Ramona Ang(Wright博士的妻子)诉Reliantco案:交易所会不惜一切代价窃取你的资金

英国高等法院裁定Ramona Ang(Craig Wright博士的妻子)在起诉Reliantco Investments Ltd.的案件中胜诉,该公司位于塞浦路斯,是交易平台UFX的所有者。

令人可悲的是,该案件所反映的事实,是普遍存在的:Ramona Ang是UFX的客户,在UFX上的交易非常成功,将20万美元的投资变成了70万美元——这时,Reliantco冻结了Ang的账户,起初并没有向Ang说明她的账户被冻结的原因。

Reliantco尝试找出了许多论据,来证明其冻结Ang账户的决定是合理的,并有效地扣押了其账户中价值数十万美元的资金。Reliantco的核心论点是,Ang的账户实际上是由Wright博士操作的,这违反了他们的服务条款。他们还辩称,作为平台KYC流程的一部分,Ang故意提交了不正确的信息。最后,他们辩称,该账户之所以最终被关闭,是因为Reliantco发现Ang与比特币的发明人Wright博士结婚了,并且她当时使用该账户所获得的收益表明她进行了内幕交易。

法院驳回了这三个论点,裁定Ang不仅有权获得其UFX账户中的资金,还有权获得她在账户被关闭时所开寸头的未变现收益,以及如果她被允许获得自己的资金并变现其寸头收益,她本将从预期投资中获得的资金。

该判决本身是打击奸诈的数字资产交易所的一次鼓舞人心的胜利。然而,法院在作出判决时接受的证据,对于任何将资金绑定在数字资产交易平台的人来说,都是发人深省的。审判中曝光了Reliantco代理商之间内部发送的电子邮件,邮件内容显示出数字资产交易所为了避免向特别成功的客户支付费用,愿意付出不寻常的代价。证据显示,Reliantco的员工们争先恐后地寻找任何理由来扣押Ang账户里的资金,并阻止她使用该平台,并且毫不掩饰他们这样做的动机。

有时,Reliantco的通信透露出他们对于剥夺多产客户合法收入的犹豫,其中一封邮件是这样写的:

的确,“我们迫不及待地想要取消不喜欢的交易”,但事实证明,这只不过是代表Reliantco的一时的贪婪,上述邮件似乎是他们的最后一丝良知。另一位显然是Reliantco公司的资深成员说:

上述邮件中的语气更符合Reliantco随后的行为,也更符合Reliantco在本次审判中会继续提出的论点。Ang在Reliantco平台上的成功模式显然给Reliantco带来了困扰,因为她似乎正准备进一步持有与比特币相关的头寸。在上述内部邮件煽动的狂热之后的几天,Reliantco就向Ang发了邮件,通知她“由于公司内部的反洗钱政策”,她的账户已被冻结。就连Reliantco公司自己的合规部门似乎也对公司以此为借口冻结Ang的账户感到有些不解:

如果您对Reliantco员工在这段时间内的实际顾虑有任何疑问,可以看看这些在账户被冻结后发出的令人震惊的内部说明邮件:

以及:

从这些邮件的内容来看,Reliantco的行为明显是冻结一个交易账户的恶意尝试,除此之外别无其他,因为这个账户取得的成功(译者注:赚到很多盈利)已经让他们无法容忍。值得庆幸的是,Ang已经能够追究交易所的责任,因为这不过是彻头彻尾的盗窃行为,但可以推断,Reliantco和类似的机构只愿意为他们能够利用的客户提供服务。Ang并不是这些客户中的一员,但又有多少人缺乏耐心、资金或知识在这种情况下挑战交易所呢?

法院将在12月15日听取关于Ang有权获得的赔偿金额的辩论。 Ang曾提出,她通过UFX账户投资了约20万美元,在账户被关闭时成功将其变成了70万美元。至于她所持有的因解约而无法变现的头寸,Ang表示,该账户现在的价值将超过300万美元。鉴于法院裁定她有权获得账户中的所有资金、她所获得的利润、以及在她的头寸能够变现后获得的盈利,并且法院允许她按计划将这些利润进行再投资的情况下她本应获得的利润,Reliantco很可能欠Ang数百万美元的损失。

202024日的“创世”协议升级是比特币历史上的一大里程碑,将见证BSV最大程度地回归到中本聪原先设想的协议。请访问“创世”硬分叉页面以了解更多信息。

要直接在您的收件箱接获CoinGeek.com最新消息,CoinGeek会议特别优惠以及其他内部信息,请加入我们的邮件列表