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两天前，金融行为监管局（FCA）发出警报，宣布Kraken加密货币交易所是一家“未经授权的公司”，在该国属非法经营。这项警告和潜在的“骗局”标签，是根据该机构在网站上发现的可疑信息似乎与该交易所在英国的业务。但现在看来，该机构可能有点过度兴奋，过早地扣动了扳机。在Kraken指出它没有使用Kraken品牌在该国运营（除了通过CryptoFacilities公司，于2019年被Kraken收购）之后，金融监管机构不得不撤销了该条警告。
Kraken声称，有明确的证据表明该公司与FCA发现的可疑信息是无关的。冒充Kraken代表的诈骗者提供的电子邮件地址是“Gmail”邮箱地址，而Kraken解释说他们不曾使用过这个地址，将来也不会使用。其所有员工只使用“Kraken”邮箱，并且交易所向媒体解释道，“这份警告是基于（可疑信息中包含的）Gmail邮箱地址和电话号码，这些都是冒用我们品牌的投资诈骗者提供的，我们已经联系FCA澄清了事实……Kraken Futures（原CryptoFacilities）已在FCA注册，编号为757895。”
该金融监管机构尚未道歉，或通过任何其他的形式承认它得出了一个错误的结论。原始警告的网页链接已从该机构的官方网站中撤出，在其官网上搜索“Kraken”不会返回任何搜索结果。
Kraken可能在这个国家没什么麻烦了，但另一个交易所还处在麻烦中。FCA网站上周二也同时发布了针对BitMEX交易所的类似警告。警告的内容是相同的，关于BitMEX，监管机构说，“我们相信这家公司在未经我们授权的情况下一直在英国提供金融服务或产品。务必了解清楚为何要特别警惕与这家未经授权的公司打交道，以及如何保护自己以免遭受诈骗。”
虽然FCA提供的有关Kraken的信息中包含的是“Gmail”电子邮件地址，但BitMEX的情况并非如此。可疑信息中提供的电子邮件地址似乎与该公司直接相关：<a href="mailto:support@bitmex.com">support@bitmex.com</a>和<a href="mailto:ben@bitmex.com">ben@bitmex.com</a>，这为监管机构的发出的警告提供了更多的合法性。两个邮箱地址中的后者极有可能是该交易所的联合创始人Ben Delo的邮箱地址。BitMEX尚未对FCA的警告做出回应。

英国金融监管机构撤回了对这家总部位于美国的交易所涉嫌在英国违法经营的警告。

英国金融行为监管局撤销了对Kraken的警告，仍保留对BitMEX的警告

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英国主要金融监管机构宣布，目前与加密货币相关的调查总数比2018年10月增加了74%。据英国《金融时报》<a href="https://www.ft.com/content/b8af083c-e6bd-11e9-9743-db5a370481bc">报道</a>，英国金融行为监管局（FCA）称其在过去12个月对企业开展了87项不同的调查，而截至2018年10月同期的调查为50项。
据执法人员透露，消费者在比特币等加密货币的<a href="https://coingeek.com/uk-financial-conduct-authority-duped-in-email-scam/">相关骗局</a>中损失了至少2,700万英镑（约合$3,315万美元）。此外，据报道，执法人员在过去12个月接到多达1,800起不同的加密货币或外汇欺诈案件，几乎是去年的三倍。
这种乱局导致许多人<a href="https://coingeek.com/uk-financial-conduct-authority-declares-what-is-and-isnt-regulated/">要求加强行业监管</a>，不过，奥睿律师事务所（Orrick）的英国金融监管业务负责人雅克·哈特菲尔德（Jacqui Hatfield）希望人们保持冷静。这好过“我们不想监管加密货币资产业务”的下意识反应。
此外，尽管这些数字令人震惊，但也表明金融行为监管局已经积极介入调查此类犯罪。律师大卫·赫夫隆（David Heffron）解释说：“这反映了金融行为监管局在加密货币市场执法方面开始动真格了。依法经营的加密货币企业倒是乐见这些统计数据，他们希望将‘劣币’驱逐出场”。
这对业界来说是个好消息，而且正体现在结果中。虽然2018年和2019年的损失超过$3,400万美元，但同期这些骗局给个人造成的损失却显著下降。个人平均损失从$76,000美元持续下降到$18,500美元，降幅超过75%。
今年七月，金融行为监管局提议全面禁止向散户投资者出售<a href="https://decrypt.co/10034/uk-watchdog-fca-cryptocurrency-regulation-derivatives" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">加密货币衍生品</a>。政策咨询期于10月3日结束，预计明年初将全面禁止这些衍生产品。正如一位内部人士所说：“金融行为监管局不采取行动的话，恐会引发一场地震”。
加密货币衍生品包括期权、期货和掉期产品等。去年有近230亿笔交易涉及这些衍生品，可见它们受到了投资者的欢迎。如果此项禁令得以实施，英国将成为继日本之后又一个出台全面禁令的国家。

英国金融行为监管局的数据显示，目前与加密货币相关的调查总数比2018年10月增加了74%。

英国金融行为监管局与加密货币有关的调查急剧增加