比特币教皇涉嫌骗局,招致德克萨斯州监管机构震怒

比特币教皇 (Bitcoin Pope) 被指控因设下两个数字货币骗局而涉嫌诈骗,德克萨斯州证券监管机构已下令其在该州经营,否则将面临10年监禁。在这些骗局中,比特币教皇承诺投资者能获得100%回报,还谎称取得了欧洲监管机构的许可。

德克萨斯州证券委员会 (TSSB) 对库马尔·冈德西 (Kumar Gondesi) 和埃里克·巴鲁塞克(Eric Balusek,绰号“比特币教皇”)发出了禁止令。该委员会表示,冈德西是Forex Birds的创始人,该公司声称进行外汇和数字货币投资;比特币教皇以交易员的身份在Forex Birds工作。

尽管发出了禁止令,但截至发稿时Forex Birds网站仍在运营。目前,该公司声称在24小时提供50%回报,比特币教皇从收益中抽取20%。Forex Birds还声称受澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 的监管,并在其流动资金提供者名单中列入了巴克莱银行、瑞士联合银行、花旗银行和华侨银行。

TSSB在新闻稿中称,Forex Birds就注册情况撒谎。

该监察机构还命令Pek Universe在德克萨斯州停止运营。Pek Universe也由这两人经营,据称在澳大利亚注册。TSSB指该公司发起了数字货币计划,向投资者承诺30天内每天盈利1.9%。

这两家公司一直盯准德克萨斯州居民,把克雷格列表网站 (Craigslist) 广告作为主要宣传渠道之一。但这两家公司未在TSSB注册在该州提供金融服务。

委员特拉维斯·艾尔斯 (Travis Iles) 呼吁所有投资者在进行任何投资前都要开展尽职调查,他说:“欺诈计划的发起者都指望投资者不会开展有意义的尽职调查。事实上,对于投资者来说,尽职调查大概是唯一最有效的欺诈防范措施。”

如果比特币教皇及其同谋不遵守TSSB的命令,则将面临最高十年的监禁或最高一万美元的罚款,或两者并罚。

TSSB已在德克萨斯州制止了多起数字货币骗局,最近的一起是南非的BTC和外汇交易池Mirror Trading International。TSSB还对数字货币骗局“金钱翻倍”发出了禁止令,该骗局的运营者自称是一名数字货币大师。

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