首尔警察一周内两次突袭Bithumb交易所

近期,韩国首尔地方警察厅智能犯罪调查队突然搜查了韩国最大的数字货币交易所Bithumb。9月7日,警方突然扑向Bithumb的首尔办公室,查扣了当前正对Bithumb开展欺诈调查的相关文件。警方表示:“这次扣押与搜查是为了获得与此前指控相关的更多证据。”

这是Bithumb办公室在一周之内遭受的第二次突然搜查,位于首尔江南区的Bithumb总部曾在9月2日被首次搜查。

Bithumb临欺诈调查

Bithumb目前正因2018年发生的Blockchain Exchange Alliance(BXA)代币销售欺诈事件而接受调查,Bithumb Holdings以及Bithumb韩国分公司的Bithumb董事长Lee Jung-hoon也在接受欺诈指控以及向国外非法转移资产的调查。

在BXA案件中,Bithumb于2018年为其BXA代币举行了一场首次代币众筹(ICO)。在推广代币销售时,其宣称一旦Bithumb被总部位于新加坡的BK集团董事长Byung-gun Kim收购后,BXA代币将会在Bithumb交易所上市。

Bithumb通过首次代币众筹共募得资金300亿韩元(25,723,932美元),但是,收购交易以失败告终,BXA代币也未在Bithumb交易所上市。因此,首次代币众筹的参与者们所持有的BXA代币实际上变得一文不值,毫无用处,代币价格下跌导致投资者损失惨重。

韩国官方表示,Lee据传在未上报相关政府机构的情况下试图向国外转移资产。

韩国的打击行动

过去一周,韩国警方对数字货币交易所发动了三次突然搜查;8月26日,在调查揭露Coinbit操纵了高达99%交易总额之后,韩国警方突然搜查了Coinbit。而针对Bithumb交易所及其董事长受到的欺诈指控,警方于9月2日闯入了Bithumb位于首尔江南区的办公室;现在,警方再次搜查了Bithumb的首尔办公室,以查找与当前正在进行的欺诈调查相关的更多信息。

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