一名宾夕法尼亚州的持有伪造BTC的男子对银行诈骗的指控供认不讳

一名宾夕法尼亚州的男子对银行诈骗的指控供认不讳,此前他曾使用欺诈性的数字货币交易报表获得了超过50万美元的贷款。

23岁的兰德尔·约瑟夫·斯梅尔(Randall Joseph Smail)向美国西弗吉尼亚州北区地方法院承认,他曾使用数字货币交易所Kraken的伪造账单,从Pendleton Community Bank贷款超过55.2万美元。

据报道,Smail告诉银行,他的数字货币余额中显示的64万美元只能以20万美元为单位提现。这些资金是用来预付的,Smail会在提现后偿还这笔贷款。

然而,他对银行的陈述被发现是假的,事实上,Smail在交易所中没有持有BTC。

根据美国司法部 (U.S. Department of Justice)的说法,在欺骗过程中,Smail声称的BTC数量在不同时间点上都存在差异。

“Smail诈骗了Pendleton Community Bank约552533美元。Smail伪造了一份Kraken比特币交易所的账户报表,报表上显示他有640000万美元的[BTC],他在向银行申请贷款时出示了这份报表,而他知道自己没有任何[BTC]货币。他还出示了其他编造的文件,文件中显示,他在另一家银行有1000万美元,这1000万美元是他从自己的加密货币账户转账到这家银行的,所有这些文件他都知道是假的。他利用这些假文件来诈骗银行。”

在诈骗行为被发现之前,Smail已经获得了约1800美元的贷款金额。因此,他现在面临着高达100万美元的罚款,以及因银行诈骗罪所判处的最高30年的监禁。

此案是涉及BTC的最新诈骗案例,这是全球检查官面临的一个日益严重的问题。

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