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数字货币交易平台Bitfinex和纽约总检察长办公室计划一周后在纽约最高法院举行视频会议。双方一直围绕Tether向Bitfinex提供的8.5亿美元贷款争执不休。
9月8日，纽约总检察长（AG）Letitia James向纽约最高法院提交了一份申请，要求法院命令这家<a href="https://coingeek.com/zh-hans/bitcoin-for-beginners/everything-you-need-to-know-about-cryptocurrency-exchanges/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">数字货币交易所</a>交出所要求的文件。<a href="https://coingeek.com/zh-hans/new-york-ag-wants-to-compel-bitfinex-to-share-tether-loan-documents/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">据CoinGeek报道</a>，总检察长要求法院命令Bitfinex“在法院发出命令之日起六十（60）天内”交出这些文件。James还要求进一步扩展禁令，禁止Tether再向Bitfinex提供任何资金，或修改任何要求提交的文件。
总检察长请求在纽约最高法院审议之前召开会议，现已获得批准。
法官Joel Cohen<a href="https://iapps.courts.state.ny.us/nyscef/ViewDocument?docIndex=Bk5NRmNVHiS36L91gnJB3Q==" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">回应了总检察长的请求</a>，“法院将在2020年9月17日上午11点与各方举行会议，并将在会前向律师分享视频会议链接。”
法官Cohen进一步指示双方向法院提交信函，概述对有关问题的立场。信函长度不能超过3页，且提交时间截至9月14日。
Bitfinex现已确认将按拟议步骤提交相关文件。该公司发言人在接受CoinGeek独家采访时表示：
“虽然尽了最大努力，但我们仍未能达成协议。我们将提交相关文件作为对拟议安排的适当回应，也仍愿意讨论可能的解决方案。我们将继续寻求公平合理的审判。”
自去年以来，纽约总检察长一直在追查Bitfinex和Tether，指控这两家公司秘密掩盖该交易平台8.5亿美元的损失。今年7月，纽约州上诉法院裁定，这项调查可以继续进行。尽管在此之前Bitfinex提交了<a href="https://iapps.courts.state.ny.us/nyscef/ViewDocument?docIndex=6drrB8uhuIMbaGMj5Nsd4g==" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">多份文件</a>，希望驳回此案。

数字货币交易平台Bitfinex和纽约总检察长办公室计划一周后在纽约最高法院举行视频会议。双方一直围绕Tether向Bitfinex提供的8.5亿美元贷款争执不休。

Bitfinex和纽约总检察长将于纽约法院召开视频会议

-1431

纽约总检察长办公室正试图迫使Bitfinex提供其从姊妹公司Tether获得8.5亿美元贷款的文件。该办公室发布的最新文件称未能与该<a href="https://coingeek.com/zh-hans/bitcoin-for-beginners/everything-you-need-to-know-about-cryptocurrency-exchanges/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">数字货币交易所</a>解决这一问题，因此亟须采取法律行动。
总检察长（AG）Letitia James提交的<a href="https://www.scribd.com/document/475349152/In-the-Matter-of-iFinex-Inc-et-al-Index-No-450545-2019" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">文件</a>指出，在法院拒绝了Bitfinex的驳回动议后，它曾试图与该数字货币交易所解决这一问题，但没有成功。9月8日，法院宣布暂缓执行约61天后，总检察长宣布暂缓执行结束，Bitfinex现在必须按总检察长办公室要求提供相关文件和信息。
文件指出，“在会议上，总检察长办公室将要求法院命令被告按照2019年4月24日法令的要求立即提供文件和信息……最迟在法院发出命令之日起六十（60）天内完成。”
总检察长还要求法院将先前在此案中发布的禁令再延长90天。该禁令于去年5月生效，禁止Tether将任何资产借给Bitfinex或其他方。它还禁止Tether向其高管分配资金，也禁止两家公司修改总检察长在原始传票中要求的文件。
纽约总检察长对运营Tether和Bitfinex的公司<a href="https://coingeek.com/bitfinex-tether-fraud-investigation-to-proceed-in-new-york/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">iFinex的调查</a>始于去年4月。James <a href="https://ag.ny.gov/press-release/attorney-general-james-announces-court-order-against-crypto-currency-company-under" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">指控</a>称，经两家公司串通，Tether<a href="https://coingeek.com/bitfinex-repays-part-of-tether-loan-but-has-to-deal-with-new-problem/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">秘密掩盖</a>了交易所8.5亿美元的损失。他还揭露了Crypto Capital的参与，这是一家影子银行机构，负责为其他数字货币服务提供商处理支付，包括备受争议的QuadrigaCX。
总检察长的调查并不是这两家有争议的公司陷入的唯一法律纠纷。他们还被指控<a href="https://coingeek.com/bittrex-and-poloniex-seek-summary-judgment-in-market-manipulation-case/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">操纵2017年比特币的价格</a>。一周前，两家公司联合要求法院驳回诉讼，声称指控是毫无根据的。

