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社论 2021年3月19日

数字资产交易所的危境

美国扩大对数字资产参与者的攻势应当是一个明确的信号，即现存的监管结构同样适用于数字资产生态系统。

<p>10月9日，The Block发文称BitMEX首席技术官（CTO）Samuel Reed于10月1日被美国司法部起诉并逮捕，目前已经以500万美元的出场保证金获释。</p>
<p>根据法院文件，Reed的保证金申请文件于10月3日获得批准，保释条件是他出庭参加诉讼，如果被定罪，他将自愿服刑。庭审于10月1日通过视频会议进行。500万美元债券为无抵押形式，包含50万美元现金；同时，Reed以及其妻子的护照也均被扣押。</p>
<p><strong>美国司法部指控BitMEX违反《银行保密法》</strong></p>
<p>据美国司法部的公告，BitMEX CTO Samuel Reed于10月1日在马萨诸塞州被捕，并将在当地联邦法院受审。此前，美国商品期货交易委员会（CFTC）对BitMEX数字货币交易所的四名创始人和高管提起刑事指控，指控Hayes与其他被告经营的BitMEX系未经注册的交易平台，违反了CFTC的规则，包括AML与KYC。</p>
<p>美国司法部指出，BitMEX创始人Arthur Hayes、Benjamin Delo和Samuel Reed，以及该公司的第一位雇员Gregory Dwyer都被控违反了《银行保密法》，并密谋违反该法律。</p>
<p>事件发生之后，BitMEX母公司HDRGlobalTradingLimited（HDR）称反对这些指控。HDR发言人回应说：我们坚决不同意美国政府提出的这些指控，并打算大力抗击这些指控。从成立之初，我们就一直在努力遵守适用的美国法律。</p>
<p><strong>BitMEX高管人事变动</strong></p>
<p>Reed在马萨诸塞州被捕后，Arthur Hayes、Benjamin Delo以及Gregory Dwyer仍然在逃。</p>
<p>10月8日，BitMEX宣布，BitMEX遭CFTC指控后高层变动，Arthur Hayes不再担任CEO。另一名被捕的被告Samuel Reed不再担任交易所的CTO。另外两名被告，Benjamin Delo将不会在BitMEX的母公司100x集团中担任高管职位。此外，Gregory Dwyer将离开业务发展主管一职。</p>

商业 2020年10月12日

BitMEX CTO以500万美金保证金获释

10月1日被美国司法部指控并逮捕的BitMEX首席技术官（CTO）Samuel Reed已以500万美元的保证金获释。

<p>https://www.youtube.com/watch?v=EXANd5BtEno&feature=youtu.be</p>
<p>比特币创造者克雷格·怀特（Craig Wright）博士曾说过：“法律将延伸至比特币领域”，现在这已在两起单独的事件中显露出来。</p>
<p>ICO炒币者<a href=

John McAfee在西班牙被捕，并面临逃税指控。据报道，他可能会被引渡至美国。美国司法部指控McAfee在2014-2018年间“逃税且未提交纳税申报单”。“在此之前，美国证券交易委员会曾对其发起民事指控，称McAfee未披露为推广7个数字资产项目而获得的2310万美元报酬。”

在另一则头条新闻中，美国政府机关起诉了BitMEX的4名高管，包括其首席执行官Arthur Hayes。他们被控“违反银行保密法，并故意疏于监控洗钱，合谋违反法律”。出于监管要求，BitMEX自2015年起被禁止为美国客户提供服务，但其涉嫌非法运营一家衍生品交易所。

其他新闻方面，从9月30日至10月2日为期3天的CoinGeek 直播大会落下帷幕。此届大会取得圆满成功，嘉宾来自世界各地。本届大会在纽约曼哈顿中心与伦敦肯宁顿工作室两地同步直播。

大会期间公布了一些令人激动的新进展。其中，UNISOT与TAAL Distributed Information Technologies Inc.（CSE:TAAL | FWB:9SQ1 | OTC: TAALF）达成新合作，nChain首席技术官Steve Shadders介绍了关于比特币SV基础架构发展情况的最新技术信息。

