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上周，币安数字货币交易所宣布，一个与BNB链（前币安智能链）相连的代币桥被黑客攻击，此次攻击导致币安损失5.7亿美元。
根据Chainalysis的数据，在今年发生的十几次黑客攻击中，<a href="https://coingeek.cn.com/bitcoin101/what-is-blockchain" target="_blank" rel="noopener">区块链</a>桥相关的损失已超过20亿美元。
黑客们还铸造了价值高达1.1亿美元的新BNB代币，为了应对攻击，BNB链验证者在币安警告他们受到攻击后，采取协调一致的行动暂停了操作。您可以于此处阅读<a href="https://coingeek.com/binance-suspends-bnb-chain-after-hacker-creates-millions-of-dollars-in-new-coins/" target="_blank" rel="noopener">对整个事件的完整分析</a>。
去中心化的伪装正在滑落
虽然币安首席执行官赵长鹏等知名数字货币支持者喜欢将区块链技术描绘成&ldquo;<a href="https://coingeek.com/everything-you-thought-you-knew-about-decentralization-is-wrong-allow-satoshi-nakamoto-to-explain-why/" target="_blank" rel="noopener">去中心化</a>&rdquo;的、不受法律约束的事物，但这种理念的核心谎言正变得越来越明显。
上周，在又一次网络故障后，Solana的开发人员第无数次地重置了网络。无数的协议被人们揭露，一小撮内部人员是为了自身利益而运作它们的。现在，&ldquo;CZ&rdquo;已经向世界展示了他有权力发布命令，并停止整个以去中心化为信条的区块链。
这一直是一个谎言，但随着这些事件的堆积，它越来越难以隐藏。
企业应该使用具有固定条例的合法区块链
随着我们进入<a href="https://coingeek.com/utility-is-the-key-to-blockchain-investors-hearts-and-wallets/" target="_blank" rel="noopener">效用</a>时代，企业将需要对他们赖以进行构建的区块链进行长期而深入的思考。
他们真的想在像币安这样拥有完全控制权的影子运营商运营的BNB这样的链上进行构建吗？掌管这条区块链的公司不仅在它曾经进行运营过的每一处司法管辖区被踢出，而且它现在已经清楚地表明，它对自己的运营拥有绝对的独裁控制权。
如果CZ因为另一个漏洞再次决定简单地暂停运行，企业级应用程序如何继续运行并为客户服务？它不会这样做的，这就是中心化<a href="https://coingeek.com/proof-of-stake-is-proof-of-misunderstanding/" target="_blank" rel="noopener">权益证明</a>系统的问题所在。
另一方面，中本聪最初设计的<a href="https://bitcoinsv.com/" target="_blank" rel="noopener">比特币SV</a>区块链，由于规则是一成不变的，任何人都不能改变，所以它是真正的去中心化区块链。同样，没有人有权力关掉它，也从来没有人这样做过。自从中本聪发布该网络以来，它一直在正常运行。
币安所有者和开发者负有信托责任
因为BNB区块链像股东数据库一样运作，鉴于只有44个验证者持有在网络上达成共识所需的代币，它的所有者和开发者对那些因黑客攻击而损失代币和一定价值财物的人负有信托责任。
比特币系统的发明者Craig Wright博士长期以来一直在论证这一点，他在发布他的系统之前获得了诺森比亚大学的法律硕士学位，这样就能确保该系统完全符合法律规定。他目前正在与BTC Core的开发者打官司，以收回未分割的比特币代币，他竭尽全力地主张，BTC开发者和所有其他人都对网络用户负有信托责任。
最终，所有这些都将在法庭上由法官作出裁决。尽管如此，随着去中心化伪装的滑落，很明显企业将需要一个可靠的、<a href="https://coingeek.com/scalability-research/" target="_blank" rel="noopener">可扩容的</a>、可供企业使用的区块链来在其上运行应用程序。长期以来，BTC Core的开发者宣扬的虚假去中心化谎言只是一个海市蜃楼，这在现实中毫无意义。
请您订阅<a href="https://coingeek.cn.com/news/tag/crypto-crime-cartel-zh-hans" target="_blank" rel="noopener">CoinGeek的加密货币犯罪集团</a>系列，该系列深入研究了一系列公司&mdash;&mdash;从 <a href="https://coingeek.com/crypto-crime-cartel-bitmex-kraken-binance-bitcoin-com-blockstream-ethereum" target="_blank" rel="noopener">BitMEX</a>到<a href="https://coingeek.com/crypto-crime-cartel-bye-bye-binance/" target="_blank" rel="noopener">币安</a>、<a href="https://coingeek.com/crypto-crime-cartel-how-roger-ver-led-bch-tried-to-corrupt-bitcoin/" target="_blank" rel="noopener">Bitcoin.com</a>、<a href="https://coingeek.com/crypto-crime-cartel-blockstream-needs-bitcoin-to-fail/" target="_blank" rel="noopener">Blockstream</a>、<a href="https://coingeek.com/crypto-crime-cartel-erik-voorhees-shapeshift-and-the-anarchists" target="_blank" rel="noopener">ShapeShift</a>、<a href="https://coingeek.cn.com/news/tag/coinbase-zh-hans" target="_blank" rel="noopener">Coinbase</a>、<a href="https://coingeek.cn.com/news/tag/ripple-zh-hans" target="_blank" rel="noopener">Ripple</a>、<a href="https://coingeek.cn.com/news/tag/%E4%BB%A5%E5%A4%AA%E5%9D%8A" target="_blank" rel="noopener">以太坊</a>、<a href="https://coingeek.com/news/tag/ftx/" target="_blank" rel="noopener">FTX</a>以及<a href="https://coingeek.cn.com/news/tag/tether-zh-hans" target="_blank" rel="noopener">Tether</a>&mdash;&mdash;他们都参与了数字资产革命，把这个行业变成了市场上毫无经验（甚至有经验）玩家的雷区。