纽约总检察长办公室正试图迫使Bitfinex提供其从姊妹公司Tether获得8.5亿美元贷款的文件。该办公室发布的最新文件称，Bitfinex未能与数字货币交易所解决这一问题，因此亟须采取法律行动。

纽约总检察长要求Bitfinex提供Tether贷款文件

-1441

<a href="https://coingeek.com/zh-hans/bitcoin-for-beginners/everything-you-need-to-know-about-cryptocurrency-exchanges/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">数字货币交易所</a>Bitfinex希望法院驳回对其提起的市场操纵起诉。在与姐妹公司Tether联合提出的动议中，Bitfinex称原告的起诉不仅基于毫无根据的指控，且未能证明Bitfinex与被指受到操纵的交易账户之间存在直接关联。
多位交易者于2019年10月共同提起诉讼，控告<a href="https://coingeek.com/bitfinex-repays-part-of-tether-loan-but-has-to-deal-with-new-problem/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bitfinex</a>、Tether、Crypto Capital这三家公司及其高管从事<a href="https://coingeek.com/bitfinex-tether-fraud-investigation-to-proceed-in-new-york/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">银行欺诈</a>、洗钱和电信欺诈等活动。在这一在纽约提起的诉讼中，原告声称 Tether在2017年印发了价值高达数十亿美元的泰达币（USDT）并借此抬高了BTC的价格，而且由于价格操纵造成的损失 “很可能超过1.4万亿美元”。
Bitfinex近日向纽约南区地方法院提交了一份<a href="https://www.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.nysd.524076/gov.uscourts.nysd.524076.147.0_1.pdf" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">支持备忘录</a>，正在寻求驳回这一起诉。
该交易所宣称这起集体诉讼（CAC）纯粹基于猜测，“没有任何站得住脚的指控”。比如，原告指控Tether谎称泰达币代币可随时与美元进行1:1兑换，并且指控Bitfinex控制了另外两家交易所——Poloniex和Bittrex——中的账户，并利用这些账户购买了价值30亿美元的BTC，导致其价格飙升。
Bitfinex表示，原告的控诉基于两个有缺陷的论据，即：Bitfinex控制了这些账户，以及Bittrex和Poloniex清楚知道Bitfinex在利用这些账户进行市场操纵。
“原告并未给出任何能证明Bitfinex拥有或操纵账户的事实——没有文件证明，没有证人，没有电子邮件，也没有其它通信记录。相反，原告请求法院根据无关紧要的事实推定这些账户属于Bitfinex或受其操纵，而这些事实本身无法证明这一点。”Bitfinex表示。
Bitfinex还请求法院无条件驳回这一起诉，禁止原告日后再次提起诉讼。该交易所在提交的文件中称操纵诉讼请求必须在“诉因产生之日起两年内”提出。
Bitfinex认为，原告未能证明他们遭受了实际损失。
尽管在过去三年中Bitfinex多次面临市场操纵指控，但Poloniex和Bittrex近期才成为被告，被控为这起操纵提供便利。2020年8月，这两家交易所在纽约法院<a href="https://coingeek.com/bittrex-and-poloniex-seek-summary-judgment-in-market-manipulation-case/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">提出了一项简易判决动议</a>，声称指控“基于明显虚假的事实前提”。

