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美国<a href="https://coingeek.com/cftc-to-develop-a-holistic-framework-for-digital-currencies-by-2024/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">商品期货交易委员会（Commodity Futures Trading Commission</a>，简称CFTC）正在追查一家涉嫌从事非法交易的数字货币交易公司。监管机构还指控该公司作为期货佣金商（FCM），并未进行注册。
CFTC在一份<a href="https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8256-20?utm_source=govdelivery" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">新闻公告</a>中指出，Laino Group Limited公司（又称PaxForex）使用ETH、LTC和BTC从事非法零售商品交易。该公司注册于圣文森特和格林纳丁斯，从2018年3月开始营业，同时也提供黄金和白银交易服务。
监管机构指称：“被告作为一个合约市场，未能按照CFTC已指定或注册的交易委员会的规则进行这些交易，从而违反了《商品交易法》（CEA）。”
CFTC称，PaxForex接受和招揽零售商品交易订单是一种期货佣金商（FCM）活动。该公司还在此类交易中充当对手方，向客户提供信贷并接受证券、资金和<a href="https://coingeek.com/zh-hans/bitcoin-for-beginners/everything-you-need-to-know-about-cryptocurrency-exchanges/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">数字货币</a>，以换取保证金交易和合同。
“虽然被告以期货佣金商身份进行活动，但其并未按照要求在CFTC进行注册。”
监管机构在诉讼书中表示要对被告追缴非法所得、索取赔偿、进行民事罚款和永久禁止注册与交易。此外，监管机构还要求得克萨斯州南区法院发布一份永久禁令，以防止被告进一步违反《商品交易法》（CEA）。
CFTC的执法部主任James McDonald评论道：“此次行动表明CFTC一直致力于确保在我们管辖范围内提供杠杆式、零售交易的企业实体（包括那些涉及数字资产的企业实体）必须在CFTC进行注册。我们将强力执行这些要求，以维护市场诚信和保护客户。”
监管机构还呼吁投资者在对任何一家公司投放资金前，应先向委员会核实该公司的注册情况。
CFTC将继续严打涉嫌违反安全法规的数字货币服务提供商。今年8月，CFTC针对Control Finance公司和其创始人Benjamin Reynolds<a href="https://coingeek.com/zh-hans/cftc-seeking-572m-from-btc-scam-control-finance/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">提出了缺席判决请求</a>。监管机构要求Reynolds赔偿1.42亿美元，以及支付4.29亿美元的民事罚款。

监管机构表示，Laino Group Limited公司（又称PaxForex）使用ETH、LTC和BTC从事非法零售商品交易。

PaxForex

CFTC追查从事非法交易的数字货币公司