Latest 洗钱 News

商业 2020年9月16日

“极其不严格”的币安再度被控洗钱——FATF对其保持关注

日本的Fisco控告币安参与洗钱,称其子公司Zaif在2018年被盗取的900多万美元正是通过在币安开设的账户洗钱的。此外,金融行动特别工作组(FATF)发布了一份关于洗钱和恐怖主义融资的报告,其中部分内容所述均指向币安。

商业 2020年7月28日

美国以诈骗罪指控PlexCoin骗局组织者

多米尼克·拉克鲁瓦(Dominic Lacroix)、萨布丽娜·帕拉迪斯·罗耶(Sabrina Paradis-Royer)和严·欧莱特(Yan Ouellet)被指控证券诈骗、电信诈骗以及合谋洗钱。

商业 2020年5月12日

新研究发现罪犯更喜欢BTC

兰德公司研究列出了三种数字货币非法用例:洗钱、非法商品和服务贸易以及恐怖主义融资。