Latest 庞氏骗局 News

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商业 2020年9月7日

BitClub Network同谋者承认提供未注册证券

围绕BitClub及其7.22亿美元的庞氏骗局的包围圈正在收紧。BitClub Network倡导者Joseph Frank Abel承认从引诱投资者购买未在美国证券交易委员会（SEC）注册的BitClub Network矿池股份中获利。

<p>澳大利亚金融监管机构发布了针对BitConnect的领头人约翰·比格顿（John Bigatton）的禁令，禁止他未来七年内从事金融服务工作。</p> <p>在这场导致投资者损失了约37亿澳元的骗局崩盘后，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）<a href=宣布对这位曾经的BitConnect全国代表实施禁令。

人们将比格顿称为“天生的推销员”，而他是BitConnect骗局的敛财工具，在骗局崩盘后，则成为了澳大利亚监管机构数月以来的调查对象。

人们将在线数字货币平台BitConnect称为“庞氏骗局”，已有大量澳大利亚居民损失了大量资金。2017年8月至2018年1月期间，比格顿扮演着BitConnect的澳大利亚全国代表的角色，期间许多投资者被骗，损失了毕生的积蓄。

监管机构称，比格顿提供财务建议时没有执照，而且在BitConnect的诚信和提供的投资产品方面也误导了投资者。监管机构发现比格顿缺少金融服务的相关培训，也不具备提供金融服务的能力，因此认定他不适合提供金融服务。

此决定是针对比格顿的调查作出的最严重处罚，2019年澳大利亚联邦法院还冻结了他的资产并颁布了旅行禁令。

比格顿目前可以向行政上诉仲裁庭提出上诉，但不知他是否会这么做。

BitConnect案件为数字货币投资者枪响了警钟，尤其要警惕那些承诺可以快速获得不切实际的回报的投资。BitConnect骗局在全球各地复制，导致毫无戒心的投资者损失了数十亿美元。

澳大利亚证券和投资委员会表示，针对比格顿的调查仍在进行。

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商业 2020年9月7日

BitConnect领头人被禁止在澳大利亚从事金融服务工作

人们将约翰·比格顿称为“天生的推销员”，而自从BitConnect崩盘之后，他就成了澳大利亚监管机构的调查对象。

<p>DeFi平台锁定的总价值已<a href=超过60亿美元，这给以太坊网络及其支持者带来了大麻烦。大多数DeFi平台都是建立在以太坊之上的，这意味着DeFi平台上的活动都是通过以太坊网络流转的。然而，以太坊上交易活动的增加已经导致了以太坊平均交易费的飙升（目前为3.16美元），并暴露了以太坊智能合约容易遭受攻击的缺陷。

DeFi代币庞氏骗局 

首先，DeFi是一个彻头彻尾的庞氏骗局。以太坊开发人员已经知道，如果他们发行一个DeFi代币，成千上万的投资者出于快速变现的目的将会投资这个DeFi代币。

https://twitter.com/CryptoHayes/status/1295160934902587393

https://twitter.com/CryptoHayes/status/1295466060926222336

这些投资者包括了BitMEX的首席执行官亚瑟·海斯（Arthur Hayes），他曾明确表示，DeFi “狗屁”代币给他带来了不错的回报，他正打算投资更多的DeFi项目。

2020年至今已遭遇了七次漏洞攻击

针对DeFi协议的漏洞攻击也在增加。大多数DeFi项目都是未经审核就匆匆上马，这给DeFi协议留下了很大的漏洞空间。最近，我们看到YAM协议损失了75万美元，因为该协议的代码未经审核，存在一个严重漏洞，这一漏洞阻止了平台正常运行。今年以来，我们已经看到有7家DeFi平台遭到攻击，损失金额达数千万美元。

执法部门会不会严厉打击？

Barstool Sports的创始人戴夫·波特诺伊（Dave Portnoy）也对以太坊项目的现状发表过看法。波特诺伊在一次直播中说到：“我喜欢在加密货币市场炒高再抛售是因为这样操作是受鼓励的……我在股市中可不会这样做，因为那些SEC（美国证券交易委员会）的家伙……但在加密货币市场中，你可以全天炒高再抛售，所以在我这么做之前，我不会告诉你我要做什么。”这次直播后不久，他发布了一条关于ERC-20代币交易代码的推文。

即便不是全部，但仍然有许多代币是建立在以太坊上的，因为只有在以太坊区块链上，支持者不必在意其网络的未来或者其技术的局限。原因是，以太坊的支持者对非法证券销售更感兴趣（这种销售可以给他们带来每日数千美元的收入），而对于建立存续5年的长期业务并无兴趣。

鉴于以太坊区块链和DeFi的现状，互联网上的货币/代币骗子明显增多，像戴夫·波特诺伊那样的“托儿”们，会鼓励他人把钱投到“托儿”已经买入的货币/代币中，以便他们在市场上抛售这些货币/代币。

https://twitter.com/jchervinsky/status/1295740234035007488

在一条疑似暗指Barstool公司戴夫·波特诺伊的推文中，区块链和数字货币律师杰克·切尔文斯基（Jake Chervinsky）提醒我们，鼓励和推广拉高出货是非法的，如果你自证自己参与了拉高出货活动，执法人员可能不久就会找上门来。

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商业 2020年8月19日

DeFi代币庞氏骗局将面临法律制裁

DeFi平台锁定的总价值已超过60亿美元，这给以太坊网络及其支持者带来了大麻烦。

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商业 2020年7月28日

美国以诈骗罪指控PlexCoin骗局组织者

多米尼克·拉克鲁瓦（Dominic Lacroix）、萨布丽娜·帕拉迪斯·罗耶（Sabrina Paradis-Royer）和严·欧莱特（Yan Ouellet）被指控证券诈骗、电信诈骗以及合谋洗钱。

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