Latest 庞氏骗局 News

商业 2020年10月9日

菲律宾责令Forsage庞氏骗局停止运作

Forsage自诩为下一代众筹平台，承诺通过执行智能合约来保证投资零风险。

商业 2020年9月29日

在投资者最近提请控诉的40亿美元的OneCoin庞氏骗局中，纽约梅隆银行扮演了重要角色。投资者指责该银行在完全知情的情况下依然帮助OneCoin处理了数亿美元赃款。

商业 2020年9月7日

围绕BitClub及其7.22亿美元的庞氏骗局的包围圈正在收紧。BitClub Network倡导者Joseph Frank Abel承认从引诱投资者购买未在美国证券交易委员会（SEC）注册的BitClub Network矿池股份中获利。

商业 2020年9月7日

人们将约翰·比格顿称为“天生的推销员”，而自从BitConnect崩盘之后，他就成了澳大利亚监管机构的调查对象。

商业 2020年8月26日

美监管机构对操控BTC诈骗的Control-Finance公司运营者处以5.72亿美元赔偿和罚款。

商业 2020年8月19日

DeFi平台锁定的总价值已超过60亿美元，这给以太坊网络及其支持者带来了大麻烦。

商业 2020年8月19日

据报道，嫌疑人组织和实施空中比特币俱乐部（AirBit Club）骗局，诈骗投资者2000多万美元。

商业 2020年8月5日

联邦调查人员发现，Banana基金一直在挪用投资者的资金，为负责人的数字货币投机买卖提供资金。

商业 2020年7月28日

多米尼克·拉克鲁瓦（Dominic Lacroix）、萨布丽娜·帕拉迪斯·罗耶（Sabrina Paradis-Royer）和严·欧莱特（Yan Ouellet）被指控证券诈骗、电信诈骗以及合谋洗钱。

商业 2020年7月8日

CFTC计划在获得针对雷诺兹的违约证书和自愿驳回诉讼通知书后进行违约判决。

商业 2020年5月8日

监管机构表示，这些非法投资计划向愿意出资的投资者承诺了高的不切实际的收益率。

商业 2020年4月9日

纽约州南部地区法院批准了美国政府提交的延期对康斯坦丁·伊格纳托夫（Konstantin Ignatov）判刑的议案。