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Nanostrategy
社论 2021年6月9日

Nano战略

最近,我注意到Michael Saylor一直在误导投资者进行投资,进而骗取收益。他声称比特币是不能被取走的。这一点这是错误的。

bitcoins on the table
社论 2020年11月25日

世纪骗局?

Unbounded Capital的Jack Laskey在帖子中写道:世纪骗局的候选人只有一个,但这个人不是Craig Wright博士。

<p>当本地一家<a href=加密货币交易所涉嫌卷走资金后,印度40多位投资者正在忙于计算其损失。在将其办公室从印度迁往迪拜之前,Pluto交易所经营者据称带着270,000多美元逃之夭夭。

据当地媒体报道,Pluto交易所正在接受新德里警方经济犯罪部门的调查。在此之前,43位投资者已向相关机构投诉,称该交易所及其经营者令他们损失了272,000美元。

Pluto自2017年开始运营,当时大部分数字货币如日中天。2017年12月,该交易所推出了一款用于交易数字货币的移动App,当地多家媒体吹捧其为印度同类首款产品。据报道,Pluto能够让用户通过手机号码发送数字货币,替代了冗长且复杂的钱包地址

当时,该交易所创始人Bharat Verma曾将该App称为印度市场的变革者,然而,现在他却成了欺骗投资者的嫌疑人之一。

其中一位投资者向《千禧邮报》(Millennium Post)透露,Verma会亲自与投资者见面,以高达30%的月度收益承诺引诱他们。这位名叫Joginder Kumar的投资者进一步透露说,Verma及其同伙还为向亲朋好友推荐该App的投资者支付报酬。

他告诉媒体:“这位嫌疑人对我说,他通过自己的挖矿公司F2poolminin从事加密货币交易与加密货币挖矿业务,并对我说如果能为他的公司拉来更多客户,就会付给我佣金。”

他向Pluto交易所一共投入了6800美元。数月后当他要求取回资金时,Verma却找出各种无法返还资金的借口。

“他告诉我,由于比特币利息低以及账户查封,他们不能通过银行退还资金,他要我再等几个月。”

后来,当他等得失去耐心并决定现场考察Pluto交易所办公室时,他惊讶地发现该交易所办公室已从新德里迁往迪拜。

Pluto交易所的推特(Twitter)帐号现已停用超过两年半时间,其最后一条推文发布于2018年2月5日。该交易所网站也已无法访问。

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商业 2020年9月25日

印度Pluto交易所涉嫌从40多位投资者手中骗取27.2万美元

当本地一家加密货币交易所涉嫌卷走资金后,印度40多位投资者正在忙于计算其损失。在将其办公室从印度迁往迪拜之前,Pluto交易所经营者据称带着270,000多美元逃之夭夭。

<p>美国支付服务商Stripe将向马萨诸塞州支付12万美元,以化解针对其在1500万美元<a href=加密货币诈骗中未能保护用户的指控。Stripe被控为投资PlexCoin首次代币发行(ICO)骗局的22位马萨诸塞州居民处理了支付交易。

马萨诸塞州首席检察官Maura Healey认为,Stripe涉嫌为PlexCoin创始人Dominic Lacroix及其公司PlexCorps处理支付交易。2017年8月至2017年9月间,PlexCorps通过Stripe开设了6个账户,用于从首次代币发行中获取数百万美元资金。Stripe于2017年9月注销了这些账户。

Lacroix据称将数千位美国投资者作为其诈骗目标,其中22位居住在马萨诸塞州。

首席检察官(AG)Healey在一份声明中指出,Stripe了解或应及时了解Lacroix的骗局,以防止马萨诸塞州客户受到伤害。但是,这家位于旧金山的公司“因其风险监测与欺诈预防以及化解措施与程序不充分而未能加以阻止。”

在随附的“保证中止”(AOD)中,首席检察官指控Stripe应建立能够检测与审核重复账户、识别并升级执法机构要求(传讯)以及调查消费者对于商户欺诈投诉的风险监测程序。

