Latest 骗局 News

<p>美国证券交易委员会(简称美国证监会,SEC)已对一名佛罗里达州商人提出指控,该监管机构称此人涉嫌一场实为“加密货币骗局”的<a href=数字货币交易计划。

监管机构指出,该案犯Thomas J. Gity提供了虚假经历,他自称是非常成功的数字资产交易商,从而吸引了至少18名受害者进行投资。据SEC诉讼书显示,Gity声称自己从未在任何交易日亏损过,之后便成功筹集了680万美元。

实际上,调查发现Gity先前根本没有金融服务领域的经验。据称,Gity为了欺骗投资者参与投资,他在伪造的文件中自称管理着1亿美元资产,并且报表显示在某些情况下一周回报率会超过46%。

虽然Gity声称把筹集的资金用于投资数字资产,但是他转账到交易账户的资金还不足100万美元,而且他还把180万美元汇给了他的儿子。然后,Gity将剩余的资金一边用于支付“庞氏骗局”计划中的早期投资者,一边用于他个人赌博和生活消费支出。

美国证监会在一份新闻公告中表示已在迈阿密递交诉讼,并寻求对Gity的民事处罚和禁制令。

“SEC已向迈阿密联邦法院提交诉讼书,指控Gity违反了《1934年证券交易法》第10(b)节和其下的第10b-5规则,以及《1933年证券法》第17(a)节的反欺诈规定。”

“SEC寻求对Gity的民事处罚和禁制令,包括一项基于行为的禁令,以阻止Gity参与证券发行。本诉讼还寻求追缴Gity和名义被告的非法所得加判决前利息,并且冻结Gity和名义被告的资产。”

这场Gity起诉案仍在继续中。

" title="美国证监会指控男子涉嫌佛罗里达数字货币诈骗案" />
商业 2020年10月2日

美国证监会指控男子涉嫌佛罗里达数字货币诈骗案

监管机构表示,Thomas J. Gity自称是非常成功的数字资产交易商,从而吸引了至少18名受害者进行投资。

<p>比特币教皇 (Bitcoin Pope) 被指控因设下两个<a href=数字货币骗局而涉嫌诈骗,德克萨斯州证券监管机构已下令其在该州经营,否则将面临10年监禁。在这些骗局中,比特币教皇承诺投资者能获得100%回报,还谎称取得了欧洲监管机构的许可。

德克萨斯州证券委员会 (TSSB) 对库马尔·冈德西 (Kumar Gondesi) 和埃里克·巴鲁塞克(Eric Balusek,绰号“比特币教皇”)发出了禁止令。该委员会表示,冈德西是Forex Birds的创始人,该公司声称进行外汇和数字货币投资;比特币教皇以交易员的身份在Forex Birds工作。

尽管发出了禁止令,但截至发稿时Forex Birds网站仍在运营。目前,该公司声称在24小时提供50%回报,比特币教皇从收益中抽取20%。Forex Birds还声称受澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 的监管,并在其流动资金提供者名单中列入了巴克莱银行、瑞士联合银行、花旗银行和华侨银行。

TSSB在新闻稿中称,Forex Birds就注册情况撒谎。

该监察机构还命令Pek Universe在德克萨斯州停止运营。Pek Universe也由这两人经营,据称在澳大利亚注册。TSSB指该公司发起了数字货币计划,向投资者承诺30天内每天盈利1.9%。

这两家公司一直盯准德克萨斯州居民,把克雷格列表网站 (Craigslist) 广告作为主要宣传渠道之一。但这两家公司未在TSSB注册在该州提供金融服务。

委员特拉维斯·艾尔斯 (Travis Iles) 呼吁所有投资者在进行任何投资前都要开展尽职调查,他说:“欺诈计划的发起者都指望投资者不会开展有意义的尽职调查。事实上,对于投资者来说,尽职调查大概是唯一最有效的欺诈防范措施。”

如果比特币教皇及其同谋不遵守TSSB的命令,则将面临最高十年的监禁或最高一万美元的罚款,或两者并罚。

TSSB已在德克萨斯州制止了多起数字货币骗局,最近的一起是南非的BTC和外汇交易池Mirror Trading International。TSSB还对数字货币骗局“金钱翻倍”发出了禁止令,该骗局的运营者自称是一名数字货币大师。

" title="比特币教皇涉嫌骗局,招致德克萨斯州监管机构震怒" />
商业 2020年9月10日

比特币教皇涉嫌骗局,招致德克萨斯州监管机构震怒

德克萨斯州证券委员会对库马尔·冈德西和埃里克·巴鲁塞克(绰号“比特币教皇”)发出禁止令。

[id^="_form"]
[id^="_form"]
[id$="_submit"]
[id$="_submit"]
[^;]
[^;]
[?&]
[?&]
[^&#]
[^&#]
[(d+)]
[(d+)]
[elem.name]
[elem.name]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-']
[+_a-z0-9-']
[a-z0-9-]
[a-z0-9-]
[a-z]
[a-z]
[el.name]
[el.name]
[id^="_form"]
[id^="_form"]
[id$="_submit"]
[id$="_submit"]
[^;]
[^;]
[?&]
[?&]
[^&#]
[^&#]
[(d+)]
[(d+)]
[elem.name]
[elem.name]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-']
[+_a-z0-9-']
[a-z0-9-]
[a-z0-9-]
[a-z]
[a-z]
[el.name]
[el.name]