商业

Dennis Wafula

桑坦德银行对Mercado Bitcoin的上诉遭驳回

西班牙知名银行,桑坦德(Santander),就一桩针对Mercado Bitcoin的诉讼提出上诉,但遭圣保罗州法院(State of Sao Paulo’s Court of Justice)驳回。总部位于巴西Mercado Bitcoin 是南美洲的一家知名加密货币交易所,接纳多种加密货币交易。

2018 年,桑坦德银行以质疑Mercado Bitcoin的资金来源以及其业务性质为理由,关闭了后者的银行账户。

如前所述,一些金融机构认为加密货币行业本质上是不稳并且浮动不定。这种担忧造就一种意识形态,即此类商业交易是危险的,鉴于其基本上不受监管。

随后,西班牙银行在法庭上败诉,各界反响不一。银行随即提出上诉,但巴西加密货币交易所再度胜诉。巴西法院认为,银行应该就关闭账户提供合理的理由。主审法官认为,尽管所谓虚拟货币的保管和交易存在风险,但巴西中央银行并未禁止数字货币的交易。

法院在裁决中称,银行违反了巴西央行第2025/93号决议,该决议要求金融机构应明确界定采取此类措施(冻结和关闭账户)的理由。此外,巴西央行第3788/16号通知补充说,终止合同的意向通知中应明确阐述确切的动机。

在早前的裁决中,法院命令退还交易所被扣押和冻结的资金。此外,银行必须按月支付相当于被冻结资金1%利息的罚款。冻结资金达到100多万巴西雷亚尔(350,000美元),按月罚款超过 20万巴西雷亚尔(51,000美元)。

高额罚款迫使银行提出上诉。法院的裁决再次确认了先前的裁决,并驳回了银行的上诉。桑坦德银行将按照最初的裁定返还资金并支付罚款。

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