美国指控两名俄罗斯公民盗取价值1,700万美元的数字货币

美国财政部日前宣布对两名俄罗斯公民实施制裁,称这两人在一起精心策划的网络钓鱼攻击中盗取了价值近1,700万美元的数字货币。美国司法部则在另一份起诉书中以恶性身份盗用、洗钱以及计算机诈骗的罪名对两人提出了指控。

美国司法部(DoJ)的起诉书称,25岁的Danil Potekhin和35岁的Dmitrii Karasavidi在一起针对三家数字货币交易所及其用户的欺诈活动中实施了一系列的犯罪行为。本周,加州北部地区法院公布了这份2020年2月份提交的起诉书。

Potekhin涉嫌自2017年7月份开始创建并控制了至少13个模仿美国知名数字货币交易所的假域名。据称,他伙同其他几名共犯一起诱骗某交易所的150多名用户输入登录凭证。然后通过窃取的用户凭证进入受骗者的账户并盗取他们的数字货币。

除此之外,美国司法部还声称被告从事了操纵数字货币市场的活动。他们在同一个交易平台上创建了多个虚假账户,并用这些账户购买了当时价格较低的GAS币。几个月后,他们控制了该平台上三个受骗者的账户,用盗取的500多万美元购买了GAS。从而造成一种需求旺盛的假象,并推高了GAS的价格。随后,他们迅速将GAS转换成BTC,并兑换成了现金,导致代币价格暴跌。

据称,两名被告还对另一家美国交易所和一家外汇交易所进行了类似的攻击。

在一段YouTube视频中,美国加州北部地区联邦检察官David Anderson透露,如果罪名成立,这两人将面临最高59年的监禁。

“被告被指控犯有共谋、计算机欺诈、电信欺诈、身份盗用和洗钱罪。他们因这些指控面临的最高法定刑罚为59年监禁。”

Anderson还对那些想要针对美国公民实施数字货币欺诈的人提出了警告,他表示,“不论这些欺诈源自何处”,他们都会坚决起诉这些互联网欺诈行为。

他还提醒公众在处理数字货币时要提高警惕,“我要提醒公众的是,数字货币交易所与银行不一样。数字货币交易所的安全性取决于你自己的警惕性。虽然执法部门会尽其所能保护大家,但自我保护也必不可少。”

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