并不是所有的区块链都像它们应该的那样那么去中心化，币安的BNB链最近的暂停运行就是一个证明，这给使用这种技术的希望带来改变的企业带来了风险。

随着币安暂停BNB链，其去中心化的伪装再次滑落

the-mask-of-decentralization-slips-again-as-binance-suspended-bnb-chain

CoinGeek的首席比特币历史学家加入了Cash Daddies播客，谈论为什么BSV将吞并所有其他链，并列举了该领域中的骗局。

Kurt Wuckert Jr.在Cash Daddies播客中谈论BSV、比特币内战以及Craig Wright

-528

在最新一期的CJTV的节目中，主持人CJ与Kurt Wuckert Jr.深入探讨了我们在区块链以及数字货币生态系统中已经看到的以及将要看到的事件。

Kurt Wuckert Jr重返CJTV，揭露“假比特币、傀儡操纵者以及暗网资金流”

-622

介绍 
 
根据<a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-12/crypto-exchange-binance-investigated-by-u-s-over-who-s-trading" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">彭博社</a>的一则报道,美国商品期货交易委员会（CFTC）正在对币安（Binance Holdings Ltd.）进行调查 ，因币安<a href="https://coingeek.com/crypto-crime-cartel-binance-investigated-by-cftc/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">允许美国居民</a>使用了某些服务。此前，CFTC以违反多项监管规定为由对BitMEX采取了行动，Coinbase Global Inc.最近披露了CFTC进行的一项广泛调查。 
 
对于那些认为数字资产在政府监管之外运作的人来说，美国扩大对数字资产参与者的攻势应当是一个明确的信号，即现存的监管结构同样适用于数字资产生态系统。 
 
为此，本文将探讨关于危及当今数字资产交易所的法律主题的制定。令人惊讶的是, 在CFTC当前调查的范围之外，该领域中的一些重要的交易所的名字，如币安、Kraken以及Coinbase，都面临着多个法律风险类别。不出意料的是，这一群体中的更小的团体，币安和Kraken（连同ShapeShift一起）富有争议性地参与了一场<a href="https://coingeek.com/zh-hans/%e5%8a%a0%e5%af%86%e8%b4%a7%e5%b8%81%e4%ba%a4%e6%98%93%e6%89%80%e9%99%a4%e5%90%8d%e3%80%81%e6%8b%92%e7%bb%9d%e8%ae%bf%e9%97%ae%e5%92%8c%e7%aa%83%e5%8f%96bsv/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">针对BSV的下架运动</a>（BSV是一种公认的数字资产，而不是证券）这是因为交易所及相关人员不赞同个人定位以及特定个体的立场，而这些交易所仍继续上线XRP，XRP是一项由美国证券交易委员（SEC）会认定的数字资产，它是一种证券，还有ETH,它是一项由我先前概述为<a href="https://coingeek.com/zh-hans/ethereum-2-0-ethers-journey-from-a-security-to-a-security/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">符合证券的特征</a>的数字资产。 
 
如<a href="https://www.sec.gov/about/what-we-do" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">SEC所述</a>，“联邦证券法基于一个简单且直截了当的概念：每个人都应当被公平对待，每个人都可以获取有关投资的某些特定事实。” 
 
因此，币安、Kraken和ShapeShift的行为有争议地违反了此原则以及美国证券法，如下文所述。
我将在下文做出概述, 如果<a href="https://coingeek.com/zh-hans/bitcoin-for-beginners/digital-currency-exchanges/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">数字资产交易所</a>希望继续为美国市场服务而不是被关闭，那么对于他们来说，明智的做法是更加仔细地去审查：
<ul>
	<li style="padding-bottom: 10px;">他们所上市或退市的代币；</li>
	<li style="padding-bottom: 10px;">他们向用户提供的程序，例如在以太坊2.0网络中质押ETH；以及</li>
	<li>例如建立内部合规制度以确保对反洗钱（AML）法规的遵守。</li>
</ul>
交易所在上线证券代币方面的法律责任 
 
在过去的几年里，SEC对数家代币发行机构提起了民事诉讼，指控它们违反了美国证券法。在最近两起涉及与初始代币发行无关的代币的案件中，法院裁定SEC胜诉（参见<a href="https://www.sec.gov/whistleblower/award-claim/award-claim-2020-149" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">S.E.C.诉Kik Interactive,Inc.</a>案以及<a href="https://www.sec.gov/whistleblower/award-claim/award-claim-2020-089" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">S.E.C.诉Telegram Group</a>案）。
但是，这些诉讼案件并没有提出这样一个问题，即在美国证券法规定的范畴内，交易所是否会面临上市及促进数字资产交易方面的责任，以及会在多大程度上面临责任。 
 
然而，最近SEC提起了诉讼，改变了这一状况。在<a href="https://www.sec.gov/litigation/complaints/2020/comp-pr2020-338.pdf" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">SEC诉Ripple Labs</a>案中，SEC提起了一桩诉讼，指控Ripple Labs（XRP数字代币的发行机构）违反了证券法。SEC称，Ripple从2013年至今持续提供这种代币的行为构成了一系列未经注册的证券交易。长期以来，XRP已经在各种主要的数字资产交易所上线，包括币安、Coinbase、Kraken、ShapeShift、Bitfinex以及OKCoin。在这一诉讼被提起之后，尽管一些交易所已经宣布打算对美国客户暂停XRP的交易，但是其他交易所仍然忽略了SEC提起的诉讼，继续让XRP上线。 
 
