金融服务管理局(FSA)指控日本加密交易所Zaif“违法行为”

Fisco公司正式接管日本加密交易所Zaif已经一个月了,但是他们发现自己的投资或许一文不值。6月21日,有消息称金融服务管理局(FSA)在4月份就因“违法活动”的指控接管了这一动荡的交易所。

Fisco接管交易所时,对Zaif推行大刀阔斧的变革是必要的指导方针。公司不仅存在数起违规行为,而且还被指该公司存在未恐怖分子和洗钱提供交易的风险。而这似乎只是冰山一角。

早在9月,公司就因隔离见证币(BTC)、Monaco(MONA)和比特币现金(BCHABC)的系统被侵入而损失了6200多万美元。这发生在Fisco接管运营前的一个月前。最终的收购在4月完成,仅在FSA监控这家陷入困境的交易所前几天。

据报道称,日本的金融监督机构组织认为Fisco试图修复商业系统不足,尤其是与洗钱有关的部分。因此FSA引用了《资金结算法案》赋予的权利接管了这家公司。

根据该机构发布的一份声明,他们认为Fisco没有意识到达成合规标准的重要性。即时是甚至客户验证系统都存在不足。“在用户可以输入身份验证信息的部分,如果无法验证职业或交易目的的时候,他们可以选择“其他”。而当选择“其他”时,无需输入任何内容即可打开账户”,FSA在其裁决中解释道。

日本国会在五月通过了这份法案。这一法案赋予FSA更多的权力来管理加密货币,来保证这些交易不成为犯罪活动的温床。

目前正在接受调查的公司似乎不止Fisco一家。四月份,据报道称Huobi Japan也正在接受调查,但是没有任何官方消息说FSA是否进行了调查或者进行了什么样的调查。

目前没有任何与Fisco如何才能重新获取Zaif的消息。事实上,他们是否能够做任何事情来重新获取管制,关于这一点没有任何声明。

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