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马耳他金融服务监管机构已对一家数字货币套利交易公司的注册状态提出了质疑。 据报道，Arb Signals Limited公司自称已在马耳他注册，然而，<a href="https://coingeek.com/malta-regulator-warns-of-deceitful-bitcoin-revolution-scams-return/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">马耳他金融服务局</a>（Malta Financial Services Authority，简称MFSA）在一份声明中对此进行了反驳。
该公司以商业名“Arbitly”经营业务，并宣称自己是“专注于<a href="https://coingeek.com/zh-hans/bitcoin-for-beginners/everything-you-need-to-know-about-cryptocurrency-exchanges/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">加密货币</a>套利交易的云平台”。 该公司号称可以在几分钟之内通过所有主流数字货币交易所进行套利交易。
MFSA在一份<a href="https://www.mfsa.mt/news-item/mfsa-notice-arb-signals-ltd-unlicensed-entity/" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">声明</a>中确认“Arb Signals Ltd公司既没有在马耳他注册，也没有被MFSA许可或授权提供任何虚拟金融资产（VFA）相关服务或其他金融服务，依据马耳他法律，提供此类金融服务必须首先获得许可或以其他方式取到授权。”
该监管机构提醒消费者在与任何业务实体进行交易前，请先确认该实体是否已被MFSA或其他可靠的金融服务监管机构授权提供金融服务。
MFSA称：“未经许可的业务实体所进行的活动是不受监管的，这使得消费者在与其进行交易时面临风险。”
就在MFSA发布公告几天后，Arbitly也做出了回应，并否认自己曾宣称在马耳他设立总部及获取许可。该公司在<a href="https://in.news.yahoo.com/arbitly-responds-mfsa-allegations-stating-081112636.html" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">新闻公告</a>中澄清说其从未在马耳他设立过实体总部，而只是租用了马耳他的虚拟地址当作邮寄地址，“这样做也是为了在不久的将来符合马耳他的注册要求。”
Arbitly还表示，作为一家数字货币服务商，尤其考虑到云平台的运作模式，他们是不需要实体地址的。另外，当前的全球疫情使他们选择远程办公，以预防新冠病毒的传播。
尽管还未获得许可，Arbitly坚称其“在所有业务地区都严格遵守所有条例和法规。如果当地的现行法律要求企业具备实体办公地点，那么Arbitly乐意配合。”
然而，该公司未对表明其是否确实未经MFSA许可就已在马耳他提供服务，也未表明其是否已开始着手准备获得欧洲国家的经营许可。
今年九月，Arbitly<a href="https://medium.com/@arbitly/arbitly-incorporated-in-north-america-b70300dd89c1" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">宣布</a>已依据特拉华州法律在北美注册成立了公司。此举使Arbitly将来可以在美国和加拿大进行运营和开展业务。该公司<a href="https://arbitly.io/contacts" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">网站</a>宣称其在加拿大多伦多已有注册地址。

Arb Signals Limited公司自称已在马耳他注册，但马耳他金融服务局（MFSA）在一份声明中反驳了这一说法。

马耳他监管机构对Arbitly公司注册状态提出质疑

-1241

Caledo Services管理合伙人伊恩·高奇（Ian Gauci）在与CoinGeek的贝姬·利戈罗（Becky Liggero）访谈中，谈到了马耳他如何演变成今天的区块链岛。