该数字货币交易所认为，原告未能证明Bitfinex与被指受到操纵的交易账户之间存在直接关联。

Bitfinex希望法院驳回1.4万亿美元市场操纵起诉

-1451

据数字货币跟踪平台Whale Alerts发出的警报称，2016年Bitfinex黑客攻击事件中被盗的BTC（价值21814820美元）正在被转移。
https://twitter.com/whale_alert/status/1287807437639221248
https://twitter.com/whale_alert/status/1287807439895748620
https://twitter.com/whale_alert/status/1287807441275629568
https://twitter.com/whale_alert/status/1287807442693300224
https://twitter.com/whale_alert/status/1287807444006117376
2016年Bitfinex黑客攻击事件
众所周知，<a href="https://coingeek.com/zh-hans/new-research-finds-that-criminals-prefer-btc/">BTC是最受犯罪分子青睐的数字货币</a>；2016年，Bitfinex交易所被黑客盗走了119756 BTC，截至发稿时，该笔失窃的BTC价值相当于12,117,663,505.20美元。
在过去几年里，Bitfinex黑客所盗的部分资金会<a href="https://twitter.com/search?q=Bitfinex%20Hack%202016%20to%20unknown%20wallet%20from%3Awhale_alert&amp;src=typed_query&amp;f=live">不时</a>地从所在的钱包转移至“未知的钱包地址”。也就是说，这些BTC赃款送达的地址不牵涉任何特定的数字货币交易所或钱包提供商。仅今年一年，藏匿Bitfinex黑客赃款的钱包地址就已将BTC转出了35次。
被盗资金去向何处？
尽管这笔被盗资金的去向依然不明，但最近这些BTC赃款的动向已让许多人担心，数字货币市场目前的上涨行情是否即将终结。
https://twitter.com/Longonly3/status/1287808140025761796
鉴于过去几天多种数字货币的积极市场走势，这些赃款的控制者可能会决定现在是转移BTC的最佳时机。截至发稿时，BSV和BTC当天均上涨了6%。
黑客的真正挑战是如何将他们的赃款变现，<a href="https://coingeek.com/us-taxman-signs-on-to-use-coinbase-analytics/">现在几乎各国政府都在使用区块链分析服务</a>，密切关注数字货币交易资金的流向，紧盯任何非法资金的移动。

数字货币跟踪平台Whale Alerts报告称，2016年Bitfinex黑客攻击事件中被盗的BTC（价值21814820美元）正在被转移。

2016年Bitfinex黑客所盗的2000多万美元正被转移

-1717

<a href="https://coingeek.com/nyag-calls-bitfinex-and-tether-perverse/">Bitfinex</a>已采取法律行动，努力巩固其对已消失的8.8亿美元的所有权主张。丢失的资金是由于Crypto Capital的不当行为所造成的，该公司为多家知名<a href="https://bitcoinsv.com/en" target="_blank" rel="noopener noreferrer">数字货币</a>交易所（如<a href="https://coingeek.com/binance-among-firms-targeted-in-new-class-action-suit/">币安</a>、Kraken和BitMEX等）提供银行服务。
Bitfinex做了什么？
最近，Bitfinex母公司<a href="https://coingeek.com/class-action-lawsuits-against-bitfinex-tether-could-merge/">iFinex Inc.</a>在亚利桑那州、科罗拉多州和佐治亚州申请了传票，求助联邦法院传召这些州可能持有他们部分丢失的资金的银行作证。据悉，<a href="https://coingeek.com/crypto-capital-arrest-could-be-disaster-for-bitfinex-binance-bitmex/">Crypto Capital</a>在这些银行中持有资金，包括ABT &amp; Trust（亚利桑那州）、科罗拉多银行和佐治亚州太阳信托银行。
iFinex希望，银行将被要求提供的记录将展示资金如何从Crypto Captial账户转移到其他地方，希望可以让他们查清8.8亿美元的资金是如何丢失的。需要注意的是，iFinex需要传唤银行，以迫使他们出示任何记录。
截至目前，一位联邦法官已经<a href="https://www.scribd.com/document/459394107/IFinex-Arizona-Application-Approval" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">批准了</a>iFinex在亚利桑那州的传票申请，佐治亚州的一名地方法官要求iFinex在采取进一步行动前<a href="https://www.scribd.com/document/459394103/IFinex-Georgia-Application-Order-to-File-Corporate-Disclosure" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">提交</a>公司信息披露。
Crypto Capital发送什么事？
Crypto Capital处于很多水深火热中。目前还不清楚该公司是否仍在运营中，但很明显，他们与犯罪活动有关。早在2019年10月，两名担任重要职位的Crypto Capital员工被捕。
Crypto Capital总裁伊万·曼努埃尔·莫利纳·李（Ivan Manuel Molina Lee）因涉嫌参与国际贩毒集团和在波兰洗钱而被波兰当局<a href="https://wpolityce.pl/kryminal/470013-poszukiwany-ena-ivan-manuel-molina-lee-jest-juz-w-polsce" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">逮捕</a>。据波兰当局称，伊万·曼努埃尔·莫利纳·李通过数字货币交易所和哥伦比亚贩毒集团进行洗钱交易。
就在几天后，Crypto Capital负责人奥兹·约瑟夫（Oz Yosef）被美国纽约南区检察官办公室以三项刑事指控起诉，即共谋进行银行欺诈、银行欺诈和共谋经营无证汇款业务。
接下来会发生什么？
 接下来会发生什么实际上取决于联邦法官对iFinex传票申请的决定。在一个完美的世界，申请获批，并且得到的记录可以跟踪Crypto Capital的资金移动，其中一些与Bitfinex丢失的资金有关。
最坏的情况是，剩余的申请无法获批，或者是，iFinex无法在提供的记录中得到想要看到的内容，那么情况将再次回到原点，<a href="https://www.bitfinex.com/posts/426" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">哭诉</a>他们是欺诈的受害者，但没有付诸实际行动或决议，甚至尝试证明如此情况。
最后，这就是为什么您绝不应该与动向不明的公司或任何业务存在可疑商业行为和道德的企业合作。