这些事态发展引发了一个问题，即那些交易所是否已经将XRP上线，且为XRP的交易提供了便利——不管它们后来是否已将XRP退市——不管它们是否已经根据美国证券法承担了相应的责任。该诉讼还引发了这样一个问题，即在SEC对Ripple提起诉讼之后，这些没有选择让它们退市的交易所是否面临着更大的风险暴露基差。 
 
如果法院赞同XRP的持续分销有资格（被认定为）一系列的证券交易，那么美国证券法的几项条款可能会增大那些促进了XRP的购买、销售和交易的交易所的风险敞口。这些条款包括：
<ul>
	<li style="padding-bottom: 10px;">销售未经注册证券的责任——根据修订后的《美国1933年证券法》（“证券法”）第5条，若一个交易所（无论注册与否）上市未经注册的证券并允许其（相关）交易，则该交易所将会承担责任，该法案禁止通过州际贸易销售未经注册的证券。</li>
	<li style="padding-bottom: 10px;">进行未经注册证券交易的责任——根据修订后的《美国1934年证券交易法》（“交易法”）第5条，禁止在美国国境内任何经营全部或是大部分业务的交易所上市任何证券——无论（他们上市的证券经）注册与否——（这一禁令的前提条件是）该交易所没有在SEC注册为国家证券交易所。</li>
	<li style="padding-bottom: 10px;">未经注册的经纪人/经销商的责任——《交易法》的第15条a项规定，任何经纪人或经销商通过州际贸易的方式来促进证券交易的行为是非法的，除非此经纪人或经销商已在SEC注册。</li>
	<li>协助及教唆（他人违反禁令）的责任——《证券法》规定，若有证据表明交易所实质上明知故犯或不顾后果地协助未经注册证券的发行者，则该行为违反了《证券法》的第5条，各方将承担协助及教唆（他人违反禁令）的责任。</li>
</ul>
前三项条款为严格责任——即无需提供证据证明交易所明知故犯或不顾后果地违反了法律——交易所上市未经注册的证券或为其交易提供便利。相比之下，若SEC要确立这些交易所的协助及教唆（他人违反禁令）的责任，那么SEC将需要证明这些交易所是故意这么做的。因此，根据前三项条款，这些已经上线了XRP的交易所将担责，不论它们是否知道或明白XRP方面的交易会被作为证券交易。同样，无论它们是否在SEC提起诉讼后选择退市（XRP），它们都可能要担责，因为没有要求规定在事情曝光之前，它们必须被公开告知这些交易的非法性质。然而，那些SEC提起诉讼之后继续让XRP上线的交易所可能会面临更高的处罚，因为它们的行为可能会被视为无视证券法的鲁莽行为，这将使这些交易所面临的单笔交易罚款大幅提高。 
 
根据美国证券法，每一个上线了XRP的交易所——无论它们之后是否选择使XRP退市——它们都将面临着严峻的风险敞口。此外，那些面对着SEC（发布的）长达71页的诉状（该诉状详细阐述了Ripple的发行如何违反了美国证券法），却仍然拒绝让Ripple退市的交易所可能会面临更大的潜在风险敞口。 
 
此外，风险敞口不仅限于（交易所）所作出的上线XRP的决定，还牵涉到那些交易所平台上所上线的所有类似代币。正如我在<a href="https://coingeek.com/zh-hans/ethereum-2-0-ethers-journey-from-a-security-to-a-security/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">先前的文章</a>中所谈论过的,如果我们认可Hinman难题，并且假设ETH不再被归类为证券（我认为这是有争议的），那么我们就有充分的理由得出结论，<a href="https://coingeek.com/ethereum-2-0-is-an-unexploded-regulatory-bomb/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">以太坊2.0</a>将其变回了证券。如果说（针对）Ripple的起诉清楚地表明了什么，那就是SEC不会允许交易所为违反美国证券法的行为提供便利。因此，如果数字交易所希望在不被关闭的情况下继续服务于美国市场，那么它们最好明智地在SEC注册，或对其上线的代币进行更仔细的审查，以确保其上线的代币不会牵涉到美国证券法。 
 
依据豪威测试的以太坊2.0数字资产交换质押程序 
 
最近，以太坊的创建者宣布了新一代以太坊网络的推出，即以太坊2.0。此网络将与现存的以太坊网络（又称“以太坊主网”）同时运行。为了推出以太坊2.0，创建者要求设置一定的用户门槛，即每名用户至少质押32枚ETH至以太坊2.0网络，并且用户还要在网络上起到验证器的作用。作为交换，以太坊基金会承诺（会推出）针对活跃验证者的奖励计划。 
 
在此公告刚刚发布之后，不止一家主要的数字资产交易平台向它们的用户提供了通过它们的交易平台质押ETH的机会。目前，我只知道一家交易所Kraken正在向美国用户提供质押程序，Coinbase也向美国居民提供了ETH质押候补名单。交易所向它们的用户提供了一个机会，即用户需要为验证器提供资金而质押的ETH可以少于32枚，（交易所）将这些用户的资产与其他用户的质押资产相结合，以便能够作为一个集体获得验证器的报酬。 
 
