Tether和Bitfinex在纽约未按相关法规行事

纽约总检察长(NYAG)Tether和Bitfinex提出的诉讼一案又有新进展。除了这家加密货币公司与另一家加密货币交易所之间关系的问题以外,有关两家公司在纽约州非法运营的问题也层出不穷。看来尽管与公众的评论相反,但Tether和Bitfinex比表面上向纽约人提供服务的时间更长,因此违反了州法律。

Tether和Bitfinex曾试图为撤销此案而辩解,称他们与纽约的业务没有任何关联,两家公司称“公司不允许纽约人使用他们的平台,也未曾在这里做广告或进行其他业务。”纽约总检察长对此进行了调查,并得到了超过28条不同的证据,证明两家公司在撒谎。

证据表明,有来自纽约的用户于2018年12月18日近期登录了Bitfinex的网站。另一项证据表明,Bitfinex去年10月还在与Galaxy Digital的谈判中试图让该加密货币公司注册成为Bitfinex客户。Bitfinex还被发现在纽约的两家银行(Noble银行和Signature银行)拥有账户,此外,“在同一时期,两家公司通过至少一家位于纽约的金融机构向Bitfinex和Tether平台纽约的用户转账。”Tether去年在寻找另一家新银行之前,曾将其法定货币存储在于 Noble银行同名的银行。

纽约总检察长的办公室在庭审中补充道,“被调查对象曾多次聘请纽约公司协助其实现商业目标,包括向市场发表有关Bitfinex交易平台运营情况以及Tethers的现金支持声明;就在2019年,被调查对象在至少一家总部位于纽约的虚拟货币公司开设了交易账户。

纽约总检察长现在也指出Bitfinex近期首次公开募股,这是证券发行的一个典型例子。据称,此次募股筹集了超过10亿美元的投资基金,据报道,因募股向纽约居民开放而违反了州法律。

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