Stripe同意支付12万美元,用于调查费用与监测,并由首席检察官全权处理。该“保证中止”澄清,Stripe支付的款项并非罚款或罚金。

Stripe还承诺改进其风险监测与欺诈预防以及规避程序。其中一些措施包括:增强针对共享银行账户的重复筛查程序、改进商户的网站监测,修订关于处理执法机构请求的程序。该公司还承诺开展雇员培训,加深其对于风险监测程序的理解。

PlexCoin兴起于2017年,当时首次代币发行风头正盛。它向投资者承诺,只要购买作为“下一个超级数字货币”PlexCoin,即可在1个月内获得13倍收益。美国证券交易委员会(SEC)于2017年12月叫停了这场骗局,并于此后一直追查操盘手Lacroix及其同谋。

最近,美国司法部对PlexCoin创始人的电信与证券诈骗行径提起了五点检控

" title="Stripe因涉嫌1500万美元的PlexCoin诈骗案而向马萨诸塞州支付12万美元" />
商业 2020年9月22日

Stripe因涉嫌1500万美元的PlexCoin诈骗案而向马萨诸塞州支付12万美元

美国支付服务商Stripe将向马萨诸塞州支付12万美元,以化解针对其在1500万美元加密货币诈骗中未能保护用户的指控。

<p>菲律宾证券监管机构针对一家区块奖励云挖矿公司发出公开警告,称该公司从事传销骗局。这家公司名为Mining City,其向客户承诺每日可获高达92美元收益,并以Bitcoin Vault支付。</p>
<p>菲律宾<a href=证券交易委员会(SEC)告诫公众不要投资Mining City,称该公司未向菲律宾注册提供服务。

该监管机构在新闻稿中指出,“Mining City未向菲律宾证券交易委员会注册,且在没有获得相应的许可和/或授权的情况下,向公众招揽、接受或获得投资/配售,或发出投资合同和发行其他形式的证券。”

证券交易委员会表示,该公司也未依照菲律宾中央银行发布的《虚拟货币交易指南》进行注册以提供其服务。该指南规定所有开展数字货币活动的实体均需取得注册证书。

证券交易委员会还称该公司可能是一个骗局。

“而且,Mining City采用的所谓计划清楚地显示这可能是一个庞氏骗局,即把新投资者手的资金作为‘虚假收益’支付给先前的投资者。”

Mining City是一家云挖矿公司,据报道,该公司把从投资者那里募集的资金用于区块奖励挖矿。该公司提供不同的计划,最基本的计划价格为300美元获得每秒3TH算力,白金计划则要求投资者支付12600美元,以获得每秒138TH算力。该公司官网表示,所有计划均运行1100天,从购买计划10日后开始计算,并以BTC进行支付。

Mining City是Prophetek Ltd.的下属公司,后者为格雷高利·罗戈夫斯基(Gregory Rogowski)所拥有和运营。证券交易委员会还列出了两名个别人士,安东尼·阿吉拉尔(Anthony Aguilar)和约翰·格雷(John Grey),两人一直密切参与该公司在菲律宾的营销活动。

Bitcoin Vault(BTCV)是由波兰华沙挖矿公司MineBest创建的数字货币,而Mining City与Bitcoin Vault密切相关。 Mining City的首席执行官罗戈夫斯基此前还曾担任过MineBest的营销副总裁。两家公司关系如此密切,也就不难理解Mining City为何以BTCV代币支付投资者了。

根据CoinMarketCap数据显示,BTCV自今年4月以来就已出现。其价格从4月份的23美元飙升至8月初的485美元,创下历史新高。随后即暴跌,上周略有回升,截至发稿时其价格为166美元。

证券交易委员会向推销Mining City的销售人员、经纪人、交易商和代理人发出警告,并表示他们将因其行为受到刑事追究。一旦罪成,他们将面临21年监禁、10万美元罚款或两者兼施。