这些进展引发了一个问题，即根据美国法律，这些程序是否相当于提供或出售证券。 
 
这些程序有几个方面可能会导致SEC或法院得出结论，即整个过程构成了豪威测试中的投资合同，因此它们（有资格）被作为证券，必须进行注册。 
 
关于豪威测试的第一个要素，法院很可能发现，通过这些程序将ETH质押至以太坊2.0网络的交易所用户已经通过这些平台进行了投资。 
 
关于豪威测试的第二个要素，（人们所打造的）一个共同的企业，法院可能会发现，对于那些质押了少于32枚ETH的用户，这些平台参与了资金汇集，这将增强横向共同性，因为这些交易所只可以通过向以太坊2.0网络质押正好32枚ETH作为验证器进行参与。SEC也许能够合理地建立更严格的垂直共同性，使交易所在以太坊2.0网络上质押大量自身持有的ETH，从而激励它们去支持（该项）资产的价值。 
 
关于第三个要素，一个合理的利润预期，有几个因素可以支撑这样的发现，即通过这些交易所质押ETH的用户有对于利润的预期。这些交易所通常每年为其客户提供5-20％的奖励。因此，通过这些交易所向以太坊2.0网络质押ETH的用户将通过他们的验证器报酬合理地预期利润。 
 
最后，SEC以及法院很可能会发现第四个要素同样也被满足。该要素对通过这些平台质押ETH的用户进行询问，问他们是否基于其他人对于创业或管理的努力而对利润有合理预期。在评估这一要素时，法院可能会考虑交易所在这些质押程序中所扮演的角色。如果要在以太坊2.0网络上运行验证器节点，这需要硬件和财力来支撑节点运行成本。 
 
这些交易所已经提供了这些资源，以用户的身份将自己作为验证器发布在网络上，以及在某些情况下，如果用户闲置、从事恶意行为或在他们将ETH质押于以太坊2.0网络时验证失败，那么他们将承担在链上被罚款以及（资产）被没收的风险，（因为）在这些情况下，交易所对此类处罚负有责任。因此，法院可能会合理地发现，获得以太坊2.0验证器可得的验证器报酬的机会在很大程度上取决于这些交易所在以下方面所作出的努力，以(i)提供运行节点所需的资源和硬件，并(ii)确保验证器不会闲置、验证失败或从事可能导致质押于新网络上的ETH被没收的恶意行为。 
 
虽然这个问题是完全新颖的，但就这些程序允许美国用户参与的程度而言，上述事实将合理地支持SEC与联邦法院的结论，即这些程序构成了豪威测试中的投资合同。 
 
同样，鉴于美国对数字资产生态系统不断扩大的攻势，很明显，这些交易所不会因为助长违反美国证券法的行为获得批准。 
 
《2020年反洗钱法》与数字资产 
 
颁布于2021年的《国防授权法案》的内容包括《2020年反洗钱法》（AMLA）。AMLA对于美国的反洗钱法来说，是自《1970年银行保密法》（BSA）颁布以来的最具重要性的改变。BSA旨在预防并侦查出洗钱及恐怖主义融资（等犯罪活动）。此外，AMLA力求在此基础之上使BSA现代化、建立统一的报告制度、将基于风险的方法编入反洗钱(AML)的法规中，并且与本文最为相关的是，反洗钱法将被应用于数字资产业务当中。 
 
此外，《2020年反洗钱法》（AMLA）加大了对于违反BSA的刑事与民事处罚，大大扩展了司法部（DOJ）可获得的传票权限，并允许DOJ向任何涉嫌因违反BSA、美国刑法或民事没收法规而处于调查中的外国银行提供传票，并为检举人举报违规行为建立了额外的激励机制，即在处罚金额超过100万美元的情况下，将激励金额大幅提升至政府所收取的总金额的30%。 
 
综上所述，对于为美国市场服务的交易所来说，明智的做法是采取更为显著的合规制度，以确保它们没有违反反洗钱法。 根据Chainalysis所撰写的《2021年加密犯罪报告》，交易所是非法资金的主要目的地，并且在Chainalysis研究涉及的三年里，接受非法资金最多的两项服务没有发生变化。尽管在2021年的报告中没有点名指出，但在Chainalysis所撰写的《2020年加密犯罪报告》中，收到非法BTC最多的交易所是币安。这对监管机构来说应该是一个危险信号，因为币安是最大的运营中的交易所，并且币安可能受到本节强调的反洗钱规定的约束。 
 
结论 
 
为了使数字资产空间蓬勃发展,需要有合规的交易所保护投资者、促进资本的获取以及支持公平有序且高效的市场。 
 
关于作者 
 
Johnny Jaswal是Jaswal Institute的总经理兼总法律顾问，负责提供监管、法律、政府关系、战略及相关投资银行的咨询服务。他在监管事务、兼并、收购、资产剥离和融资活动这些方面有着丰富的咨询经验。 
 
Johnny代表着全球区块链及数字资产公司，并且他负责着领先的国际咨询服务。除了就数字资产立法向政府和监管机构提供建议之外，Johnny还制定/执行了多项业务的全球并购，融资，监管及税收策略。 
 
在Johnny创立他的咨询公司之前，Johnny是TMX Group的公司发展及战略团队的高级管理层成员，该公司拥有包括多伦多证券交易所在内的金融与技术资产的投资组合。Johnny 也是道明证券（TD Securities）的一名投资银行家，道明证券是在加拿大排名处于第一梯队的投资银行。他还是加拿大两家顶级律师事务所Blake, Cassels &amp; Graydon LLP和Goodmans LLP的商业律师，同时他也是多个领域的工程师。 
 
Johnny 拥有一个舒立克商学院（Schulich School of Business）的工商管理硕士学位、一个奥斯古德霍尔法学院（Osgoode Hall Law School）的法律博士学位以及一个瑞尔森大学（Ryerson University）电机工程专业的工程学士学位，并且他已获准加入安大略律师协会。 
 
