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近日，在一份在印度国会下议院（Lok Sabha）提交的文件中，公开了对在该国经营的所谓“比特币公司”的欺诈行为的调查结果，其中给出了三个和加密货币企业相关的正式问题。
问题一：政府是否发现“有关比特币公司欺诈行为的报告越来越多”；问题二：这些公司不提交年度资产负债表，是否已经违法；问题三：官员们对这些公司已经采取了什么行动。
3月16日，财政和企业事务部长阿努拉格·塔库尔（Anurag Thakur）对上述提交的三个问题进行了回复。他指出，“比特币公司没有根据《公司法》进行定义。”
塔库尔还说道，以前RoC（该国的公司注册处）审查过许多企业，并曾根据《公司法》的各项规定，对一家名为ZEB IT Services的公司提出了诉讼。ZEB IT Services随后在2019年3月31日提交了资产负债表，至今为止，有两家加密货币有关公司在RoC进行了注册，分别是ZEB IT Services和Unocoin Technologies。
虽然最近印度对加密业务的兴趣有所增加，但是大多数公司都未在Roc注册，目前完成注册及遵守相关披露规则的仅有上述两家企业。
而在今年3月，印度最高法院取消了印度央行（RBI）针对加密货币的禁令，经法院裁定，2018年4月6日的印度储备银行通函违反宪法。关于这条禁令，是RBI因为担心加密货币行业会影响到印度的支付领域，所以要求切断该国金融系统的加密货币公司。所以自禁令颁布后，印度关闭了十几家从事加密货币业务的初创公司。
此次储备银行的禁令被取消，这意味着加密货币公司将在印度迅速发展，各种加密货币业务也会迅猛发展。然而，这也导致了关于“比特币公司”欺诈的相关行为日益增多，印度的加密货币行业将面临更多监管方面的挑战。

印度国会下议院对在该国经营的所谓“比特币公司”的欺诈行为披露调查结果，并提出3个有关加密货币企业的问题

欺诈行为

印度政府披露：对加密货币企业进行调查