菲律宾监管机构提出对云挖矿公司Mining City诈骗保持警惕

菲律宾证券监管机构针对一家区块奖励云挖矿公司发出公开警告,称该公司从事传销骗局。这家公司名为Mining City,其向客户承诺每日可获高达92美元收益,并以Bitcoin Vault支付。

菲律宾证券交易委员会(SEC)告诫公众不要投资Mining City,称该公司未向菲律宾注册提供服务。

该监管机构在新闻稿中指出,“Mining City未向菲律宾证券交易委员会注册,且在没有获得相应的许可和/或授权的情况下,向公众招揽、接受或获得投资/配售,或发出投资合同和发行其他形式的证券。”

证券交易委员会表示,该公司也未依照菲律宾中央银行发布的《虚拟货币交易指南》进行注册以提供其服务。该指南规定所有开展数字货币活动的实体均需取得注册证书。

证券交易委员会还称该公司可能是一个骗局。

“而且,Mining City采用的所谓计划清楚地显示这可能是一个庞氏骗局,即把新投资者手的资金作为‘虚假收益’支付给先前的投资者。”

Mining City是一家云挖矿公司,据报道,该公司把从投资者那里募集的资金用于区块奖励挖矿。该公司提供不同的计划,最基本的计划价格为300美元获得每秒3TH算力,白金计划则要求投资者支付12600美元,以获得每秒138TH算力。该公司官网表示,所有计划均运行1100天,从购买计划10日后开始计算,并以BTC进行支付。

Mining City是Prophetek Ltd.的下属公司,后者为格雷高利·罗戈夫斯基(Gregory Rogowski)所拥有和运营。证券交易委员会还列出了两名个别人士,安东尼·阿吉拉尔(Anthony Aguilar)和约翰·格雷(John Grey),两人一直密切参与该公司在菲律宾的营销活动。

Bitcoin Vault(BTCV)是由波兰华沙挖矿公司MineBest创建的数字货币,而Mining City与Bitcoin Vault密切相关。 Mining City的首席执行官罗戈夫斯基此前还曾担任过MineBest的营销副总裁。两家公司关系如此密切,也就不难理解Mining City为何以BTCV代币支付投资者了。

根据CoinMarketCap数据显示,BTCV自今年4月以来就已出现。其价格从4月份的23美元飙升至8月初的485美元,创下历史新高。随后即暴跌,上周略有回升,截至发稿时其价格为166美元。

证券交易委员会向推销Mining City的销售人员、经纪人、交易商和代理人发出警告,并表示他们将因其行为受到刑事追究。一旦罪成,他们将面临21年监禁、10万美元罚款或两者兼施。

根据Alexa网站的数据显示,Mining City在日本最为活跃,其网站有超过半数的访客均来自日本。其在韩国和越南等其他国家也成功吸引到用户。尽管该公司的业务遍布多个国家和地区,但未提供证据表明其已在上述任何司法管辖区注册。

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