Bitfinex已采取法律行动，努力巩固其对已消失的8.8亿美元的所有权主张。

Bitfinex重新努力收回8.8亿美元的用户资金

-2274

今年第一个月最后一周结束后，加密货币生态系统的情况继续向好。最终的结果可能并不完全如预想那样，但数字货币是货币的未来越来越明显。随着监管机构继续塑造空间，金融当局开始真正理解加密的好处，2020年将是世界看待金融的一大飞跃。
全球越来越多的央行开始看到数字货币的光明和优点。少数国家已经加快步伐，并正在制定计划，推出自己的加密货币，<a href="https://coingeek.com/more-central-banks-now-considering-launching-digital-currencies/">国际清算银行</a>最近的一项研究显示，这仅仅是个开始。80%的受访央行承认，它们正在以某种方式审查推出国家支持数字货币的可能性。
美国电话电报公司（AT&amp;T）认为，在正在进行的SIM调换案件中，它不应承担责任。赛斯·夏皮罗（Seth Shapiro）在一名窃贼欺骗AT&amp;T相信夏皮罗已经更换了手机后，丢失了180万美元加密货币，受害者要求电信公司对此负责。<a href="https://coingeek.com/att-fights-back-against-sim-swap-victim-says-claim-is-fatally-flawed/">AT&amp;T</a>上周提出驳回此案的动议，声称夏皮罗没有证明公司应该承担责任。这项动议将于二月中旬的某个时候听证。
新加坡刚刚推出一项<a href="https://coingeek.com/singapore-boosts-crypto-consumer-protection-with-new-payment-services-act/">最新的《支付服务法》，</a>旨在为数字资产提供监管范围。在加密领域运营的实体将承担更多的责任，他们收集和提交给监管机构的数据，帮助推进数字货币作为公约金融解决方案的合法替代方案。
比特币现金（BCH）社区中的许多人公开反对对矿工征税的计划。关税的目标是为BCH分叉的发展提供资金，目前人们认为BCH分叉缺乏方向和资金；然而，社会关注为什么矿工应该支付成本，以及这些钱实际上将用什么来。Bitcoin.com创始人罗杰·维尔（Roger Ver）最初是这个想法的支持者，但现在<a href="https://coingeek.com/bitcoin-com-distances-itself-from-controversial-bch-mining-tax-plan/">决定放弃</a>，很可能是在社区内起义之后。
Localbitcoins.com几乎从成立以来就一直是在线销售和购买加密资产的网站。交易是简单、直接、受到保护，用户几乎可以在任何地方进行买卖。然而，随着加密领域继续变得更加引导，它不得不实施符合监管批准的措施。据推测，这是对1月10日生效的《欧盟反洗钱第五号指令》的回应，<a href="https://coingeek.com/localbitcoins-closing-trader-accounts-without-warning/">Localbitcoins.com</a>突然在没有通知的情况下开始关闭用户帐户。虽然此举是可以理解的，但不单独通知其客户这一变化是不妥当的。
最近一个勒索软件攻击了一家身份不明的英国公司，导致95万美元的BTC支付。数字取证专家能够跟踪支付交易，并观察大部分资金在Bitfinex交易入账。法官现已下令交易所<a href="https://coingeek.com/bitfinex-ordered-to-freeze-crypto-linked-to-ransomware-attack/">冻结这些资金</a>，据报道，这些资金约为86万美元，并将账户的登记详情交给当局。这是一个最新的例子，说明加密技术并不是一些人认为的匿名行业。
现在，任何看到Libra代币广告的人都应该知道要逃跑，而且要跑得快。然而，一些骗子仍然试图利用新手和未受过教育的人，并<a href="https://coingeek.com/fraudsters-claim-to-sell-libra-ico-tokens-in-latest-twitter-scam/">设计</a>出售Libra加密货币。幸运的是，他们似乎没得手，因为与骗局相关的钱包地址只有两笔交易，而普遍的共识是，两者都来自罪犯，试图证明活动正在发生。
电报Telegram看起来越来越像要在证券交易监督委员会（SEC）面前下跪。关于这家通讯公司是否用GRAM代币出售未经授权的证券的争论，似乎更偏向于金融监管机构，后者正利用其获胜地位对该公司进行嘲讽。最近声称，<a href="https://coingeek.com/telegram-accused-of-dancing-selling-donuts-by-the-sec/">电报Telegram是在打擦边球</a>，其GRAM的价值还不如甜甜圈。
<a href="https://coingeek.com/vinnik-extradited-to-france-secretly-as-lawyers-cry-foul/">亚历山大·文尼克</a>（Alexander Vinnik），是加密界内地下最臭名昭著的人物之一，在法国等待审判，他涉嫌洗钱超过40亿美元。本周他将被从希腊被引渡回国，并已被带到调查人员面前接受紧张的审讯。据报告，他还将被送回希腊接受审判。在那之后，他可能会被送往美国为自己的罪行负责。

