金融行动特别工作组

直布罗陀金融服务委员会全面修订了2018年首次出台的9项指导原则中的7项，其监管框架以这些指导原则为基础。

日本的Fisco控告币安参与洗钱，称其子公司Zaif在2018年被盗取的900多万美元正是通过在币安开设的账户洗钱的。此外，金融行动特别工作组（FATF）发布了一份关于洗钱和恐怖主义融资的报告，其中部分内容所述均指向币安。

据美国金融犯罪执法网（FINCEN0透露，自2013年以来，向其机构报告的数字货币欺诈案件超过70,000起。

乌克兰国家反腐败局给出了这一定义，作为该国对加密货币监管的最新观点的一部分。