俄亥俄州基金经理否认诈骗了3500万美元数字货币

俄亥俄州基金经理否认诈骗了3500万美元数字货币

据报道,一名涉嫌参与3500万美元数字货币交易诈骗案的嫌疑人已否认了所有指控。

51岁的俄亥俄州基金经理迈克尔·阿克曼(Michael Ackerman)在纽约地方法院受审时,对洗钱和电信诈骗的指控不认罪。

该男子涉嫌策划了一起诈骗案,他声称自己的基金能通过数字货币投资获得15%的月回报率,而使100多位投资者受骗,其中包括多名医生和高级专业医护人员。

阿克曼被指控伪造文件,尽管他当时的基金余额还不足50万美元,他的造假文件上却显示余额为3.15亿美元数字货币。

阿克曼还被指控窃取基金资金,以及进行虚假的房地产交易,试图蒙骗投资者。

除了这些有关诈骗的刑事指控外,阿克曼还面临着来自美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)的法律诉讼

SEC已指控阿克曼谎称自己发明了一种交易算法,该算法既能管理风险又能利用数字货币的波动性,之后他还对交易业绩和资产进行了进一步的虚假声明。

SEC指出,“这种算法产生的利润微乎其微”,阿克曼以数字货币投资名义共筹集了3300万美元,但仅使用了1000万美元。

阿克曼于今年2月在俄亥俄州被捕,当时他以2万美元的无担保债券获释。阿克曼还面临着佛罗里达州的法律诉讼。

这起诈骗指控再次提醒投资者,一定要对数字货币交易和投资的宣传声明保持谨慎态度。

本案的审理仍在继续,下次的听证会定于12月3日。

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