从央行数字货币到更多的监管，加密业内继续向前发展。

本周加密业：要点速览

-2751

世界首个央行数字货币仍未见曙光，但进展在持续发生。本周，英格兰银行<a href="https://coingeek.com/bank-of-england-wants-to-explore-use-cases-for-digital-currency/">宣布</a>，正计划探究数字货币的使用可能案例。英格兰银行（BoE）与国际清算银行（BIS）和其他五家央行（包括日本银行和欧洲中央银行）联手参与该项目。此举可能是推动欧洲内外使用央行数字货币（CbdC）的重要措施之一。
过去一年，当全球正在寻求采用基于区块链的数字货币，英格兰银行的这一举措是众多行动的缩影。根据世界经济论坛的数据，各国央行正在转向数字货币。在本周的2020年达沃斯年会期间，世界经济论坛<a href="https://www.weforum.org/press/2020/01/central-banks-waking-up-to-digital-currency-create-new-framework-for-cbdc-deployment-with-world-economic-forum-177ca5d9ee" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">推出了</a>央行数字货币政策制定者工具，旨在帮助各国央行找到将数字货币纳入其货币体系的最佳方式。该组织从中央银行研究人员、国际组织、全球政策制定者和来自40多个机构的专家处收集了见解。
同样是关于央行数字货币方面，麻省理工学院区块链研究小组相信，他们中的大多数将使用目前现有数字货币应用的技术。“数字货币计划”本周<a href="https://static1.squarespace.com/static/59aae5e9a803bb10bedeb03e/t/5e28b4bca9d3422148400c95/1579726012763/Redesigning+digital+money_++What+can+we+learn+from+a+decade+of+cryptocurrencies_%281%29.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">发表了</a>一份报告，指出大多数央行数字货币将复制诸如“货币可编程的有用性以及保护用户隐私的重要性”等功能。
在印度，政府正在努力在加密业和区块链上找到中间立场。尽管储备银行在加密货币方面仍有问题，但该国证券监管机构认为区块链将发挥关键作用。印度证券交易委员会主席阿贾伊·蒂亚吉（Ajay Tiagi）敦促探索证券市场中的区块链应用，如清算、结算和记录保存。
还是聚焦印度，该国的电信和IT部长呼吁区块链解决方案，以提高公立学校的质量。拉维·普拉萨德（Ravi Prasad）<a href="https://yourstory.com/socialstory/2020/01/information-technology-minister-ravi-shankar-prasad-blockchain-tech-government-schools" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">呼吁</a>国家信息学中心为公立学校开发解决方案，他说他非常热衷于在初等教育中利用区块链技术。此番讲话来源班加罗尔区块链卓越中心落成典礼。
耳其方面，科尼亚市正在努力整合区块链，包括开发自己的数字货币。该市法人区块链专家已着手研究如何将该技术集成到社交项目中。拟议的数字货币City Coin，将用于社会项目和其他国家支付系统。
全球最大的酿酒公司也在使用区块链，利用该技术帮助非洲农民证明他们的收入。广受欢迎的百威啤酒制造商百威英博<a href="https://uk.finance.yahoo.com/news/budweiser-owner-ab-in-bev-is-helping-african-farmers-with-blockchain-davos-2020-world-economic-forum-082556602.html?guccounter=1" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">开发了</a>一种区块链支持的系统，可追踪所有供应链上的农民。此系统取代了以前繁琐的纸张追踪记录。农民可以凭此银行和其他金融机构证明他们的收入，这是获得信贷的关键因素。
本周的一份报告<a href="https://www.proactiveinvestors.co.uk/companies/news/910989/argo-blockchain-bounces-as-revenues-increase-ten-fold-910989.html" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">显示</a>，2019年对于Argo区块链来说是有史以来最好的一年。该报告称，这家加密货币采矿公司去年的收入增长了十倍。在伦敦证券交易所上市的Argo收入为1,100万美元，高于2018年的987,000美元。
当区块链技术不断攀升时，中国缩减了对这项技术的投资。官方媒体新华社的一份报告<a href="http://fintech.xinhua08.com/a/20200115/1907673.shtml" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">显示</a>，2019年，中国有245宗区块链融资交易。这些交易共计36亿美元，同比上一年度减少40.8%。
据报告称，北京、深圳和杭州的交易位居前列。

