作为反洗钱法律和法规的一个子集,了解您的客户对公司保护客户数据有很大的负担。
法规
首席比特币历史学家Kurt Wuckert Jr.做客了The Michael Sisco秀,来讨论中本聪对比特币的看法,并且谈论了行业的最新消息等内容。
奥尔巴尼法学院(Albany Law Scool)的研讨会定于2月25日举行,研讨会将会回答一些有关法律与合法的问题,以及它们与区块链和数字货币之间的联系。
预计2021年数字货币(代币)的道路会很坎坷,因为监管机构刚刚开始对此执法。
与前几集不同,第七集有三个采访,并回答了许多关于区块链和数字资产金融产品、监管和交易的问题。
Patrick Thompson列举了一些重大发展和趋势,他相信数字货币和区块链行业将在2021年得到发展。
美国金融犯罪执法网络(FinCEN)宣布,将修改金融领域的反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)法规。新规提案旨在使监管制度现代化,以更好地应对“非法融资”构成的动态威胁。
日本的Fisco控告币安参与洗钱,称其子公司Zaif在2018年被盗取的900多万美元正是通过在币安开设的账户洗钱的。此外,金融行动特别工作组(FATF)发布了一份关于洗钱和恐怖主义融资的报告,其中部分内容所述均指向币安。
亿邦(Ebang)已在新加坡成立了全资子公司,用于筹备建立符合监管要求的数字货币交易所。
韩国国民银行(Kookmin Bank)进军数字货币托管业务,正值监管机构对该行业逐步释放积极信号之际。