Latest 金融行动特别工作组 News

<p>直布罗陀证券监管机构发布了有关<a href=区块链技术的最新指南,进一步澄清了关于数字代币发行的法律要求与风险管理。

直布罗陀金融服务委员会(Gibraltar Financial Services Commission)全面修订了2018年首次出台的9项指导原则中的7项,其监管框架以这些指导原则为基础。

根据监管机构发布的声明,之所以更新这些指南,是为了更好地反映“现有监管原则的自然演变”,充分考虑了自初次制订指南以来的行业变化。

新指南阐述了虚拟资产与虚拟资产工具的具体定义,以及区分两者的方法,直布罗陀金融服务委员会(GFSC)的声明指出,人们通常认为虚拟资产工具比单一虚拟资产的风险更高。

根据该指南,为了遵守资本要求,代币发行人不得持有其代币的内部储备金,另外还推出了用于处理稳定币相关风险的新措施。

该指南还考虑到了金融行动特别工作组(Financial Action Task Force)关于虚拟资产服务公司与虚拟资产监管框架的最新建议。

由于监管机构在打击虚拟资产洗钱方面的工作受到了直布罗陀,尤其欧盟的诟病,相关监管机构随后对指南进行了修订。

目前,约13家分布式账本技术(DLT)服务提供商在直布罗陀获得许可,包括Bisto、Xapo与eToro。

新指南一直处于不断更新中,以充分体现该行业更加全面的合规要求,而直布罗陀则希望吸引更多分布式账本技术服务提供商接受其业务许可与监管管辖权。

由于各国政府与监管机构竭力提高其各自管辖区对于数字货币服务以及提供商的吸引力,世界各地均在加大区块链与数字货币业务的监管,而新指南的修订可谓恰逢其时。

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商业 2020年9月22日

直布罗陀发布面向DLT服务提供商的最新指南

直布罗陀金融服务委员会全面修订了2018年首次出台的9项指导原则中的7项,其监管框架以这些指导原则为基础。

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商业 2020年9月16日

“极其不严格”的币安再度被控洗钱——FATF对其保持关注

日本的Fisco控告币安参与洗钱,称其子公司Zaif在2018年被盗取的900多万美元正是通过在币安开设的账户洗钱的。此外,金融行动特别工作组(FATF)发布了一份关于洗钱和恐怖主义融资的报告,其中部分内容所述均指向币安。

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