本文仅供参考之用，并且不构成、也不打算构成法律意见。任何人或个体都不能依靠这篇文章，从Johnny Jaswal/Jaswal Institute那里获得法律或其他建议。这篇文章只就到撰写日期为止的情况发表看法。未来的事实变化或发展，以及未来的法庭案件或监管指导，都可能会影响到文章中提出的分析或结论。Johnny Jaswal/Jaswal Institute 没有任何义务更新文章，以反映未来事件或事实的变化，或出于其他任何原因更新文章。

美国扩大对数字资产参与者的攻势应当是一个明确的信号，即现存的监管结构同样适用于数字资产生态系统。

数字资产交易所的危境

-875

币安交易平台（Binance）现已被俄罗斯列入黑名单。俄罗斯联邦通信、信息技术和大众传媒监督局（Roskomnadzor）于6月2日将币安列入了网站黑名单，并于9月24日将这一决定通知了币安。
根据俄罗斯联邦通信、信息技术和大众传媒监督局提供的消息，币安之所以被列入黑名单，是因为其站点含有俄罗斯禁止传播的信息。币安俄罗斯公司的业务主管Gleb Kostarev则<a href="https://www.facebook.com/gleb.kostarev/posts/10224540877689120" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">认为</a>是由于币安网站含有买卖BTC的信息。
但是，即使已被列入黑名单，币安仍<a href="https://www.binance.com/ru/blog/421499824684901030/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-Binance-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%A0%D0%A4" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">表示</a>将继续为俄罗斯用户提供完整的服务，并与法学领域专家磋商，以澄清该问题。
数字货币在俄罗斯不是合法的吗？
8月初，俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）<a href="https://coingeek.com/new-law-gives-digital-currencies-legal-status-in-russia/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">签署了一项法案</a>，从法律上认可了数字资产在俄罗斯是合法的，但却禁止俄罗斯公民利用数字货币购买商品与服务。
对于俄罗斯联邦通信、信息技术和大众传媒监督局的网站黑名单一事，俄罗斯律师协会莫斯科分会数字经济法律援助委员会成员Roman Yankovsky<a href="https://www.rbc.ru/crypto/news/5f6da7ca9a79475e74d16f24?from=main" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">表示</a>，检察院通常引用该法案第10章第6段内容。这段法律规定：“禁止传播信息…否则将承担刑事与行政责任。”
虽然不清楚这与数字货币存在何种关系，但Yankovsky认为：“这不会阻止检察院提交阻止比特币平台的申请——<a href="https://coingeek.com/bitcoin101/cryptocurrency-exchanges/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">加密货币</a>网站除外，它还会依据数十个模棱两可的问题而阻止其他网站。这些决策几乎都是在有利于检察院的基础上做出的。自2016年以来，检察院已经针对至少一百家发布加密货币资产出售信息的网站而公布了阻止要求。”
并非首份黑名单
无论俄罗斯联邦通信、信息技术和大众传媒监督局将币安列入黑名单是否有法律依据，这并非该平台首次被列入某个国家的黑名单。7月，<a href="https://coingeek.com/binance-joins-list-of-unauthorized-companies-operating-in-malaysia/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">马来西亚</a>将币安列入了未经授权的网站、投资产品、公司与个人名单。

