罗马尼亚程序员承认7.22亿美元的BitClub庞氏骗局的罪行

一名罗马尼亚(Romanian)程序员已经承认了他参与创建BitClub Network的罪行。BitClub Network是一个从投资者那里诈骗了7.22亿美元的数字货币区块奖励挖矿骗局。该程序员现在面临五年监禁以及25万美元的罚款。

美国司法部(U.S. Department of Justice)在一份新闻稿中透露,Silviu Balaci在德国被捕,他一直住在那里。Silviu Balaci通过视频会议承认了一项双重目的合谋实施电信诈骗的指控。他还就合谋提供和出售未注册证券的行为而认罪。

Silviu Balaci的宣判日期尚未确定。

Balaci是BitClub Network的关键操纵者之一。该公司向美国公民征集投资,然后用这些投资购买据称是数字货币区块奖励挖矿业务的股票。BitClub从2014年4月运营至2019年12月,它还是一个多级传销骗局,在骗局中,BitClub奖励那些招募新成员的投资者。

据称,Balaci负责技术工作,其他被告Matthew Goettsche和Russ Albert Medlin负责市场营销和其他商业事务。据美国司法部(DoJ)称,Balaci公开表示,潜在投资者是“愚蠢的”,并声称他们“在白痴的支持下构建了整个业务模型。”

应Goettsche的要求,Balaci进一步改变了公司在其网站上显示的数据,以展示公司的盈利远高于实际水平。在2015年2月的一次事件中,Goettsche要求Balaci将日利润提高60%。虽然Balaci警告说,这个数字是不可持续的,而且这踏入了“庞氏骗局的范围”,但他还是按Goettsche的要求做了。

Balaci向美国地方法官Claire C. Cecchi证实,BitClub确实从其投资者手中盗走了价值7.22亿美元的数字货币。

Balaci认罪三周前,BitClub的另一位联合创始人Russ Albert Medlin被捕。Medlin被印尼警方逮捕,并被指控性侵未成年人。警方根据Medlin在首都雅加达(Jakarta)的邻居的举报展开了抓捕行动,这些邻居注意到几个未成年人离开了Medlin的家。

如果Medlin在印度尼西亚(Indonesia)被判违反该国的《儿童保护法》(Law on Children Protection),那么,他将面临15年的监禁。然而,正如CoinGeek报道的那样,印尼警方预计美国会对这名逃犯提出引渡请求。

202024日的“创世”协议升级是比特币历史上的一大里程碑,将见证BSV最大程度地回归到中本聪原先设想的协议。请访问“创世”硬分叉页面以了解更多信息。

要直接在您的收件箱接获CoinGeek.com最新消息,CoinGeek会议特别优惠以及其他内部信息,请加入我们的邮件列表