瓯海警方成功破获一起涉及上亿元的区块链骗局

7月9日,浙江温州市瓯海区公安分局破获全国首例利用区块链“智能合约”概念犯罪的案件,共抓获犯罪嫌疑人10名,涉案金额达1亿余元。

今年4月,温州市市民李先生到瓯海公安分局报案,称他加入了一个利用虚拟货币进行搬砖套利的Telegram交流群,群主在群内发布了一些搬砖套利教程。很多群友在群内分享经验,称按照教程操作已经获利。但是当李先生将虚拟货币转到群主提供的账户内之后,对方返还的却是没有任何价值的虚假货币。

民警经过调查发现,这并不是一起传统的犯罪案件,因为他们发现李先生加入的群管理人员,一直在利用其自身发布的区块链“智能合约”字眼诱骗受害人上当,从而获得非法收入。

所谓智能合约(Smart Contract),是一种以信息化方式传播、验证或执行合同的计算机协议。智能合约允许在没有第三方的情况下进行可信交易,这些交易可追踪且不可逆转。

经一个多月的侦查研判,警方最终掌握了该诈骗团伙的大量犯罪证据,确认了以陈某、余某和许某三人为首的犯罪团伙,并锁定了他们的活动范围。

2019年以来,该团伙共利用区块链“智能合约”非法获取虚拟货币5万余个。截至目前,警方共掌握全国1300多被骗者的信息,涉案价值高达1亿余元。

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