美国当局指控5人涉嫌空中比特币俱乐部的区块奖励挖矿骗局

美国当局指控5人涉嫌空中比特币俱乐部的区块奖励挖矿骗局

近日,美国当局公布了一份起诉书,指控五人在一个有关数字货币挖矿和交易的国际骗局中扮演了重要角色。据称,这五人涉嫌组织和实施空中比特币俱乐部(AirBit Club)骗局,诈骗投资者2000多万美元。

这五人分别为巴勃罗·罗德里格斯(Pablo Rodriguez),塞西莉亚·米兰(Cecilia Millan),古腾伯格·多斯-桑托斯(Gutemberg Dos Santos),斯科特·休斯(Scott Hughes)和杰基·阿吉拉尔(Jackie Aguilar),他们涉嫌精心策划了一场骗局,承诺向受害者提供有保证的收益。

纽约南区检察院公布的起诉书显示,这起骗局可以追溯到2015年,当时罗德里格斯和多斯-桑托斯成立了空中比特币俱乐部。随后,他们招募了米兰和阿吉拉尔来负责宣传,在全球范围内推销这一骗局。休斯是一名加州的执业律师,他通过自己律师事务所的信托账户,帮助诈骗者洗钱。

该团伙向投资者承诺,只要投资者付费成为俱乐部会员,便可以赚取有保证的被动收益。该集团宣称,这些收益由空中比特币俱乐部通过数字货币交易和挖矿产生。他们向投资者提供了一个在线门户网站,网站上显示了投注所产生的巨额利润。

然而,美国司法部(Department of Justice)披露,该网站是假的,该团伙从未进行过数字货币交易或挖矿。

相反,该团伙挪用了投资者的资金,购置汽车、珠宝和豪宅。他们还将部分所得用来赞助一些奢侈体验,以吸引更多的受害者。

美国司法部进一步披露,每当投资者试图提取资金时,该团伙总是编造各种借口。他们为了打消投资者取钱的念头,就声称会在某些情况下对提款收取50%的费用。他们还告诉投资者,如果想取回自己的资金,就必须为该传销“注入新鲜血液”。

新冠肺炎疫情爆发时,该团伙在其户网站上发布了通知,声称“由于新冠病毒(Covid-19)导致了经济和金融危机,将根据《空中比特币俱乐部条款和条件》第34条,执行金融可持续性储备政策”,因此,客户账户已被关闭,投资已遭受损失。

美国司法部称,该团伙通过要求投资者支付现金,来掩盖其非法活动。此外,他们还利用第三方数字货币中介,通过数个国内外银行账户进行洗钱。

据称,该团伙洗钱总额至少为2000万美元。

这些骗子被指控串谋实施电信诈骗、串谋实施银行诈骗和串谋实施洗钱。如果洗钱或电信诈骗罪名成立,他们将面临最高20年的监禁。银行诈骗罪最高可判处20年监禁。

202024日的“创世”协议升级是比特币历史上的一大里程碑,将见证BSV最大程度地回归到中本聪原先设想的协议。请访问“创世”硬分叉页面以了解更多信息。

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