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<p>已经倒闭的<a href="https://coingeek.com/zh-hans/bitcoin-for-beginners/everything-you-need-to-know-about-cryptocurrency-exchanges/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">数字货币</a>基金Bitsonar的前员工指控该公司蓄意欺诈。此人向<a href="https://coingeek.com/zh-hans/fbi-called-to-probe-twitter-amid-fears-of-future-hacks/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">美国联邦调查局 (FBI)</a> 报告称该公司在向投资者募集资金时根本无意归还资金。</p>
<p>雅罗斯拉夫·施塔琴科 (Yaroslav Shtachenko) 在提交给FBI的刑事犯罪通知书中<a href="https://www.scribd.com/document/475142585/Bitsonar-FBI-Complaint" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">称</a>，Bitsonar在2018年聘用他担任项目经理，负责为营销策略、网站开发和提高品牌知名度提供咨询服务。</p>
<p>据报道，Bitsonar从美国、乌克兰、爱沙尼亚、英国、荷兰等十几个国家/地区的数百名投资者手中筹集了资金。据CoinDesk率先报道，Bitsonar以承诺高额收益吸引投资者，并提及据报道用于保障收益的交易机器人。</p>
<p>但是，施塔琴科称，2020年春季，在与投资者和运营者的沟通中，“我开始意识到Bitsonar实际上是<a href="https://coingeek.com/zh-hans/mccoin-promoters-ordered-to-halt-alleged-pyramid-scheme-in-texas/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">金融传销</a>，该公司开展的一切活动都是为了吸引投资但却无意归还资金。”</p>
<p>施塔琴科指Bitsonar在有关交易机器人的事情上欺骗了投资者，称“自动交易”其实是人工完成的。</p>
<p>据报道，他发现存在欺诈行为后，曾与公司创始人亚历山大·托夫斯琴科 (Alexander Tovstenko) 对质，导致两人在公司公开争吵。</p>
<p>2020年2月，Bitsonar开始出现问题，随后投资者就无法提取资金。2020年8月，该基金网站关停，据称卷走的投资者资金超过250万美元。</p>
<p>施塔琴科指控Bitsonar和托夫斯琴科违反了多项美国刑法，包括银行欺诈、证券和商品欺诈、广播或电视欺诈等。他敦促FBI对托夫斯琴科的刑事犯罪行为展开调查，并对托夫斯琴科提起刑事诉讼。</p>
<p>自从施塔琴科公开指控Bitsonar基金创始人存在欺诈行为之后，近几个月来Bitsonar的传奇故事都稳占新闻头条。今年7月，施塔琴科以化名接受<a href="https://forklog.media/bitsonar-exit-scam-how-former-ukrainian-government-official-took-money-from-europeans-americans-and-russians-with-cryptopyramid/" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">采访</a>，揭露了该基金的恶行。一个月后，就在他威胁要向FBI提交报告的几天后，有报道称他遭遇持枪<a href="<iframe src="//www.youtube.com/embed/watch" height="411px"></iframe>?time_continue=11&amp;v=qCxUqB4anzo&amp;feature=emb_title" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">绑架</a>。他被关了四天，获释后，他声称绑架是乌克兰当局所为。</p>
<p>Bitsonar最初的形象是一家合法的数字货币交易基金，声称研发了“首个量子数字货币交易机器人”。Bitsonar曾在YouTube上几个知名的数字货币相关频道上宣传产品，包括<a href="<iframe src="//www.youtube.com/embed/watch" height="411px"></iframe>?v=u4AYNZhdi3I" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">CryptoJoker</a>、<a href="<iframe src="//www.youtube.com/embed/watch" height="411px"></iframe>?v=myjpcu9M7K0" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">MMCrypto</a>和<a href="<iframe src="//www.youtube.com/embed/watch" height="411px"></iframe>?v=faNtCp7xq40" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">CryptoTV</a>。</p>

已经倒闭的数字货币基金Bitsonar的前员工指控该公司蓄意欺诈。

Bitsonar

美国联邦调查局收到投诉，指控数字货币基金公司Bitsonar蓄意欺诈