得克萨斯州关闭欺诈性的南非BTC交易池

得克萨斯州(Texas)证券监管机构已采取紧急行动,以制止一场非法针对得克萨斯公民的BTC和外汇诈骗。监管机构声称,这个在南非运营的骗局承诺投资者可以从BTC投资中获得丰厚回报。然而,这是一个多级传销骗局。

得克萨斯州证券委员会(Texas State Securities Board)下令Mirror Trading International 私人有限公司(PTY LTD)立即停止其在该州的业务。监管机构在其通知中称,该公司一直在BTC和外汇池中销售欺诈性投资。

监管机构的执行部门主管乔·罗通达(Joe Rotunda)认为,迅速采取制止行动是必要的。罗通达表示:“欺诈性的多层次快速致富的传销骗局获得势头,并通过互联网像野火一样迅速蔓延。我们采取这一行动,是为了在此非法骗局对得克萨斯人造成不可挽回的损害之前迅速制止它。”

设立在南非西开普省(Western Cape, South Africa)的Mirror Trading是一个多级传销(MLM)骗局,它以快速回报投资者投资的承诺来诱骗投资者。据监管机构称,该公司要求投资者投资BTC。然后,它声称将BTC汇集起来,然后将其投资到外汇平台。据称,Mirror Trading在交易中使用人工智能,每个月都能保证一定的利润。

根据监管机构的命令,该公司做出很多声明,例如,“我们的投资已经连续200多天实现正收益”以及“我们每天完成800笔交易,一年多以来没有损失过一笔交易”。

得克萨斯州证券专员特拉维斯·J·莱斯(Travis J. Iles)进一步透露,Mirror Trading一直在向投资者隐瞒重要信息,其中包括三名高层经营者此前在美国申请破产的事实。

莱斯表示:“这些快速获利的骗局会依靠一点点迷惑诱骗以及丰厚利润的承诺。投资者通常会被保证他们的投资是安全的,而且还会得到丰厚的回报;但骗局的发起人往往不能提供基本的、必要的信息,以充分告知其潜在投资者并履行其法律义务。”

和其他MLM骗局一样,Mirror Trading 招募销售人员,根据他们招募新成员的能力支付报酬。该公司声称,他们已经从全球170多个国家招募了7.6万名员工。他们称,其中2.25万人是从今年3月1日开始招募的。

得克萨斯州证券委员会继续打击数字货币诈骗,以保护其公民。今年5月,该监管机构叫停了一个在Facebook上进行的针对德克萨斯人民的“加倍你的钱”的骗局。

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