Stripe因涉嫌1500万美元的PlexCoin诈骗案而向马萨诸塞州支付12万美元

美国支付服务商Stripe将向马萨诸塞州支付12万美元,以化解针对其在1500万美元加密货币诈骗中未能保护用户的指控。Stripe被控为投资PlexCoin首次代币发行(ICO)骗局的22位马萨诸塞州居民处理了支付交易。

马萨诸塞州首席检察官Maura Healey认为,Stripe涉嫌为PlexCoin创始人Dominic Lacroix及其公司PlexCorps处理支付交易。2017年8月至2017年9月间,PlexCorps通过Stripe开设了6个账户,用于从首次代币发行中获取数百万美元资金。Stripe于2017年9月注销了这些账户。

Lacroix据称将数千位美国投资者作为其诈骗目标,其中22位居住在马萨诸塞州。

首席检察官(AG)Healey在一份声明中指出,Stripe了解或应及时了解Lacroix的骗局,以防止马萨诸塞州客户受到伤害。但是,这家位于旧金山的公司“因其风险监测与欺诈预防以及化解措施与程序不充分而未能加以阻止。”

在随附的“保证中止”(AOD)中,首席检察官指控Stripe应建立能够检测与审核重复账户、识别并升级执法机构要求(传讯)以及调查消费者对于商户欺诈投诉的风险监测程序。

Stripe同意支付12万美元,用于调查费用与监测,并由首席检察官全权处理。该“保证中止”澄清,Stripe支付的款项并非罚款或罚金。

Stripe还承诺改进其风险监测与欺诈预防以及规避程序。其中一些措施包括:增强针对共享银行账户的重复筛查程序、改进商户的网站监测,修订关于处理执法机构请求的程序。该公司还承诺开展雇员培训,加深其对于风险监测程序的理解。

PlexCoin兴起于2017年,当时首次代币发行风头正盛。它向投资者承诺,只要购买作为“下一个超级数字货币”PlexCoin,即可在1个月内获得13倍收益。美国证券交易委员会(SEC)于2017年12月叫停了这场骗局,并于此后一直追查操盘手Lacroix及其同谋。

最近,美国司法部对PlexCoin创始人的电信与证券诈骗行径提起了五点检控

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