商业

Erik Gibbs

银行要求Tether关闭其账户

Tether与Bitfinex之间令人怀疑的关系,以及二者与纽约总检察长办公室(NYAGO)之间正上演的闹剧,又有了新的影响。总部位于纽约的金融机构大都会商业银行(Metropolitan Commercial Bank)已联系Tether,要求关闭其在该银行的账户。该决定是在纽约总检察长办公室在当地法院披露出Tether在大都会商业银行和Signature银行都持有账户后所做出的。

CoinDesk与大都会银行的发言人取得了联系。他在一封电子邮件中透露称,“Tether持股的有限公司、iFinex有限公司和Digfinex有限公司在大都会商业银行均有合作运营账户,但这些账户的活动甚少,银行方要求关闭这些账户,此时距其开户有5个月。”

大都会商业银行的发言人在一份声明中向CoinGeek透露,该银行已经采取行动,“早在不2018年就主动要求关闭Tether的账户。”

据报道,CoinDesk曾试图从Signature银行处寻求回应,但仅被告知该行不会就与客户有关的问题发表评论。

纽约总检察长(AG)Letitia James正在对Tether和Bitfinex进行调查,指控他们因试图掩盖8.5亿美元的损失而欺骗纽约人。据检察官称,在经过纽约一位法院法官的持续审理后,牵涉该案件的这两家公司被怀疑涉嫌犯罪活动,而James也已提交证明文件。

有证据表明,Tether将这笔钱提供给了Bitfinex,因为Bitfinex突然发现自己资金短缺,而其支付处理器——总部位于巴拿马的Crypto Capital资金被冻结。Bitfinex并未报道冻结,该公司也都没有报道贷款协议

其他让纽约总检察长担心的问题还包括,据报道,Tether和Bitfinex公司已经向投资者发放了无担保贷款,并且Tether还声称,每个数字代币都有一美元作为担保。这是该公司最初的立场;然而,他现在却断言,代币由法定、法定支持的投资和一些加密货币投资组合联合支持。

据Tether自己承认,现在只有大约75%的代币由美元担保。据透露,该公司利用法定准备金进行投资和贷款,这完全违反了美国证券规则。

Tether和Bitfinex曾试图驳回检察长的诉讼,声称由于两家公司不在纽约运营,因而该州并没有起诉权。然而,James本周起草了证明文件,证明情况并非如此,这两家公司还在纽约继续经营。她还表示,Tether和Bitfinex帮助纽约的某些投资者成立了境外空壳公司,并且Bitfinex还签署了一份贷款协议,向该州的一家贸易公司发行Tether。

编者按:本文已更新,添加了来自大都会商业银行的声明。

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