韩国正在调查一起涉及1600万美元的未来网数字货币骗局

韩国当局正在调查一起诈骗投资者20多亿韩元(约1670万美元)的庞氏骗局。该骗局向投资者出售“广告套餐”,并用数字货币进行交易。

韩国首都首尔的警方称,该骗局共窃取了950名投资者的资金,这些投资者目前已向当地政府投诉。根据当地电视网TV Chosun报道,至少有161人参与了这场骗局。

未来网(Futurenet )是一个已经存在了很多年的骗局,但这是它第一次将韩国投资者作为目标进行诈骗。它向投资者出售数字广告套餐,宣称投资者可以将广告套餐转售并从中获利。该公司还诱使用户招募更多的人以增加公司的收入,这是庞氏骗局使用的经典伎俩。

2018年1月,未来网还推出了一种名为FuturoCoin的数字货币,并称其是Dash代码的扩展版本。

未来网已于2017年被波兰当局查获。该国消费者保护机构警告公众不要投资该公司,并称它是一个传销组织。在去年的另一次警告中,当局透露他们已经对该公司提出了指控。

区块链分析公司Chainalysis进一步调查了该公司,将该公司的结构比作有史以来最大的数字货币庞氏骗局之一PlusToken。区块链分析公司Chainalysis经过调查发现了一个庞大的犯罪团伙,该团伙从投资者那里骗取了数亿美元。

区块链分析公司还发现,未来网与两个数字货币处理器零售商——CoinDeal和BitcoinAPI密切相关。自2015年以来,他们支付给未来网的款项占其交易额的80%。这三家公司也是同一控股公司的注册子公司。

这种结构将未来网与最大的数字货币庞氏骗局区分开来。Chainalysis评论道,“经过进一步的调查,未来网似乎专门建造了一个空壳公司作为自己的基础设施,以便于与受害者进行加密货币交易。”

未来网的创始人斯蒂芬·摩根斯坦(Stephan Morgenstern)和罗曼·齐米安(Roman Ziemian)去年被指控从冈比亚非法获得外交护照。据冈比亚当地媒体报道,这两人被列为冈比亚政府顾问,尽管他们从未进入该国。

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