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得克萨斯州证券监管机构发布了一项紧急措施，以制止一家数字货币公司在该州运营。 
 
得克萨斯州证券委员会（Texas State Securities Board）命令在西班牙和爱沙尼亚注册的Mind Capital立即停止以得克萨斯人民为目标进行的诈骗活动。证券专员特拉维斯·艾尔斯（Travis Iles）表示，Mind Capital一直在推广数字货币投资非法传销骗局。 
 
据报道，Mind Capital向投资者出售了其原生数字代币——MCcoin。据得克萨斯州监察机构称，根据Mind Capital的宣传，“实用型代币”具有稳定价值，为1美元；同时，投资者可以参与该公司的“数字货币—法币”套利项目。当局称，该公司声称使用“先进算法”来分析数字货币市场，确定买卖数字货币获利的合适时机。 
 
监管机构表示，据称，Mind Capital由西班牙唱片制作人贡萨洛·加西亚·佩拉约（Gonzalo García-Pelayo）领导，他不断吹嘘该公司算法的成功。在其市场推广材料上，该公司声称其每日利润为0.5%至1.5%。 
 
根据得克萨斯州证券委员会的说法，该公司还实施了多层次信息网络传销骗局。据报道，Mind Capital雇用了代理人，这些代理人负责在委员会中招募新成员。监管机构表示，代理人可以从新招募的投资者赚取的利润中获得8%的费用，从下级新会员那里收取2%至8%的费用。 
 
证监会表示，Mind Capital一直在隐瞒与证券发行相关的风险及其领导层等关键信息。该公司也没有获得向得克萨斯人提供此类产品的牌照。 
 
艾尔斯说：“虽然推广者可能会吹嘘这些平台的成功，但是潜在投资者很少有机会来核实他们的说法，甚至无法确定这些应用程序是否真实存在。” 
 
就在这个命令发出的几天前，监管机构对Mirror Trading International也发出了类似的警告。这家南非公司还声称使用了复杂的算法为投资者创造利润。该公司还表示其每天会进行近1000笔交易，并且他所提到的任何一笔交易都没有出现过亏损。

得克萨斯州证券委员会命令Mind Capital立即停止针对该州居民的诈骗活动。

MCcoin的推广者被命令停止在得克萨斯州的进行其所谓的非法传销骗局

-1770

得克萨斯州（Texas）证券监管机构已采取紧急行动，以制止一场非法针对得克萨斯公民的BTC和外汇诈骗。监管机构声称，这个在南非运营的骗局承诺投资者可以从BTC投资中获得丰厚回报。然而，这是一个多级传销骗局。 
 
得克萨斯州证券委员会（Texas State Securities Board）下令Mirror Trading International 私人有限公司（PTY LTD）立即停止其在该州的业务。监管机构在其<a href="https://www.ssb.texas.gov/news-publications/commissioner-shuts-down-fraudulent-international-multilevel-marketing-investment" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">通知</a>中称，该公司一直在BTC和外汇池中销售欺诈性投资。 
 
监管机构的执行部门主管乔·罗通达（Joe Rotunda）认为，迅速采取制止行动是必要的。罗通达表示：“欺诈性的多层次快速致富的传销骗局获得势头，并通过互联网像野火一样迅速蔓延。我们采取这一行动，是为了在此非法骗局对得克萨斯人造成不可挽回的损害之前迅速制止它。” 
 
设立在南非西开普省（Western Cape, South Africa）的Mirror Trading是一个多级传销（MLM）骗局，它以快速回报投资者投资的承诺来诱骗投资者。据监管机构称，该公司要求投资者投资BTC。然后，它声称将BTC汇集起来，然后将其投资到外汇平台。据称，Mirror Trading在交易中使用人工智能，每个月都能保证一定的利润。 
 
根据监管机构的命令，该公司做出很多声明，例如，“我们的投资已经连续200多天实现正收益”以及“我们每天完成800笔交易，一年多以来没有损失过一笔交易”。 
 
得克萨斯州证券专员特拉维斯·J·莱斯（Travis J. Iles）进一步透露，Mirror Trading一直在向投资者隐瞒重要信息，其中包括三名高层经营者此前在美国申请破产的事实。 
 
莱斯表示：“这些快速获利的骗局会依靠一点点迷惑诱骗以及丰厚利润的承诺。投资者通常会被保证他们的投资是安全的，而且还会得到丰厚的回报；但骗局的发起人往往不能提供基本的、必要的信息，以充分告知其潜在投资者并履行其法律义务。” 
 
和其他MLM骗局一样，Mirror Trading 招募销售人员，根据他们招募新成员的能力支付报酬。该公司声称，他们已经从全球170多个国家招募了7.6万名员工。他们称，其中2.25万人是从今年3月1日开始招募的。 
 
得克萨斯州证券委员会继续打击数字货币诈骗，以保护其公民。今年5月，<a href="https://coingeek.com/texas-halts-a-double-your-money-digital-currency-scam/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">该监管机构叫停</a>了一个在Facebook上进行的针对德克萨斯人民的“加倍你的钱”的骗局。