根据Alexa网站的数据显示,Mining City在日本最为活跃,其网站有超过半数的访客均来自日本。其在韩国和越南等其他国家也成功吸引到用户。尽管该公司的业务遍布多个国家和地区,但未提供证据表明其已在上述任何司法管辖区注册。

" title="菲律宾监管机构提出对云挖矿公司Mining City诈骗保持警惕" />
商业 2020年9月18日

菲律宾监管机构提出对云挖矿公司Mining City诈骗保持警惕

据报道,云挖矿公司Mining City向客户承诺每日可获高达92美元的收益,并以Bitcoin Vault支付。

<p>据瑞波(Ripple)称,YouTube“故意无视”黑客们冒充瑞波实验室(Ripple Labs Inc.)及其首席执行官,以诈骗毫不知情的用户。在最近提起的诉讼中,这家跨境支付汇款公司指控该视频分享平台参与了这些诈骗并从中渔利。</p>
<p>瑞波 <a href=在今年4月对YouTube提起诉讼,指责其未阻止该平台上数百起XRP诈骗,违反了美国联邦商标法。这些骗局使用了瑞波及其首席执行官Brad Garlinghouse的图像与名称,鼓动用户向其发送XRP代币,号称这些代币将会翻倍。

7月,YouTube提出驳回诉讼的动议,辩称根据美国联邦互联网法律,对于第三方选择在其平台上发布的内容,诸如YouTube这样的网站不必承担责任。

对此,瑞波指控YouTube“故意无视”与“装糊涂”,允许诈骗者冒充这家总部位于旧金山的公司。在向加利福尼亚北部地区地方法院提交的诉讼中,瑞波称诈骗者最初使用钓鱼邮件攻击YouTube帐号。但是,瑞波认为,诈骗之所以得逞,在于YouTube对此“心安理得且不愿采取行动”。

YouTube在其要求驳回诉讼的动议中辩称,其没有义务事先移除自身平台上可能侵权的内容。但是,瑞波予以反驳,表示曾多次向YouTube告知这些诈骗。

此外,YouTube由于验证通过了被盗帐号而参与了诈骗,并从诈骗者视频的广告销售中获益。

美国法律专业媒体Law360报道称,瑞波在其诉讼中指出:“根据加利福尼亚州法律,由于主动参与诈骗并全然未加阻止,YouTube连带侵犯了瑞波商标权利,违反了Garlinghouse的肖像公开权,并从事了非法、不当且欺骗性的商业活动。”

瑞波补充说道,YouTube还对其平台上XRP诈骗的广泛媒体报道置若罔闻。瑞波在其诉讼中指出,多家媒体在2019年初开始围绕这些诈骗进行报道。瑞波还指出YouTube对美国《通信规范法案》第230条内容错误解读,YouTube辩称“这是一项互动式电脑服务,对第三方发布的内容不承担任何责任”,因此该法律条款可以免除其相关责任。

该项法律的解读存在缺陷,原因在于即使YouTube明知道其平台上充斥着欺骗内容且拥有加以阻止的工具,这一法律解释也可能会允许YouTube不必采取行动。

“这不是也不应当是该法律的本意。”

YouTube还面临另一项来自Steve Wozniak的诉讼,指控YouTube平台允许使用带有其肖像的数字货币赠品进行诈骗。这位苹果公司联合创始人是指控YouTube有能力阻止诈骗、但却选择无所作为的18人之一。

有趣的是,虽然YouTube一直未能阻止诈骗,但却从平台上移除了多个与数字货币相关的真实视频。

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商业 2020年9月15日

Ripple指控YouTube在XRP诈骗中“装糊涂”

据瑞波(Ripple)称,YouTube“故意无视”黑客们冒充瑞波实验室(Ripple Labs Inc.)及其首席执行官,以诈骗毫不知情的用户。

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