美国当局查获650万美元的Banana基金庞氏骗局

美国当局查获650万美元的Banana基金庞氏骗局

美国执法当局查获了650万美元的BTC和Tether,这是调查针对被称为“Banana基金”的庞氏骗局的一部分。

美国司法部(DOJ)在上周提交没收申请后查获了这笔钱。此前,调查人员发现,该基金一直在挪用投资者的资金,为基金管理人自己的数字货币投机买卖提供资金。

该基金是由一名未透露姓名的外国人所领导,他曾利用投资者的资金对自己的数字货币交易进行投机,交易成功后,他用这笔钱为自己置办房产,并在买房之余在西班牙托莱多(Toledo, Spain)进行了基金文件登记。

据悉,该基金共筹集了557BTC和173万USDT,而执法人员只能追回482BTC和1721868USDT。

DOJ在一份声明中表示,从现在起将采取行动,将资金返还给庞氏骗局受害者。

最初,Banana 基金以众筹的形式募集项目投资,并针对投资金额最终会相应地奖励投资者。在2016年接受第一笔投资后,然而,到了2018年,该基金的网址会跳转到一个谷歌文件,告诉投资者该基金已经倒闭了。

该网站要求投资者输入他们的详细信息,以获得退款。同时,外汇记录则显示,他们仍在挪用客户资金,并以负责人的个人名义进行数字货币交易。

尽管宣称仅有173万美元可退还给投资者,但据当时的账目显示,当时的账户余额超过了1100万美元。

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