本周，英国正在研究数字货币，印度在探索安全领域的区块链，土耳其城市正在发展数字货币

本周科技：中国投资减少，而印度、土耳其、英国在行动中

-2758

尽管在过去几年里，加密货币界进步了许多，但在如何看待加密货币以及其走向方面，仍存在许多不确定性.然而，随着2020年开始，有两件事是明确的——立法者和监管机构正在更严肃地看待加密技术，不遵守既定财务规则和法规的对象将为此付出代价.

由于<a href="https://coingeek.com/class-action-lawsuits-against-bitfinex-tether-could-merge" target="“_blank”" rel="“noopener” noopener noreferrer">泰达币和Bitfinex</a>继续处于几起法律攻击的中心，主要来自纽约总检察长和少数投资者，针对这两者涉嫌操纵BTC价格的单独集体诉讼可能会合并.对两个实体的三项单独诉讼，现在正合为更大的诉讼，也可能汇入第四项.泰达币和Bitfinex支持这一举措，这将使他们更容易对索赔进行辩护.

欧盟（EU）去年起草了新的反洗钱法规，命名为《欧盟反洗钱第五号指令》.这些新规则现已生效，一些加密实体因此已经决定退出该地区.现在，非托管交易所KyberSwap也决定<a href="https://coingeek.com/kyberswap-flees-europe-as-aml-regulations-kick-in/" target="“_blank”" rel="“noopener” noopener noreferrer">关闭</a>在欧盟的分支，这家总部位于马耳他的公司宣布迁往英属维尔京群岛.它声称，新规定“将给大多数交易员（无论是监管和成本方面）设置过高的障碍.”运营控制权将由Kyber Network International移交其姐妹公司KYRD International.

<a href="https://coingeek.com/south-korea-considering-an-income-tax-for-crypto-gains/" target="“_blank”" rel="“noopener” noopener noreferrer">韩国的加密货币收益</a>可能将很快开始征税.经济和财政部希望对部分收入征收20%的税，将加密作为收入来源.之前，任何从加密资产中赚来的钱都被视为资本利得，但新规则基本上将加密货币归入目前"其他收入"税收规则约束内.

韩国也在打击金融诈骗方面，采取了更强硬的立场.至少一家交易所，Korbit<a href="https://coingeek.com/korbit-exchange-will-soon-seize-assets-to-pay-crypto-fraud-victims/" target="“_blank”" rel="“noopener” noopener noreferrer">更新了其服务条款</a>，以表示如果金融机构或当局提出要求，其为用户持有的数字资产可以不经通知而予以扣押.
任何此类扣押都是由于用户被发现参与任何欺诈或诈骗，从他人那里窃取资金.

