Bitcoin SV technical standards

由比特币SV技术标准委员会提出的旅行规则规范接受公开审查

比特币SV技术标准委员会(TSC)是由比特币协会支持的比特币SV生态系统中行业领先的标准组织,该委员会已开放其最新技术标准——旅行规则规范(Travel Rule Specification),以供公众审查。

最新的旅行规则规范涵盖了FATF(反洗钱金融行动特别工作组)的合规性和法规。它适用于所有虚拟资产服务提供商(VASP)。

旅行规则规范由Centbee的Angus Brown撰写(现已开放供公众浏览)。在12月14日被发布之前,它由Bernhard Müller、Daniel Connolly、Delphine Forma、Marcin Zarakowski、Neil Samtani和Sam Azad进行校对。

该规范的具体目的是为BSV区块链上的VASP定义一个标准化协议。根据旅行规则,VASP需要收集和交换具体信息。

旅行规则与数字货币行业

  • 这项规则是由美国金融犯罪执法局于1996年5月提出的。它要求所有金融机构向3000美元以上的金融交易的发起人和受益人提供信息。
  • 2019年6月,这项服务扩展到虚拟资产服务提供商(VASP)。
  • 2020年6月,金融行动特别工作组(FATF)发表了一份审查报告,并强调了在VASP实施方面的不足。它还提到了稳定币和未托管的钱包。
  • 在此之后,2020年9月又发布了关于“红旗指标”的最新指南,以帮助当局和VASP侦查犯罪活动。2021年3月发布了进一步的指导意见,这引发了数字货币行业对其的严厉批评。
  • 2021年6月,FATF发布了第二份审查报告,强调了更多不足,并敦促在行业内实施旅行规则。
  • 2021年10月,FATF发布了最终版本,将DeFi纳入审查范围。

考虑到这一点,以及比特币SV对保持法律合规性的承诺,TSC公布了该协议供公众审查。它承认“处理比特币SV交易的实体需要遵守旅行规则的机制。”标准化方法的发布是为了使合规更容易。

这个技术标准包括:

  • VASP是谁,他们从事什么样的活动。
  • 谁在定义中具备“控制或重大影响”。
  • 各种其他问题,如点对点交易、Dapps内的交易或商户支付是否包括在内。
  • VASP必须做什么才能合法合规。
  • 规则是否适用于BSV代币和稳定币
  • 应该收集什么信息,信息必须如何流动,以及向谁传递。
  • 旅行规则在什么数值阈值时生效。
  • VASP应该如何沟通,特别是他们需要收集和发送哪些信息。
  • 超出范围的所有免责条款和除外条款。

您可以在此查看旅行规则规范。

* TSC的目的是使比特币开发专业化,以支持全球扩容并促进其在全球范围内的采用。除此目的外,它的目的还在于促进BSV生态系统的技术卓越性和互操作性。

您可以阅读最新电子书《BSV区块链作为企业网络安全框架》

202024日的“创世”协议升级是比特币历史上的一大里程碑,将见证BSV最大程度地回归到中本聪原先设想的协议。请访问“创世”硬分叉页面以了解更多信息。

要直接在您的收件箱接获CoinGeek.com最新消息,CoinGeek会议特别优惠以及其他内部信息,请加入我们的邮件列表

[id^="_form"]
[id^="_form"]
[id$="_submit"]
[id$="_submit"]
[^;]
[^;]
[?&]
[?&]
[^&#]
[^&#]
[(d+)]
[(d+)]
[elem.name]
[elem.name]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-']
[+_a-z0-9-']
[a-z0-9-]
[a-z0-9-]
[a-z]
[a-z]
[el.name]
[el.name]
[id^="_form"]
[id^="_form"]
[id$="_submit"]
[id$="_submit"]
[^;]
[^;]
[?&]
[?&]
[^&#]
[^&#]
[(d+)]
[(d+)]
[elem.name]
[elem.name]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-']
[+_a-z0-9-']
[a-z0-9-]
[a-z0-9-]
[a-z]
[a-z]
[el.name]
[el.name]