The CoinGeek Pulse:第17集

又有一人被处罚。因被指控违反了《银行保密法》(BSA)及其实施条例,Helix和Coin Ninja可兑换虚拟货币混币器(或称作tumblers)的开发者、管理者及主要操作者Larry Dean Harmon受到了美国金融犯罪执法局(FinCEN)的处罚。 

碰巧的是,克雷格·怀特(Craig Wright)博士曾经就说过,从事转账和资金处理业务的公司本质上属于货币服务公司,因此必须履行《银行保密法》中适用于转账机构的义务。他还表示,“在美国,绝不应该逃避《银行保密法》的要求。”如今,怀特的预言变成了现实。

Harmon利用Helix和Coin Ninja从事未注册的货币服务业务。两家公司都被当成了可兑换虚拟货币的交易所,以各种方式接收和发送比特币。美国金融犯罪执法局的调查显示,在2014年至2017年期间,Helix为客户进行的交易操作超过了一百万笔。据称,Helix是以混币器(或称作tumbler)的形式进行操作的,并在网络广告中称其可以为客户购买毒品、枪支和儿童色情作品提供匿名支付服务。

执法部门仍在继续打击涉嫌参与加密(货币)犯罪的公司及其员工,而且多家公司和多名员工已遭到了控告和起诉。就在几周前,BitMEX及其创始人被指控从事诈骗、操纵市场和洗钱活动。

如今,人们都把目光转向了经营活动与Harmon遭受指控的行为类似的其它组织。其中之一就是CashShuffle。该混币器协议采用了与Harmon一样的操作方式,即怂恿犯罪分子通过它来洗黑钱。

说到CashShuffle,罗杰·维尔(Roger Ver)被发现在社交媒体上演示如何使用混币器协议。这段被称作教程的视频名为《罗杰·维尔教你如何使用CashShuffle进行匿名比特币现金交易》。维尔过去曾因在互联网上出售爆炸物而被捕。更巧的是,他与币安、Kraken以及Shapeshfit之间也存在着密切的联系。

与此同时,世界各地的区块链法规也有了新的进展。瑞士实现了该国区块链领域发展的一个重要里程碑。瑞士的IT解决方案和工业系统提供商Overfuture现在已经可以在公有链上列出其公司章程了。很快,该公司就可以进行代币化的首次公开募股(IPO)并向投资者提供获取代币化A类股票的途径了。

视线转向其它地方,俄罗斯银行发布了一系列新的数字货币和其它数字资产监管提案。这些提案与监管数字证券和数字货币发行的新法规是一致的。

而在尼日利亚,为了打造一个“数字尼日利亚”,该国正在推进一项促进采用国家数字货币的计划。尼日利亚联邦政府正在审查一项拟定的采用框架,该框架的重点内容是倡议建立一个管理加密(货币)领域的法律框架。再来看纽约,该地区的金融服务监管机构准备首次推出他们的techsprint方案,由监管机构和行业利益相关者共同致力于实现数字化监管报告这个共同的目标。该方案旨在让监管机构可以即时访问其监管企业所提供的数据。来自世界各地的区块链法规最新进展为希望拓展区块链技术应用的其它国家开创了先例。

202024日的“创世”协议升级是比特币历史上的一大里程碑,将见证BSV最大程度地回归到中本聪原先设想的协议。请访问“创世”硬分叉页面以了解更多信息。

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