WEX前首席执行官德米特里·瓦西里夫(Dmitri Vasilev)在意大利被捕

据英国广播公司BBC报道WEX前首席执行官德米特里·瓦西里夫(Dmitri Vasilev)于7月19日在意大利被捕。该报道引用了两名匿名投资者的消息,得知这位前首席执行官被捕的消息,但俄罗斯驻意大利大使馆的武官拒绝对此事发表评论。

这次逮捕将一系列指向瓦西里夫的事件推向了高潮。当他选择将WEX卖给外号“水手”的德米特里·卡夫琴科(Dmitri Khavchenko)时,不幸就开始了。很快卡夫琴科和WEX团队之间就有了冲突,不久之后,一些私钥消失了。

人们很快发现,大约1,900万美元被转移到了加密货币交易所币安,这可能是拿走私钥的行政官员所为。此事导致WEX的所有账户立即被冻结。在2018年7月发生此事后,资金一直没有被解冻。

WEX已经疑云重重。BTC-e是该公司的前身,该交易所于2017年被美国执法官员查封。当时逮捕了一些高级官员。

对于瓦西里夫来说,WEX似乎是他弥补前一家公司所犯错误的第二次机会。然而,公司却一直脱离不开怀疑的笼罩。就在几个月前,一份报告表面,两名伊朗人制造了一款勒索软件,此事很快与交易所联系在一起。没过多久,更多指控被提出,称WEX正在为数百万美元洗钱。

2018年秋,包括俄罗斯在内的多个国家警方开始对该公司及其前首席执行官展开调查。开始在哈萨克斯坦和俄罗斯陶里亚蒂市进行刑事调查。许多赔了钱的投资者甚至写信给俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin),要求他采取措施伸张正义,将资金返还给那些被骗的人。

WEX相关的违法活动如此之多,德米尔蒂·瓦西里夫入狱是早晚的问题。据俄罗斯检察官的档案总结道:

“该网站的行为涉及《俄罗斯联邦刑法》第159条规中所定义的犯罪情节,即盗窃他人财产或通过欺骗或滥用信任获取他人财产,同时也违反了《俄罗斯联邦刑法》第274条。计算机信息和电信网络的传输,造成了重大损害。”

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