美国以诈骗罪指控PlexCoin骗局组织者

美国司法部(U.S. Department of Justice)公布了一份起诉书,以电信诈骗和证券诈骗等五项罪名对PlexCoin创始人提出指控。据悉,这三位创始人于2017年通过向投资者出售代币,骗取了800万美元。

美国司法部在其声明中宣布,联邦大陪审团已对多米尼克·拉克鲁瓦(Dominic Lacroix)、萨布丽娜·帕拉迪斯·罗耶(Sabrina Paradis-Royer)和严·欧莱特(Yan Ouellet)提出指控,罪名包括证券诈骗、电信诈骗和合谋洗钱。

这三位来自加拿大魁北克的创始人于2017年创立了PlexCorps,正是这家公司推出了毫无价值的PlexCoin代币。几位创始人吹嘘投资这款代币就能一夜暴富,甚至在白皮书中声称投资回报率达1,354%。

根据白皮书所述,通过首次代币发行(ICO)筹集的资金将用于继续开发和维护PlexCoin的基础架构。未来PlexCorps还计划运用筹集的资金推出更多的产品和服务。有关部门表示,这三人还声称他们在新加坡拥有一支由金融和管理专家组成的全球化团队。

然而美国司法部表示,几名创始人将大部分资金汇入了自己个人银行账户和数字货币钱包中,用于日常生活开支和房屋装修等。首次代币发行于2017年8月启动,为期三个月,据称筹集了800万美元。

美国律师贾斯廷·赫德曼(Justin Herdman)提醒公众不要投资像PlexCoin这样的庞氏骗局。他表示,虽然这些诈骗份子骗术多端,但美国政府会对证券诈骗开展调查,制止犯罪,罪犯也会受到应有的惩罚。

他说:“数字货币是一种新型投资方式,与传统证券一样,投资者在进行任何类型的投资之前都应该花些时间进行研究,弄清楚自己投资的究竟是什么。”

美国司法部与另外两家监管机构共同指控PlexCoin犯有诈骗罪。6月,魁北克金融行业监督部门(Quebec financial industry watchdog)指控PlexCoin经营者存在七项违法行为。据监管机构表示,经营者对证券交易提供了虚假陈述,并在没有指定招股说明书的情况下进行分配,因此违反了加拿大证券法。

美国证券交易委员会(SEC)此前也曾对这场骗局提起诉讼,同样以诈骗罪对该司经营者提出指控。历经两年庭审后,美国证券交易委员会与PlexCoin达成和解,后者被判罚款700万美元

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