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美国商品期货交易委员会（CFTC）对操控BTC骗局的Control-Finance公司运营者处以5.72亿美元的赔偿和罚款。CFTC已向纽约法院提出申请，请求对该公司所有者，也是唯一一名运营负责人，作缺席判决。
据FinanceFeeds<a href="https://financefeeds.com/cftc-seeks-429m-penalty-imposed-director-cryptocurrency-scam-control-finance/" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">报道</a>，在向纽约南区法院提交的文件中，CFTC声称<a href="https://coingeek.com/cftc-default-on-147m-digital-currency-ponzi-scheme/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">本杰明·雷诺兹（Benjamin Reynolds）</a>没有对控告做及时答复。为此，该监管机构提出了对雷诺兹的缺席判决申请，要求其支付142,986,589美元作为赔偿。此外还须支付4.29亿美元的民事罚款。
另外，这家监管机构还请求法院永久禁止雷诺兹从事交易活动或参与涉及任何商业利益或任何<a href="https://coingeek.com/zh-hans/bitcoin-for-beginners/everything-you-need-to-know-about-cryptocurrency-exchanges/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">虚拟货币</a>的交易。
CFTC此前曾表示会在2020年7月6日提出缺席判决申请。在写给纽约南区法院的信函中，CFTC<a href="https://coingeek.com/zh-hans/cftc-seeks-default-judgment-against-control-finance-fraud-scheme/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">表示</a>已经获得了一份针对雷诺兹的缺席证明，并将在45天内（等待法院批准期间）提出动议。
CFTC近年来一直在追查2017年雷诺兹及其公司Control-Finance精心策划的数字货币庞氏骗局，涉案金额高达1.47亿美元。这家自称从事数字货币投资的公司仅运营几个月的时间就骗取了1,000多名客户资金。该公司利用线上平台吸引受害者上钩，广告曾遍布Facebook、YouTube、推特等网站。在其<a href="https://www.linkedin.com/company/control-finance/" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">领英页面</a>上，该公司宣称可提供1.5%的日利润率，月回报近50%。
根据CFTC的控告，公司利用新客户的资金支付老客户。不到一年时间，公司就销声匿迹，其官网早已失效，其他线上平台也不见其踪影。
CFTC称雷诺兹从投资者手中共卷走22,858枚BTC，按照当时的BTC价格计算，总值达1.47亿美元。
自雷诺兹携款消失后，CFTC一直在设法追查他的下落，但一无所获。
<a href="https://coingeek.com/cftc-south-korea-crack-down-on-fraud-crypto-scheme/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CoinGeek曾在此前报道</a>，追查该逃犯的机构部门并非只有CFTC一家。韩国当局也在为其国内声称遭骗的投资者搜寻雷诺兹的下落。尽管这两家机构已展开合作，但目前仍未获得有效线索。

美监管机构对操控BTC诈骗的Control-Finance公司运营者处以5.72亿美元赔偿和罚款。

CFTC对操控BTC骗局的Control-Finance公司处以5.72亿美元罚款

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美国商品期货交易委员会（CFTC）正在推动对欺诈性的数字货币骗局<a href="https://coingeek.com/cftc-south-korea-crack-down-on-fraud-crypto-scheme/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Control-Finance</a>及其总监本杰明·雷诺兹（Benjamin Reynolds）的违约判决，这是该监管机构采取的最新的高调执法行动。
在本周提交给纽约一家法院的一封信中，CFTC表示，它计划在<a href="https://coingeek.com/cftc-default-on-147m-digital-currency-ponzi-scheme/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">获得针对雷诺兹的违约证明</a>和4月份提交的自愿解雇通知书后，提议进行违约判决。
在雷诺兹未申诉也未回应指控后，CFTC发布了违约证明书。同样，更早之前CFTC已经提交了对Control-Finance的自愿解雇通知书。
法院现在将考虑是否批准对雷诺兹的违约判决，这将使CFTC得以继续执行。如果得到法院的批准，监管机构表示，它打算在收到信函后的45天内（即8月20日之前）提出动议。
根据最初控诉的细节，CFTC指控雷诺兹和Control-Finance早在2017年就一直在<a href="https://coingeek.com/cftc-to-pursue-defunct-uk-fraud-crypto-scheme-firm-founder/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">经营一个数字货币骗局</a>。
该骗局当时的目的是为了利用公众对BTC的兴趣，而且该骗局被认为盗用了1000多名个人投资者多达1.47亿美元的投资。
根据监管机构的说法， Control-Finance一直在用新的资金向现有投资者支付利息，这符合典型的传销模式或庞氏骗局。这些回报被虚假地说成是来自BTC的交易，目的就是为了从毫无戒心的受害者那里招揽更多的投资。
2017年9月初， Control-Finance的网站突然消失，同时业务也被突然切断。当遭到投资者的抗议时，雷诺兹和Control-Finance坚持认为，该公司会向那些受该骗局影响的人偿还欠款。
通过这一行动，CFTC正在推进货币处罚和辅助救济措施，据报道，这其中包括了注册禁令，归还财产和违法所得等内容。

CFTC计划在获得针对雷诺兹的违约证书和自愿驳回诉讼通知书后进行违约判决。

Control-Finance

CFTC对操控BTC骗局的Control-Finance公司处以5.72亿美元罚款

CFTC寻求针对Control-Finance 欺诈骗局的违约判决