英国正试图更多地以区块链技术来挫败网络犯罪.具体来说，英国税务当局、英国税务海关总署（HMRC），正在接受一个平台的<a href="https://coingeek.com/the-uks-taxman-wants-a-blockchain-solution-to-find-cybercriminalsuk-blockchain-cybercriminal-tax/" target="“_blank”" rel="“noopener” noopener noreferrer">建议</a>，该平台可用于识别和跟踪多数区块链上的潜在非法活动，包括BTC、以太币、莱特币等.它愿意支付10万美元，以一年的合同使用这种解决方案.

HMRC并不是唯一开始了解加密界的英国政府单位.英格兰银行正在与另外五家央行和国际清算银行进行了一项研究，探索央行数字货币的<a href="https://coingeek.com/bank-of-england-wants-to-explore-use-cases-for-digital-currency/" target="“_blank”" rel="“noopener” noopener noreferrer">可能性</a>，以确定其可行性.

Facebook的Libra稳定币自首次发布以来，一直被全球金融监管机构和实体反对.尽管Libra协会坚持要推进其计划，但阻力仍然很高，澳大利亚和瑞士<a href="https://coingeek.com/facebook-libra-faces-fresh-opposition-in-australia-switzerland/" target="“_blank”" rel="“noopener” noopener noreferrer">已经站出来</a>公开谴责该计划.该组织甚至无法在自己的阵地得到支持，因为在其总部所在的瑞士，也称其为"失败".与此同时，Libra本周失去了一个创始成员，沃达丰<a href="https://coingeek.com/vodafone-becomes-the-latest-to-drop-out-of-the-libra-association/" target="“_blank”" rel="“noopener” noopener noreferrer">决定退出</a>，专注于自己的支付解决方案，M-Pesa.

禁止/未禁止.这就是加密货币在印度现在的混乱所在.由于该国最高法院继续拖延对这一问题的权衡，人们仍然一致认为，加密技术必须留在地下.然而，印度储备银行本周<a href="https://coingeek.com/reserve-bank-of-india-cryptocurrency-is-not-banned/" target="“_blank”" rel="“noopener” noopener noreferrer">发表声明</a>，表示加密技术并非被禁止；只是规定银行向在生态系统内运营的公司提供服务是违法的.由于不可能获得银行支持，运营变得极其困难.

回顾过去一周内加密业内最吸睛的动态

本周加密业: 要事速览

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一些人认为，克雷格·怀特博士（Dr. Craig Wright）已经开始将货币从郁金香信托III（一个据说持有100亿美元货币的基金）转移出去。他们为什么这么想？因为1月15日，跟踪往来交易所的大型加密货币交易的推特账户@Whale_alerts，指出一笔价值超过10亿美元的比特币交易汇到一个从未使用过的加密货币地址。一些人认为，怀特博士是这笔交易的主使人，而且这可能是郁金香信托III多笔交易中的第一笔。
https://twitter.com/whale_alert/status/1217583156863348737?s=20
推特用户很快开始在推文的评论部分猜测该交易的发送者和接收者，他们中有许多人相信怀特博士和郁金香信托III是该笔交易的主使人。
https://twitter.com/Dean70542332/status/1217587640221831168?s=20 https://twitter.com/Wavyslime/status/1217583385851371527?s=20 https://twitter.com/john_paimo/status/1217699788843409408?s=20
但是，谣言很快就止住了
然而，根据Bitfinex首席技术官保罗·阿尔多诺（Paolo Ardoino）的说法，怀特博士并不是这笔交易的幕后黑手，Bitfinex才是。
https://twitter.com/paoloardoino/status/1217588505968332800?s=20
据阿尔多诺的说法，Bitfinex正在重新充值他们的热钱包，并已发送123,000个BTC，而他们的<a href="https://support.blockchain.com/hc/en-us/articles/360018566291-Change-addresses" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">变更地址</a>已收到该笔货币。
那谣言是怎么开始的？
交易来自郁金香信托III的传言开始在电报Telegram流传，起因是whale_alerts的虚假推文，声称怀特博士从加密货币钱包汇转了10亿BTC（折合87.1496亿美元）到火币交易所。
<img class="size-full wp-image-248975 aligncenter" src="https://coingeek.com/wp-content/uploads/2020/01/craig-wright-moved-money-out-of-tulip-trust2.jpeg" alt="craig-wright-moved-money-out-of-tulip-trust2" width="624" height="249" />
在那之后，剩下的就是历史了。谣言开始像野火般蔓延，推特账户继续在网络上传播该图片。
https://twitter.com/cryptobuzznews/status/1217720882770014208?s=20
更甚的是，这个假图片是在郁金香信托III（一个据称持有100亿美元的基金）首次向公众披露7天后制成的。
https://twitter.com/MrBrendanJay/status/1215387247144509441?s=20
除此之外，一家法院最近公布了一份<a href="https://www.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.flsd.521536/gov.uscourts.flsd.521536.376.0_1.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">文件</a>，称怀特博士通知法院，“第三方提供了解锁加密文件的必要信息和密钥切片，怀特博士已经出示了他持有的比特币清单。”考虑到这一点，一些人认为最近的交易出自克雷格·怀特博士之手，因为他们对郁金香信托III和怀特博士的法律斗争的现状的了解。
那么真正事情是什么
到头来，实情是，Bitfinex重新充值了他们的热钱包，并发送资金到一个变更地址。这就是为什么，从观察者的角度来看，大量的资金转移到一个从未使用过的加密货币钱包。虽然怀特博士可能认为谣言，以及公众继续猜测他和郁金香信托III是令人愉悦的，但他们将不得不等到晚些时候，才会知道郁金香信托III的资金的最终去处。