其他一些重要的大会发言者包括Fundstrat Global Advisors执行合伙人兼研究主管Thomas Lee；Maxthon创始人兼首席执行官陈明杰（Jeff Chen）；皇后学院（Queens College）媒体专业教授兼畅销书作家Douglas Rushkoff，等等。经济学家与作家乔治·吉尔德（George Gilder）的主题发言令大会达到高潮。

美国众议员Darren Soto也以嘉宾身份露面。他宣布美国众议院刚刚通过了针对区块链与数字货币的两项新法规。新法律旨在为区块链技术营造更为确定的法律环境。众议员Soto还谈到了区块链在美国的增长情况。

“区块链在加密货币及其他众多应用中的创新与潜力拥有指数级的可能性以及增长，正如我们所说，期待着在美国国会就这些事项展开大量对话。”

CoinGeek大会期间还公布了比特币协会第三届比特币SV黑客马拉松获奖者。

来自Will Devine的Repzip夺得了BSV头等奖，奖金为50,000美元。Repzip是一款自主身份与分散化身份解决方案，在该解决方案中，您的公钥是您唯一的标识符。来自数据标记公司Aleksandar Dinkov的STOTASK赢得BSV二等奖，奖金为30,000美元。Niels van den Bergh的Kyrt项目赢得BSV三等奖，奖金为20,000美元。其致力于成为全球首选的区块链集成合作伙伴。

黑客马拉松共有400多参与者，多个项目获得荣誉奖。

Watch CoinGeek Live Day 1.

https://youtu.be/FAEoXeN0b8M

Watch CoinGeek Live Day 2.

https://youtu.be/FIgesLz9LTc

Watch CoinGeek Live Day 3.

https://youtu.be/cGcz1LLXMJY

" title="The CoinGeek Pulse：第15集" />

商业 2020年10月9日

The CoinGeek Pulse：第15集

比特币创造者克雷格·怀特（Craig Wright）博士曾说过：“法律将延伸至比特币领域”，现在这已在两起单独的事件中显露出来。

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商业 2020年8月25日

BitMex将限制加拿大安大略省居民使用其服务

为了顺应加拿大证券监管机构要求，数字货币交易平台BitMex将停止向安大略省居民提供服务。

<p>数字货币交易平台BitMEX正在对其所有用户实施强制性的充分了解你的用户（KYC）验证。这一要求改变了交易所的习惯，许多人认为这是一个不严格的、宽松的灰色地带运营商。</p>
<p>BitMEX在其<a href=

官方声明中表示：“用户验证程序将要求个人用户通过一个四步流程，类似于许多其他加密货币交易所的ID检查。”这个程序将提示个人用户上传一张带照片的身份证和地址证明，通过自拍的方式，并回答一些有关资金来源和交易经验的选择题。”

KYC注册将于8月28日开始，2021年2月12日完成。BitMEX的这一政策变化，可能是受即将出台的数字货币行业监管框架的影响。

BitMEX母公司100x Group的商务总监Ben Radclyffe表示，BitMEX实施了新的KYC政策，目的是为了“领先于不断演变的监管法规”。不管BitMEX正在采取何种措施来符合监管法规，众所周知的是，BitMEX用户——甚至那些生活在受限制司法辖区的用户——找到了一种绕过BitMEX的地理区块并在该平台上进行交易的方法。

BitMEX接受调查

2019年底，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，他们正在调查对BitMEX涉嫌违反美国法律的所提出的指控。尽管BitMEX在2015年就禁止美国公民在BitMEX上进行交易，但CFTC认为，该平台仍允许美国人在该平台上进行交易——该平台没有在CFTC注册，也没有获得他们提供这项服务的许可。

该公司首席执行官Arthur Hayes甚至承认，居住在受限制司法辖区的个人可以通过使用VPN来隐藏自己的位置。

话虽如此，这次BitMex要求用户提供地址证明也是有道理的。因为从表面上看，该交易平台知道监管机构的打击行动即将展开，而当打击行动发生时，它们不希望自己成为靶子。

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商业 2020年8月17日