币安交易平台（Binance）现已被俄罗斯列入黑名单。俄罗斯联邦通信、信息技术和大众传媒监督局（Roskomnadzor）于6月2日将币安列入了网站黑名单。

俄罗斯将币安列入网站黑名单

-1323

监管机构甚至其他一些<a href="https://coingeek.com/zh-hans/bitcoin-for-beginners/everything-you-need-to-know-about-cryptocurrency-exchanges/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">数字资产交易所</a>都在对币安施加法律方面的压力。本周，日本的Fisco控告这家人气颇高的交易所参与洗钱，称其子公司Zaif在2018年被盗取的900多万美元正是通过在币安开设的账户洗钱的。此外，金融行动特别工作组（FATF）发布了一份关于洗钱和恐怖主义融资的报告，除了未直接点名之外，其中部分内容所述均指向<a href="https://coingeek.com/us-regulator-wants-closer-look-at-binance-chain-transactions/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">币安</a>。
Fisco/Zaif案
据报道，Fisco加密货币交易所于周一向美国加州圣何塞北部地区法院提起诉讼，要求赔偿其损失。Fisco在诉讼书中称，Zaif交易所在2018年的一次黑客入侵中损失的部分（当时）价值940万美元的比特币（BTC）都进入了币安所属的一个地址。
2018年9月，黑客从Zaif的钱包中盗取了价值近6,000万美元的比特币（BTC）、比特币现金（BCH）和萌奈币（Monacoin），而当时这家总部位于大阪的交易所才刚刚进入日本的数字资产行业。不久之后，Fisco向该公司提供了<a href="https://coingeek.com/zaif-crypto-exchange-completes-transfer-buyer-fisco/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">50亿日元（合4,730万美元）的援助</a>，并接管了公司。
此外，诉讼书还称币安对其平台被利用进行非法收益洗钱的事实，要么心知肚明，要么疏于防范。Fisco表示，该公司的“了解客户/反洗钱”（KYC/AML）政策“极其不严格”且达不到行业标准，并声称盗窃团伙正是因此而选择通过币安来洗钱。并且该公司既没有采取任何行动来冻结他们的账户，也没有阻止他们进行交易并离开平台，诉讼书补充道。
币安被指控任由洗钱团伙利用其平台进行交易已经不是一两次了。就在上周，独立调查人员在报告中称，有超过100万美元与“Ryuk”勒索软件有关的资金是<a href="https://coingeek.com/binance-cleaned-over-1m-in-ryuk-ransomware-proceeds-report/">通过币安</a>进行交易的。克雷格·怀特（Craig S. Wright）博士之前曾表示，每年<a href="https://coingeek.com/zh-hans/%e5%85%8b%e9%9b%b7%e6%a0%bc%c2%b7%e6%80%80%e7%89%b9%ef%bc%88craig-wright%ef%bc%89%ef%bc%9a%e6%83%b3%e6%88%90%e4%b8%ba%e5%b9%95%e5%90%8e%e6%93%8d%e7%ba%b5%e8%80%85%e7%9a%84%e5%b8%81/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">约有21亿美元的违法所得</a>是通过币安进行洗钱的。
该公司是世界上最活跃的交易平台之一（在客户数量和上市资产方面），并且对新账户的“了解客户/反洗钱”要求也相对宽松，这两点常常被认为是造成这种情况的原因。
FATF密切关注“危险信号”
除了上述指控之外，国际监管机构也都在密切关注币安的一举一动。金融行动特别工作组（FATF）本周发布了一份名为“虚拟资产：危险信号的标志”的报告。报告强调了数字资产行业中表明存在洗钱风险的一些迹象，提供的案例研究没有指明任何公司的名字，但其中一个案例与币安的经历非常相似。
该案例对一家不断变换司法辖区的虚拟资产服务供应商（VASP）进行了详细描述，一旦之前所在的辖区实施了更严格的“了解客户/反洗钱”法规，该公司就会迁至别处：
<blockquote>
2017年，在亚洲的A辖区实施禁止虚拟资产服务供应商经营的政策之前，一家设在A辖区内的虚拟资产服务供应商（交易所）将其业务转移至了同一地区的B辖区。2018年，在一些主要虚拟资产服务供应商（交易所）遭遇严重黑客攻击后，B辖区加强了针对虚拟资产的反洗钱/反恐融资（AML/CFT）法律制度。同年3月，该虚拟资产服务供应商宣布有意将其总部迁往欧洲的C辖区（当时，该辖区尚未出台有关虚拟资产和虚拟资产服务供应商的全面反洗钱/反恐融资制度）。当年11月底，C辖区出台了针对虚拟资产服务供应商的法规，并于2020年2月确认未批准这家虚拟资产服务供应商开展经营。2020年的一些最新报告显示，该虚拟资产服务供应商已将其注册和所在地迁至非洲的D辖区。
</blockquote>
该报告还补充说，“本报告中所列出的标志特指与虚拟资产相关的固有特性和隐患。”然而，业内并没有哪一家公司的经历比币安更符合上述描述，这就意味着当局极有可能把币安视作一种风险，并对此保持着密切关注。
任何为了逃避监管而变换辖区的交易所迟早会发现自己其实别无选择。只有可能会更容易引起监管部门的注意。一直以来，监管机构对这些公司，尤其是针对币安，都进行过许多暗示性或明确的警告，此类公司的员工和客户均应对此多加留意。

日本的Fisco控告币安参与洗钱，称其子公司Zaif在2018年被盗取的900多万美元正是通过在币安开设的账户洗钱的。此外，金融行动特别工作组（FATF）发布了一份关于洗钱和恐怖主义融资的报告，其中部分内容所述均指向币安。

“极其不严格”的币安再度被控洗钱——FATF对其保持关注

-1401

8月31日晚，陈伟星的一条朋友圈引发关注。他称自己曾投资币安几千万人民币，但三年后币安创始人却一直不给自己股份。此外，陈伟星还表示，由于投资币安股权不被确权与转让，多个海外顶级基金已经支付定金却无法购买。 
 
陈伟星表示，相关合同、打款记录、聊天记录等资料都齐全，要打官司还需花几千万律师费。他称自己目前正在筹备材料，准备起诉币安。
<center><img class="aligncenter wp-image-411523 size-full" src="https://coingeek.com/wp-content/uploads/2020/09/sue.png" alt="chen-weixing-intends-to-sue-binance-once-invested-tens-of-millions-but-could-not-get-shares" width="332" height="350" /></center>
此事经李笑来传播后开始发酵。对此，币安联合创始人何一回应称，币安代币投资人及股权人均获得高倍回报，并表示对李笑来在社交媒体上发表有关于币安及赵长鹏个人的负面言论将保留追究其法律责任的权利。 
 
据悉，2017年7月左右，陈伟星等投资人在币安成立时进入，币安对于投资人退出给出的解决方案是分期现金回购。何一表示，币安作为没上市的公司，股权投资人均可现金退出。 
 
双方的主要矛盾在于币安的估值。据悉，2017年7月，币安融资时给出的估值低于5亿人民币，而陈伟星表示，他投资的几千万应占据币安股份的5%-10%。但币安作为一家非上市公司，对其进行估值确实存在难度。此外，有消息称，币安只给出相当于其一年利润的估值（约5-10亿美元）进行分期回购，并且投资者无法转让股权，也无法享受利润分红。 
 