伊恩·高奇（Ian Gauci）在通过启用监管创造有利的区块链环境

-3036

第三届马耳他人工智能和区块链（AIBC）峰会将于11月7日至8日在马耳他举行，有望成为史上最佳展会。

伊曼·帕利斯（Eman Pulis）组织2019年马耳他人工智能和区块链峰会

-3058

马耳他首席金融监管机构再次向消费者发出警告，称Bitcoin Revolution正在推动<a href="https://coingeek.com/malta-govt-warns-bitcoin-revolution-scam/">可疑的加密计划</a>。
马耳他金融服务局（简称MFSA）周四<a href="https://www.mfsa.mt/news-item/mfsa-warning-bitcoin-revolution-2/" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">再次发布这一警告</a>。此前，该局早在1月份就首次就该公司可能进行可疑活动发出了警告。
Bitcoin Revolution已经被列入MFSA的加密货币公司黑名单，它敦促投资者避免与该公司，以及由该公司所运营的多个不同的网站开展业务。
据监管机构称，更新的警告指出该公司可能使用新网址来欺骗投资者。
监管机构在警告声明中称道，Bitcoin Revolution没有以任何方式获得提供金融服务或产品的许可或授权，形容其产品类似于“快速致富”骗局。
监管机构以最严厉的措辞表示，投资者应避免与该公司及其任何相关投资计划开展业务：
“Bitcoin Revolution通过在各种社交媒体平台上发放广告和网页来宣传自己，并且未经当地名人同意，将网站与他们连接一起。此外，该网站对这些人的利润作出虚假报道。”
该局补充说，“MFSA强烈建议投资者和金融服务消费者，在进行任何投资或进行任何金融服务交易之前，应确保执行该投资或交易的实体获得MFSA或其他金融服务监管机构（如适用）授权提供此类服务。”
作为针对加密货币诈骗的更广泛措施的一部分，监管机构为消费者提供了一个链接，以快速检查加密货币提供商是否已注册和获得许可，其中许多提供商仍在非法运营，在没有获得授权的情况下寻求投资。
虽然这本身对终结加密货币诈骗作用不大，但希望该工具将帮助更多投资者采取措施，在加密货币和数字资产市场中保护自己。
这一消息发布的同一周，比利时监管机构<a href="https://coingeek.com/malta-warns-that-emirate-coin-tech-likely-to-be-a-scam/">更新了其加密货币诈骗公司黑名单</a>，目前已列入了21家实体。

马耳他首席金融监管机构再次向消费者发出警告，称Bitcoin Revolution正在推动可疑的加密货币计划。

马耳他当局再次警告消费者：提防Bitcoin Revolution

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加密货币世界的骗局已无处不在，包括巨额回报的虚假承诺，以及允许黑客窃取加密资产的病毒。这正是全球许多政府监管机构都警告公民不要进行此类欺诈活动的原因。马耳他金融服务管理局（MFSA）在7月23日采取了戏剧性措施，警告公民不要投资阿联酋币科技公司（Emirate Coin Tech），认为加密货币投资经纪人很可能在制造庞氏骗局。
官方在<a href="https://www.mfsa.mt/news-item/mfsa-warning-emirate-coin-tech/">新闻稿</a>中提出警告，并解释MFSA没有为阿联酋币科技公司（Emirate Coin Tech）提供过任何在该国境内运营的许可证。该声明称，“MFSA希望提醒马耳他和国外的公众，阿联酋币科技公司（Emirate Coin Tech）不是马耳他注册公司，也未获得MFSA许可或以其他方式授权提供的任何投资、加密货币或其他金融服务。根据马耳他法律，必须获得许可或其他授权。”
<a href="https://www.independent.com.mt/articles/2019-07-23/local-news/MFSA-warning-on-Emirate-Coin-Tech-6736211254">阿联酋币科技公司</a>（Emirate Coin Tech）在其网站上发表了一些非常花哨的声明。据该网站称，它们于2013年开始运营，已成为增长最快的投资和经纪公司。ECT（Emirate Coin Tech）位于荷兰阿姆斯特丹，他们承诺每周的投资回报率为25%，以此来吸引投资者。
这些说法会吸引渴望快速赚钱的人，但也会引起对此类快速致富计划持怀疑态度的监管机构的警惕。MFSA的情况就是如此，他们警告投资者远离该网站。
这类庞氏骗局在加密货币世界中已经变得司空见惯。仅在过去三周，委内瑞拉、中国和南非的投资者就因诈骗损失资产而寻求法律援助。
在委内瑞拉，投资者起诉<a href="https://coingeek.com/venezuelan-investors-sue-30m-diamond-backed-crypto-ponzi-scheme/">Argyle Coin</a>并索赔3000万美元，因为此前该公司声称他们有足够的钻石储备能够支持投资者可能遭受的任何潜在损失。
投资者会经常赔钱。在南非情况就是如此，<a href="https://coingeek.com/south-african-btc-ponzi-scheme-admits-it-cant-compensate-investors/">比特币钱包</a>告诉投资者，他们无法偿还已经投资给公司的资金。在这种情况下，MFSA现在采取措施，试图防止投资者被阿联酋币科技公司（Emirate Coin Tech）欺骗。
应该指出的是，尽管有理由对该公司持怀疑态度，但没有实际的执法机构或监管机构证明该公司在进行诈骗。买家确实要小心。

联酋币科技公司（Emirate Coin Tech）提供的条款似乎让人回想起庞氏骗局。

马耳他警告阿联酋币科技公司（Emirate Coin Tech）可能是一个骗局

马其他

马耳他监管机构对Arbitly公司注册状态提出质疑

伊恩·高奇（Ian Gauci）在通过启用监管创造有利的区块链环境

伊曼·帕利斯（Eman Pulis）组织2019年马耳他人工智能和区块链峰会

马耳他当局再次警告消费者：提防Bitcoin Revolution

马耳他警告阿联酋币科技公司（Emirate Coin Tech）可能是一个骗局