南非监管机构对1.7亿美元的Mirror Trading公司提出警告

“尽快从Mirror Trading International提取你的资金。”

这是南非金融服务监管机构向公众发出的警告。当局已对这家数字货币交易公司展开调查,此前当局表示,已注意到这家公司的活动和利润报表中的违规行为。

南非监管机构金融部门行为监管局(FSCA)认为,该公司一直在没有所需牌照的情况下运营。监管机构在新闻稿中称,MTI一直在接受客户以数字货币形式提供的资金。该公司告诉监管机构,它将资金汇集到外汇衍生品交易平台的一个账户中。这种商业模式需要FSCA发放的牌照,监管机构称Mirror Trading尚未获得牌照。

监管机构表示,这只是冰山一角,“FSCA对该公司的活动有着更大的担忧。MTI声称在交易账户中有超过29亿兰特(1.683亿美元)的客户资金,但是我们还不能确定这些资金是否存在。”

因此,监管机构建议该公司的客户“尽快申请自己账户的退款”。监管机构已经命令Mirror Trading允许客户提取资金,据说该公司也同意了这一要求。

该监管机构还指出,Mirror Trading在其网站上吹嘘的投资保证回报是“牵强和不现实的。”该公司声称其机器人交易模型每月平均产生10%的利润。

此外,Mirror Trading的前平台代理,FX Choice出于合规方面的考虑,已经冻结了其账户。FX Choice在其声明中反驳了MTI的许多说法,包括使用人工智能和机器人进行交易而且还持续盈利。该公司表示:“MTI只执行了少量交易操作,这些操作都是人工执行的,数量很大,而且造成了巨大损失。”

南非监管机构表示:“我们正在向FX Choice确认MTI所提出的声明的正确性。”

FSCA现在加入了加拿大和美国监管机构的行列,他们对该公司做出了警告。正如CoinGeek所报道的,德克萨斯州证券委员会在7月份对该公司发出了紧急停止令。据TSSB称,该公司一直在BTC和外汇池中提供欺诈性投资。该公司在向投资者隐瞒重要信息的同时,还声称自己的盈利是有保证的。

在加拿大,Mirror Trading被列为在魁北克省非法经营的公司之一。

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