目前，双方正就此事进行磋商。

陈伟星表示自己曾给币安投资几千万人民币，但三年后币安创始人却一直不给自己股份。他称自己目前正在筹备材料，准备起诉币安。

陈伟星拟起诉币安: 曾投资几千万却拿不到对应的股份

-1487

据报道，五位CoinMarketCap的高管已从公司离职。他们分别是临时首席执行官Carylyne Chan、运营、发展和收入副总裁Spencer Yang、产品副总裁Jeremy Seow、设计和发展全球负责人Matthew Lippl，以及项目和活动负责人Jared Chin。预计将由币安指派的人选来接替他们的职位。
幕后操纵系统
CoinMarketCap的几位高管选择离开是因为他们觉得，无论是到其它一些需要创新的行业施展身手还是自己创业，现在都是不错的时机。但这却可能会给该数字货币平台带来一些麻烦。 
四个月前，<a href="https://coingeek.com/binance-rumored-to-acquire-coinmarketcap-for-400m/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">币安公司以约四亿美元的价格收购了CoinMarketCap。</a>虽然这些前任高管当时表示他们仍将独立运营公司业务，但CoinMarketCap还是数次被指控操纵平台排名和统计数据以偏向其所有者<a href="https://coingeek.com/binance-cleaned-over-1m-in-ryuk-ransomware-proceeds-report/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">币安公司</a>。
幕后操纵系统
7月下旬，由于<a href="https://coingeek.com/news/tag/defi-2/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DeFi板块</a>开始起飞，CoinMarketCap在其网站上增设了“市值最高的DeFi代币”版块。不过，并<a href="https://coingeek.com/coinmarketcap-shills-binance-yet-again/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">不是DeFi代币的币安币（BNB）</a>却被列在了市值最高的DeFi代币首位。 
币安团队很快便就此发表了道歉声明，称该错误是人为失误造成的。
在该事件之前，<a href="https://coingeek.com/zh-hans/coinmarketcap-updated-system-appears-to-rank-trading-pairs-in-binance-favor/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">币安更新了其市场配对排名系统，</a>使币安成为了几乎所有在CoinMarketCap上市的交易配对中排名第一的<a href="https://coingeek.com/zh-hans/bitcoin-for-beginners/everything-you-need-to-know-about-cryptocurrency-exchanges/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">数字货币交易所</a>。
这些事件发生时，CoinMarketCap尚由刚辞职的几位高管所领导；如今，他们已经离职，而他们的职位也将由币安指派的人选接替，那些偏向币安而进行的统计操纵和系统幕后操纵可能会因此加剧。
币安一再向媒体强调CoinMarketCap是独立运营的，但证据表明，币安对CMC表现的影响可能比他们希望我们所认为的要大。

五位CoinMarketCap的高管已从公司离职。他们分别是临时首席执行官Carylyne Chan、运营、发展和收入副总裁Spencer Yang、产品副总裁Jeremy Seow、设计和发展全球负责人Matthew Lippl，以及项目和活动负责人Jared Chin。预计将由币安指派的人选来接替他们的职位。

CoinMarketCap主要高管在币安收购公司后离职

-1510

数字货币数据平台CoinMarketCap最近更新了其市场配对排名系统。该平台称，现在他们能“更全面地反映每个市场配对的状况，确保用户在交易场所选择上能做出更明智的决定”。 
 
CoinMarketCap过去的系统仅仅按照报告的交易量来对市场配对进行排名。但是，很多数字货币交易所会夸大交易量，让其支持的市场配对在潜在的数字货币交易者眼中更有吸引力。 
 
有趣的是，该平台新的排名系统在给市场配对排名时似乎更加偏向<a href="https://coingeek.com/binance-among-firms-targeted-in-new-class-action-suit/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">币安</a>数字货币交易所，该交易所于3月底以大约4亿美元的价格<a href="https://coingeek.com/binance-rumored-to-acquire-coinmarketcap-for-400m/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">收购了CoinMarketCap</a>。 
 
两项新指标 
 
在<a href="https://blog.coinmarketcap.com/2020/05/29/coinmarketcap-revamps-market-pairs-ranking-to-empower-users-against-volume-inflation/" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">新的排名系统中</a>，“算法会依据三个方面的表现来对交易所的市场配对进行评分，即报告的交易量、流动性和交易所用户群的估值（依据专有的网站流量因素计算）。只有三方面都得到良好评分的市场配对才能排名靠前。” 
 
通过评估市场配对在这三方面（而不是一方面）的排名情况，CoinMarketCap希望能更准确地评估出哪间交易所的市场配对最具吸引力。 
 
除了CoinMarketCap新的评估系统，币安还给市场配对评估增加了一个新的指标——信心指数。该信心指数“反映了CoinMarketCap对交易所报告的市场配对交易量合法性的信置信度……这个呈现于三个频段的指数建立在一种机器学习算法基础上，该算法利用CoinMarketCap拥有的所有数据（例如，流动性、订单簿深度、时间和销量、依据网站流量变量得出的用户基数）来确定交易所报告的市场配对交易量是否夸大，以及夸大了多少。” 
 
该信心指数虽然宣称是利用一种机器学习算法来评估某些数字货币交易所指标的准确性，但有趣的是，在实施了这两种新的评估技术（即新的排名系统和信心指数）后，作为CoinMarketCap的所有者，<a href="https://coingeek.com/craig-wright-binance-ceo-a-want-to-be-mastermind-who-will-face-the-law/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">币安交易所</a>在几乎所有的市场配对中都位列第一，其信心评分达到了100%。 
 
币安是否在操纵系统？ 
 
鉴于币安拥有CoinMarketCap，在排名和信心指数方面，CoinMarketCap给数字货币交易所排名时，似乎对币安有所偏向。看起来好像是币安操纵了该系统，使币安交易所荣登市场配对排名第一。此外，从信心指数来看，币安始终都是100%。 
 
这并不是币安第一次被指操纵CoinMarketCap排名系统了。币安在收购CoinMarketCap后不久，很多人就提出，<a href="https://twitter.com/cz_binance/status/1260991192956727296" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">新增</a>的“网站流量”指标就是为了让币安登上数字货币交易所排名系统第一的位置而设立的。