得克萨斯州证券监管机构发布紧急命令，制止一个非法针对得克萨斯人的南非BTC和外汇交易池。

得克萨斯州关闭欺诈性的南非BTC交易池

-1828

得克萨斯州证券委员会发布了一项针对数字货币投资骗局的禁令，该骗局承诺会将投资者的投资翻倍。该骗局据称是由尼克拉斯·斯蒂尔（Nickolas Steele）操纵的，他自称是数字货币大师，并通过Craigslist和Facebook来吸引投资者。 
 
监管机构在新闻稿中指出，斯蒂尔在该州未经注册就出售证券。这并没有阻止他从投资者那里募集资金。据称，斯蒂尔在Craigslist上刊登了广告，寻求5000至50000美元的投资。他向投资者承诺，他可以将他们的钱翻倍，并在12个月内付清利息。 
 
斯蒂尔是一个名为TheCryptoFacts的Facebook团体的运营者。监管机构表示，运营者这一身份一直都是他的背书，他将这一点用在他发布的广告上作为证据，来证明他从事这个行业已经很久了，并且了解该行业的所有细节。在这个团体中，他声称他在2020年2月和3月赚了一大笔钱，他还补充说他正在用这笔钱资助COVID-19救援项目。 
 
此前，监管机构的执法部门已经就斯蒂尔的活动向他发出警告，告知他违反了《德克萨斯证券法》。作为对警告的回应，斯蒂尔将他的头衔改为了顾问，这就使得监管机构鞭长莫及。尽管更改了头衔，他仍继续告诉投资者，他将代表他们进行交易。 
 
监管机构的警告还使斯蒂尔改变了他“保证利润”的言论，并开始提醒投资者，他可能会因与数字货币交易相关的风险而赔钱。 
 
尽管他声称会将投资者的钱用于交易数字货币，但监管机构发现，他一直在把部分资金用于其他用途。据称，他一直在用部分投资者的钱来支付在线约会服务、餐饮、拼车服务以及其他类似的用途。据称，他还从自动取款机中提取了部分资金。 
 
德克萨斯州是在数字货币方面非常受欢迎的州之一。随着数字货币的流行，出现了大量针对德州人的数字货币骗局。国家监管机构已经胜任了这项任务，他们叫停了相当多的数字货币骗局，并对更多的数字货币骗局发出了警告。 
 
早在三年前，监管机构就开始打击此类骗局，发布了针对 My Crypto Mine的禁令，My Crypto Mine是一个出售毫无价值的代币的骗局。监管机构还将FxBitGlobe公诸于世，FxBitGlobe是一个承诺给予投资者75%回报的骗局。另外，监管机构还查出了Forex and Bitcoin Trader，这是另一个承诺给予投资者800%回报的骗局。

德克萨斯州发布了一项针对数字货币投资骗局的禁令，该骗局的经营者向投资者保证，他可以让投资收益翻倍。

德州叫停“翻倍你的财富”这一数字货币骗局

-2179

<a href="https://coingeek.com/the-disruptive-effect-of-bitcoins-fractal-honesty/">比特币</a>社区已经证明，当涉及到诈骗时，它也不能置身于外，只需一瞬间失去理智即可能导致任何人中招。随着更多有关加密货币欺诈消息被传开，犯罪分子更难逃脱其欺诈活动，同时监管机构也在尽其所能清理该行业的不良分子。得克萨斯州监管机构已经开始主力于保护得克萨斯州人免受<a href="https://coingeek.com/meet-the-worlds-dumbest-crypto-scammer/">加密货币诈骗</a>，一项提供900%回报的计划很快地引起了他们的注意。
根据得克萨斯州证券专员特拉维斯·伊莱斯（Travis J. Iles）的一份<a href="https://www.ssb.texas.gov/news-publications/emergency-order-cites-bitcoin-forex-trader-crypto-crackdown-continues">声明</a>，一家宣称800%回报的纽约公司，Forex and Bitcoin Trader（FBT）被美国得克萨斯州证券监管机构（SSB）执法组破获。这家不法公司吸引毫无戒心的客户投资高达2千美元在数字或外币或商品衍生品，并声称此类投资的回报为2万美元（需减去公司服务费）。
它还声称，它有作为经纪交易商经营许可证，并持有法定货币作为保证回报，以及一份保险单作为额外保障。然而，这一切都是一场闹剧，得克萨斯州监管机构判定该公司声明的一切均不属实。鉴于该公司使用Craigslist来宣传其平台便是第一个线索。
经过调查，SSB已对该公司发出“紧急停止命令”。该命令要求公司停止“在得克萨斯州出售任何证券，直到该证券向证券专员注册或根据《得州证券法》的豁免进行出售。”它还禁止公司“在得克萨斯州成为证券交易商或代理”，直到它向证券专员注册或获得豁免。
这两种情况中的任何一种都不太可能对公司产生积极的影响，声明也没有提及是否正在追查针对 FBT 的任何刑事案件。然而，鉴于监管机构对加密货币的关注，这可能性非常大。
打从执法组在今年6月展开第二次扫荡，SSB已经针对加密货币相关公司发布了四项紧急行动。
它在6月28日进行扫荡时发出了三个紧急行动，而在第一次扫荡中发出了10个禁令。迄今为止，SSB在 22个与加密货币投资相关的不同案例中总共瞄准了61个实体进行调查。

家宣称800%回报的纽约公司被美国得克萨斯州证券监管机构（SSB）执法组破获。

不要相信提出900%回报的加密货币投资方案