有传言称这笔交易出自郁金香信托III，起因是whale_alerts的一条虚假推文声称怀特博士（Dr. Wright）已经移走了10亿BTC。

克雷格·怀特（Craig Wright）把钱从郁金香信托搬走了？

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Bitfinex加密货币交易所已卷入了一起集体诉讼，现在将不得不为另一起集体诉讼进行辩护。该公司<a href="https://coingeek.com/tether-bitfinex-brace-for-mercenary-crypto-market-manipulation-lawsuits/">已经预见</a>到了这一点，并表示它已经准备好应对任何“图利的”诉讼。这个形容词是交易所最喜欢的新词，因为它声称最新的诉讼是“图利的和毫无根据的”。
Bitfinex受到抨击有以下几个原因，包括<a href="https://coingeek.com/bitfinex-makes-a-bid-to-recover-over-850m-in-frozen-funds/">“损失”了8.5亿美元</a>，而此前一家银行合伙人持有这笔钱，目前该公司正面临自己的法律纠纷。它还因涉嫌与Tether一起<a href="https://coingeek.com/bitfinex-likely-manipulated-btc-price-surge-in-2017-paper-claims/">操纵BTC的价格</a>，这就是最近一系列诉讼的症结所在。
投资者在纽约提起诉讼，指控Bitfinex和Tether制造了“历史上最大的泡沫”。新的诉讼也采取了类似的声音，但是在美国华盛顿西区地方法院发起。根据交易所发布的<a href="https://www.bitfinex.com/posts/437" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">一份声明</a>，在未通知Bitfinex的情况下，该声明的发布是“不健全的”和“没有根据的”。
交易所补充道，“正如我们上个月预测的那样，雇佣律师继续试图利用Bitfinex和Tether来领薪水。需要明确的是，不会达成烦人的或任何形式的和解。相反，将对两项诉讼中提出的所有索赔进行激烈辩论，并最终在适当时候予以处理。一旦确定，Bitfinex和Tether将针对那些毫无根据地提出和宣传索赔的人充分评估其法律选择。
除了投资者的诉讼，Bitfinex和Tether还得与纽约总检察长办公室就先前提到的8.5亿美元的损失进行斗争。据报道，Tether通过贷款和其它考虑向Bitfinex提供了弥补损失所需的资金，然后两家公司据称试图掩盖与协议有关的一切。
随着这两家公司面临更严格的审查和加密社区对其信心的下降，Bitfinex在<a href="https://coingeek.com/bitfinex-market-share-drops-as-regulatory-scrutiny-ramps-up/">经济上受到了影响</a>。其市场份额大幅下降，高管们不得不花更多的时间灭火，而不是努力建立公司。
关于对其最新的攻击以及其它攻击，Bitfinex在声明中补充道，“Bitfinex及其合营伙伴从未使用Tether代币或发行代币来操纵加密货币市场或代币定价。所有Tether代币均完全由储备支持，并根据市场需求在 Bitfinex上发行和交易，而不是出于控制加密资产定价的目的。由于Tether产品在加密货币经济中的效率、流动性和广泛适用性，认为Tether或Bitfinex进行非法活动的指控是不负责任的。”

已经卷入一项集体诉讼的Bitfinex加密货币交易所现在不得不为另一项集体诉讼进行辩护。

Bitfinex将面临可疑活动的另一项诉讼