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<p>数字货币交易平台BitMEX正在对其所有用户实施强制性的充分了解你的用户(KYC)验证。这一要求改变了交易所的习惯,许多人认为这是一个不严格的、宽松的灰色地带运营商。</p>
<p>BitMEX在其<a href=官方声明中表示:“用户验证程序将要求个人用户通过一个四步流程,类似于许多其他加密货币交易所的ID检查。”这个程序将提示个人用户上传一张带照片的身份证和地址证明,通过自拍的方式,并回答一些有关资金来源和交易经验的选择题。”

KYC注册将于8月28日开始,2021年2月12日完成。BitMEX的这一政策变化,可能是受即将出台的数字货币行业监管框架的影响。

BitMEX母公司100x Group的商务总监Ben Radclyffe表示,BitMEX实施了新的KYC政策,目的是为了“领先于不断演变的监管法规”。不管BitMEX正在采取何种措施来符合监管法规,众所周知的是,BitMEX用户——甚至那些生活在受限制司法辖区的用户——找到了一种绕过BitMEX的地理区块并在该平台上进行交易的方法。

BitMEX接受调查

2019年底,美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布,他们正在调查对BitMEX涉嫌违反美国法律的所提出的指控。尽管BitMEX在2015年就禁止美国公民在BitMEX上进行交易,但CFTC认为,该平台仍允许美国人在该平台上进行交易——该平台没有在CFTC注册,也没有获得他们提供这项服务的许可。

该公司首席执行官Arthur Hayes甚至承认,居住在受限制司法辖区的个人可以通过使用VPN来隐藏自己的位置。

话虽如此,这次BitMex要求用户提供地址证明也是有道理的。因为从表面上看,该交易平台知道监管机构的打击行动即将展开,而当打击行动发生时,它们不希望自己成为靶子。

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商业 2020年8月17日

BitMEX平台开启Know Your Customer验证

BitMEX表示,用户验证程序将要求用户通过一个类似于在其他交易所进行ID验证的四步流程。

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