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近日，美国当局公布了一份起诉书，指控五人在一个有关<a href="https://coingeek.com/zh-hans/bitcoin-for-beginners/bitcoin-mining-explained/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">数字货币挖矿</a>和交易的国际骗局中扮演了重要角色。据称，这五人涉嫌组织和实施空中比特币俱乐部（AirBit Club）骗局，诈骗投资者2000多万美元。
这五人分别为巴勃罗·罗德里格斯（Pablo Rodriguez），塞西莉亚·米兰（Cecilia Millan），古腾伯格·多斯-桑托斯（Gutemberg Dos Santos），斯科特·休斯（Scott Hughes）和杰基·阿吉拉尔（Jackie Aguilar），他们涉嫌精心策划了一场骗局，承诺向受害者提供有保证的收益。
纽约南区检察院<a href="https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/operators-global-cryptocurrency-ponzi-scheme-and-attorney-charged-fraud-and-money" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">公布</a>的起诉书显示，这起骗局可以追溯到2015年，当时罗德里格斯和多斯-桑托斯成立了空中比特币俱乐部。随后，他们招募了米兰和阿吉拉尔来负责宣传，在全球范围内推销这一骗局。休斯是一名加州的执业律师，他通过自己律师事务所的信托账户，帮助诈骗者洗钱。
该团伙向投资者承诺，只要投资者付费成为俱乐部会员，便可以赚取有保证的被动收益。该集团宣称，这些收益由空中比特币俱乐部通过数字货币交易和挖矿产生。他们向投资者提供了一个在线门户网站，网站上显示了投注所产生的巨额利润。
然而，<a href="https://coingeek.com/zh-hans/doj-seeks-digital-currency-lawyer-to-join-cybercrime-crackdown/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">美国司法部</a>（Department of Justice）披露，该网站是假的，该团伙从未进行过<a href="https://coingeek.com/zh-hans/bitcoin-for-beginners/everything-you-need-to-know-about-cryptocurrency-exchanges/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">数字货币交易</a>或挖矿。
相反，该团伙挪用了投资者的资金，购置汽车、珠宝和豪宅。他们还将部分所得用来赞助一些奢侈体验，以吸引更多的受害者。
美国司法部进一步披露，每当投资者试图提取资金时，该团伙总是编造各种借口。他们为了打消投资者取钱的念头，就声称会在某些情况下对提款收取50%的费用。他们还告诉投资者，如果想取回自己的资金，就必须为该传销“注入新鲜血液”。
当<a href="https://coingeek.com/how-original-bitcoin-bsv-can-solve-problems-in-post-pandemic-digital-world/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">新冠肺炎疫情</a>爆发时，该团伙在其户网站上发布了通知，声称“由于新冠病毒（Covid-19）导致了经济和金融危机，将根据《空中比特币俱乐部条款和条件》第34条，执行金融可持续性储备政策”，因此，客户账户已被关闭，投资已遭受损失。
美国司法部称，该团伙通过要求投资者支付现金，来掩盖其非法活动。此外，他们还利用第三方数字货币中介，通过数个国内外银行账户进行洗钱。
据称，该团伙洗钱总额至少为2000万美元。
这些骗子被指控串谋实施电信诈骗、串谋实施银行诈骗和串谋实施洗钱。如果洗钱或电信诈骗罪名成立，他们将面临最高20年的监禁。银行诈骗罪最高可判处20年监禁。

据报道，嫌疑人组织和实施空中比特币俱乐部（AirBit Club）骗局，诈骗投资者2000多万美元。

空中比特币俱乐部（AirBit Club）

美国当局指控5人涉嫌空中比特币俱乐部的区块奖励挖矿骗局