新泽西州一名男子因非法进行加密货币交易面临指控

联邦大陪审团指控新泽西州一名男子经营无证加密货币交易所。威廉·格林(William Green)是

新泽西州沃尔镇的居民,被控已为其客户将200多万美元兑换成SegWitCoin(BTC)。

根据美国新泽西州检察官办公室的一份新闻稿,这位46岁的格林在起诉书中被指控一项经营无执照汇款业务的罪名。格林将在法院出庭,具体日期尚未确定。

据称,格林经营一个 Destination Bitcoin的网站。他在网站上宣传他的服务,通过他的银行帐户从向客户收钱。然后,他将收到的钱兑换成BTC再发送给客户。从中收取服务费。

他在其网站上声称“通过允许小数比特币选项,以每个人都可以负担的增量开始投资比特币。”

美国国税局于2018年对格林的业务展开调查。Darknet Live称,他已将他的家庭住址登记为公司的实际所在地。这使国税局特工很容易追踪到他。国税局还传唤了他使用的几家银行,并获取了他的所有银行记录。仅在其中一家银行,他就从客户那里获得了1,417,000美元。

美国国税局进一步与格林进行秘密交易,冒充合法客户。格林在不知道自己正在接受调查的情况下,照常行事,并将他从国税局特工那里获得的钱兑换成了BTC。他收取了通常情况下5%的佣金。

为了进一步使格林牵连其中,一名国税局特工说服他亲自见面,声称需要价值12,000美元的BTC。他们于2019年2月7日在新泽西州的沃尔镇就交易问题碰面。特工将12,000美元现金交给格林,在确认钱完好无损后,他把价值1万美元的BTC发送给了特工,并收取了2,000美元作为他的服务费。

法院指控他在没有按照法律规定向财政部长登记的情况下经营业务。如果罪名成立,他将面临最高5年监禁和25万美元的罚款。

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