在投资者最近提请控诉的40亿美元的OneCoin庞氏骗局中,纽约梅隆银行扮演了重要角色。投资者指责该银行在完全知情的情况下依然帮助OneCoin处理了数亿美元赃款。
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康斯坦丁·伊格纳托夫面临最高90年的监禁,但法院推迟了对他的判决,没有规定明确的判决日期。
一名新加坡男子因参与推广数十亿美元的OneCoin骗局而被罚款近72000美元。他的所做的努力致使该骗局招募了1000多人。
马克·斯科特(Mark Scott)辩称,政府未能证明自己参与了银行诈骗,反之,将责任归咎于其同谋吉尔伯特·阿曼塔(Gilbert Armenta)。
律师马克·斯科特(Mark Scott)被指控为OneCoin骗局洗了数亿美元,他因健康原因将于7月被判决
在OneCoin赚了数十亿美元后,其中一位收入最高的人用一个新名字——OneLink——重塑了OneCoin,并以投资者为目标进行诈骗。
纽约州南部地区法院批准了美国政府提交的延期对康斯坦丁·伊格纳托夫(Konstantin Ignatov)判刑的议案。
OneCoin的高管被拒绝保释,在狱中等待审判