Tether与Bitfinex之间令人怀疑的关系，以及二者与纽约总检察长办公室（NYAGO）之间正上演的闹剧，又有了新的影响。总部位于纽约的金融机构大都会商业银行（Metropolitan Commercial Bank）已联系Tether，要求关闭其在该银行的账户。该决定是在纽约总检察长办公室在当地法院披露出Tether在大都会商业银行和Signature银行都持有账户后所做出的。

CoinDesk与大都会银行的发言人取得了联系。他在一封电子邮件中透露称，“Tether持股的有限公司、iFinex有限公司和Digfinex有限公司在大都会商业银行均有合作运营账户，但这些账户的活动甚少，银行方要求关闭这些账户，此时距其开户有5个月。”

大都会商业银行的发言人在一份声明中向CoinGeek透露，该银行已经采取行动，“早在不2018年就主动要求关闭Tether的账户。”

据报道，CoinDesk曾试图从Signature银行处寻求回应，但仅被告知该行不会就与客户有关的问题发表评论。

纽约总检察长（AG）Letitia James正在对Tether和Bitfinex进行调查，指控他们因试图掩盖8.5亿美元的损失而欺骗纽约人。据检察官称，在经过纽约一位法院法官的持续审理后，牵涉该案件的这两家公司被怀疑涉嫌犯罪活动，而James也已提交证明文件。

有证据表明，Tether将这笔钱提供给了Bitfinex，因为Bitfinex突然发现自己资金短缺，而其支付处理器——总部位于巴拿马的Crypto Capital资金被冻结。Bitfinex并未报道冻结，该公司也都没有报道贷款协议。

其他让纽约总检察长担心的问题还包括，据报道，Tether和Bitfinex公司已经向投资者发放了无担保贷款，并且Tether还声称，每个数字代币都有一美元作为担保。这是该公司最初的立场；然而，他现在却断言，代币由法定、法定支持的投资和一些加密货币投资组合联合支持。

据Tether自己承认，现在只有大约75%的代币由美元担保。据透露，该公司利用法定准备金进行投资和贷款，这完全违反了美国证券规则。

Tether和Bitfinex曾试图驳回检察长的诉讼，声称由于两家公司不在纽约运营，因而该州并没有起诉权。然而，James本周起草了证明文件，证明情况并非如此，这两家公司还在纽约继续经营。她还表示，Tether和Bitfinex帮助纽约的某些投资者成立了境外空壳公司，并且Bitfinex还签署了一份贷款协议，向该州的一家贸易公司发行Tether。

编者按：本文已更新，添加了来自大都会商业银行的声明。