CoinMarketCap最近更新了其排名系统，更全面地反映每个市场配对的状况。

CoinMarketCap更新后的排名系统似乎偏向币安

-2090

克雷格·怀特博士(Dr. Craig Wright)批评了新的币安智能链平台，称其“在各方面来看都没有实现去中心化，”，并“旨在混淆监管者。”这样全新<a href="https://coingeek.com/">区块链</a>项目，旨在作为一个与<a href="https://coingeek.com/showpay-ethereum-is-a-toy-and-bsv-works-as-payment-layer-for-any-asset/">以太坊</a>竞争的智能合同平台，在4月发布了其白皮书。
币安智能链（BSC）是一个独立但链接到币安链的区块链。币安链于2019年2月推出，部分设计用于运行币安DEX，一个数字资产的“区中心交易所”。根据最初的公告，DEX将提供一个用户友好的界面，供用户交换资产，同时保持对其资金的控制，用户无需提供身份证明，或是电邮地址。
另一方面，BSC 是为了应对“智能合约”所需的较重的数据处理负载而构建的。它具有一个共识算法，结合了委托股权证明（DPoS）和授权证明 （PoA）——币安币（BNB）持有者将在每24小时使用授权币“投选”出21个可信的“验证器”来确认交易区块。根据币安的<a href="https://dex-bin.bnbstatic.com/static/Whitepaper_%20Binance%20Smart%20Chain.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">BSC白皮书</a>，这将允许区块验证时间为5秒，有效防止潜在的“恶意验证器”的攻击。
白皮书明确指出，币安智能链有意作为以太坊的竞争对手，多次提及以太坊兼容性“以利用相对成熟的应用程序和社区”，并提到BNB（作为“并行”币安链和新的BSC的原生代币）将用作部署<a href="https://coingeek.com/bitcoin101/bitcoin-smart-contracts/">智能合约</a>的“燃料”。
克雷格·怀特博士：“它不是去中心化”
克雷格·怀特博士同时指责币安和其新平台，称这个平台无法在根本层面上兑现自己的承诺。
“不管他们以何种方式称之，它都不是去中心化。实际上，币安是该系统的所有者和掌控者，而它在多个服务器中运行的事实意味着它是分布式而非去中心化。事实上，根本不存在去中心化交易所。你把钱汇到交易所，他们拥有保管或控制的权利。这只是旨在混淆监管者。”
“他们的白皮书只是汇集了大量的术语。这根本和创建技术解决方案无关。这只是纯粹为了拉高价格。”
“智能合约的本质本身就是一个空梦。虽然有自动支付系统，但这代码的现实是一个法律观念，一个人们利用来欺骗他人，使其对可能的未来抱有虚假的信念。
再次重申，代码不是法律
此外，怀特博士在之前对<a href="https://coingeek.com/proof-work-vs-proof-stake/">股权证明</a>（PoS）经济模式的批评进一步补充并重申，根据币安声称的“金钱自由”原则，<a href="https://coingeek.com/dr-craig-wright-on-the-downsides-of-proof-of-stake/">这既不是一个新想法，在法律上也不可行</a>。
“它只是由证券持有人控制，这与数据库上的共享没有什么不同。他们试图宣扬这一概念，即它更加民主，但股权证明绝非民主。持有的个人不单独投票，而是在没有任何监管情况下，在股权结构中投票。更糟糕的是，它是一种股份制结构，公司章程将不获公布。”
 他指出，哥伦比亚大学的<a href="https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/844/" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">吴修铭</a>（Timothy Wu）2003年发布的一篇论文中指出，“代码就是法律”模式的局限性，指出该系统仍然需遵循人类法律，计算机代码是政治/法律程序的拙劣替代品。
怀特博士和币安之间绝对没有所谓的交情（该交易所于2019年4月将<a href="http://www.bitcoinsv.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">比特币SV</a>除名，据称是为了报复怀特对著名数字资产社区成员的诽谤诉讼）。但他接着详细阐述了该公司的新合约平台不可行、对主流流程无吸引力的原因。
对于BSV是个好消息，这是唯一可扩容且完全合规的区块链平台
有很多理由认为币安的新智能合约平台对BSV来说，是获看好的信号，尽管最初看起来它是一个品牌竞争对手。
首先，这是一个迹象，显示对以太坊的信心正在减弱。自2014年“智能合约”这一说法首次出现以来，该平台的名称几乎已成为“智能合约”的代名词。然而，它遇到了流氓代码（DAO）、速度和可扩容性（CryptoKities，数个 ICO）等各种问题，以及充满变数的计划更改其基本协议（这可能破坏其经济模型）。
在以太坊上进行构建的许多项目负责人已经明确表示，随着该网络将在今年某个时候启动前所未有的（仍在激烈讨论中）从工作量证明迁移到股权证明，他们计划将项目设置到其他平台。这将彻底推翻以坊目前的<a href="https://coingeek.com/proof-of-work-the-heart-of-bitcoin-and-money/">工作量证明</a>经济模式，这种模式支付<a href="https://coingeek.com/crypto-is-dead-long-live-the-digital-era/">交易处理商</a>，以回报他们的努力和投资。
不过，币安品牌可能无法自动吸引主流金融或企业，而且可能也不会获得政府支持。怀特博士过去曾指控币安是“<a href="https://coingeek.com/craig-wright-binance-ceo-a-want-to-be-mastermind-who-will-face-the-law/">洗钱服务机构</a>”和“<a href="https://craigwright.net/blog/law-regulation/binance-the-untrusted-intermediary/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">犯罪影子银行设施</a>”。
BSV确实能吸引企业、政府和相似层用户。如果以太坊看起来摇摇欲坠，而币安是其项目最接近的替代归宿，BSV的价值主张看起来更健康。

全新区块链项目，作为与以太坊竞争的智能合约平台，在4月发布了其白皮书

币安