CFTC追查从事非法交易的数字货币公司

美国商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission,简称CFTC)正在追查一家涉嫌从事非法交易的数字货币交易公司。监管机构还指控该公司作为期货佣金商(FCM),并未进行注册。

CFTC在一份新闻公告中指出,Laino Group Limited公司(又称PaxForex)使用ETH、LTC和BTC从事非法零售商品交易。该公司注册于圣文森特和格林纳丁斯,从2018年3月开始营业,同时也提供黄金和白银交易服务。

监管机构指称:“被告作为一个合约市场,未能按照CFTC已指定或注册的交易委员会的规则进行这些交易,从而违反了《商品交易法》(CEA)。”

CFTC称,PaxForex接受和招揽零售商品交易订单是一种期货佣金商(FCM)活动。该公司还在此类交易中充当对手方,向客户提供信贷并接受证券、资金和数字货币,以换取保证金交易和合同。

“虽然被告以期货佣金商身份进行活动,但其并未按照要求在CFTC进行注册。”

监管机构在诉讼书中表示要对被告追缴非法所得、索取赔偿、进行民事罚款和永久禁止注册与交易。此外,监管机构还要求得克萨斯州南区法院发布一份永久禁令,以防止被告进一步违反《商品交易法》(CEA)。

CFTC的执法部主任James McDonald评论道:“此次行动表明CFTC一直致力于确保在我们管辖范围内提供杠杆式、零售交易的企业实体(包括那些涉及数字资产的企业实体)必须在CFTC进行注册。我们将强力执行这些要求,以维护市场诚信和保护客户。”

监管机构还呼吁投资者在对任何一家公司投放资金前,应先向委员会核实该公司的注册情况。

CFTC将继续严打涉嫌违反安全法规的数字货币服务提供商。今年8月,CFTC针对Control Finance公司和其创始人Benjamin Reynolds提出了缺席判决请求。监管机构要求Reynolds赔偿1.42亿美元,以及支付4.29亿美元的民事罚款。

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