德州叫停“翻倍你的财富”这一数字货币骗局

得克萨斯州证券委员会发布了一项针对数字货币投资骗局的禁令,该骗局承诺会将投资者的投资翻倍。该骗局据称是由尼克拉斯·斯蒂尔(Nickolas Steele)操纵的,他自称是数字货币大师,并通过Craigslist和Facebook来吸引投资者。

监管机构在新闻稿中指出,斯蒂尔在该州未经注册就出售证券。这并没有阻止他从投资者那里募集资金。据称,斯蒂尔在Craigslist上刊登了广告,寻求5000至50000美元的投资。他向投资者承诺,他可以将他们的钱翻倍,并在12个月内付清利息。

斯蒂尔是一个名为TheCryptoFacts的Facebook团体的运营者。监管机构表示,运营者这一身份一直都是他的背书,他将这一点用在他发布的广告上作为证据,来证明他从事这个行业已经很久了,并且了解该行业的所有细节。在这个团体中,他声称他在2020年2月和3月赚了一大笔钱,他还补充说他正在用这笔钱资助COVID-19救援项目。

此前,监管机构的执法部门已经就斯蒂尔的活动向他发出警告,告知他违反了《德克萨斯证券法》。作为对警告的回应,斯蒂尔将他的头衔改为了顾问,这就使得监管机构鞭长莫及。尽管更改了头衔,他仍继续告诉投资者,他将代表他们进行交易。

监管机构的警告还使斯蒂尔改变了他“保证利润”的言论,并开始提醒投资者,他可能会因与数字货币交易相关的风险而赔钱。

尽管他声称会将投资者的钱用于交易数字货币,但监管机构发现,他一直在把部分资金用于其他用途。据称,他一直在用部分投资者的钱来支付在线约会服务、餐饮、拼车服务以及其他类似的用途。据称,他还从自动取款机中提取了部分资金。

德克萨斯州是在数字货币方面非常受欢迎的州之一。随着数字货币的流行,出现了大量针对德州人的数字货币骗局。国家监管机构已经胜任了这项任务,他们叫停了相当多的数字货币骗局,并对更多的数字货币骗局发出了警告。

早在三年前,监管机构就开始打击此类骗局,发布了针对 My Crypto Mine的禁令,My Crypto Mine是一个出售毫无价值的代币的骗局。监管机构还将FxBitGlobe公诸于世,FxBitGlobe是一个承诺给予投资者75%回报的骗局。另外,监管机构还查出了Forex and Bitcoin Trader,这是另一个承诺给予投资者800%回报的骗局。

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