最近,我注意到Michael Saylor一直在误导投资者进行投资,进而骗取收益。他声称比特币是不能被取走的。这一点这是错误的。
诈骗
Unbounded Capital的Jack Laskey在帖子中写道:世纪骗局的候选人只有一个,但这个人不是Craig Wright博士。
根据警方报告,爱沙尼亚电子公民计划与数起引人关注的加密货币诈骗相关联。
在投资者最近提请控诉的40亿美元的OneCoin庞氏骗局中,纽约梅隆银行扮演了重要角色。投资者指责该银行在完全知情的情况下依然帮助OneCoin处理了数亿美元赃款。
当本地一家加密货币交易所涉嫌卷走资金后,印度40多位投资者正在忙于计算其损失。在将其办公室从印度迁往迪拜之前,Pluto交易所经营者据称带着270,000多美元逃之夭夭。
法国证券监管机构将三家数字货币诈骗公司列入黑名单。
美国支付服务商Stripe将向马萨诸塞州支付12万美元,以化解针对其在1500万美元加密货币诈骗中未能保护用户的指控。
美国财政部宣布对两名盗取了价值近1,700万美元的数字货币的俄罗斯公民实施制裁。美国司法部则在另一份起诉书中以恶性身份盗用、洗钱以及计算机诈骗的罪名对两人提出了指控。
据报道,云挖矿公司Mining City向客户承诺每日可获高达92美元的收益,并以Bitcoin Vault支付。
美国商品期货交易委员会(U.S. Commodity Futures Trading Commission)已对四名与BTC交易诈骗案有关的人员提出诉讼。