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新西兰警方的资产追回小组（Asset Recovery Unit）已扣押了亚历山大·文尼克（Alexander Vinnik）名下的1.4亿新西兰元（约合9千万美元），这是新西兰警方有史以来最大的资金冻结。
据称，亚历山大·文尼克曾负责运营现已倒闭的数字货币交易所BTC-e及其空壳公司Canton Business Corporation。有关当局表示，由于BTC-e没有制定反洗钱政策，导致犯罪分子利用该交易所洗钱，并将非法所得资产套现<a href="mailto:https://www.nzherald.co.nz/crime/news/article.cfm?c_id=30&amp;objectid=12339302" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">约</a>合40亿美元。
2016年，BTC-e和文尼克被<a href="mailto:https://coingeek.com/btc-e-exchange-formally-charged-by-prosecutors-in-california/" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">正式指控</a>参与未经许可的货币服务业务以及共谋洗钱。然而，直到2017年，文尼克才在希腊被捕，并被<a href="mailto:https://coingeek.com/btc-e-operator-alexander-vinnik-extradited-to-france-russia-unhappy/" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer">引渡</a>到法国。文尼克被捕时，法国、美国和俄罗斯曾争夺对他的引渡权和指控权。
在法国，文尼克被指控的罪名包括勒索、严重洗钱、共谋犯罪以及损坏自动数据处理系统。预计，在法国审判结束后，文尼克将被引渡到美国，然后是俄罗斯，并在两国逐一受审。
为什么是新西兰？
当新西兰警方发现Canton Business Corporation的资金正存放在一家新西兰公司后，便立即没收了文尼克的资金。
警察局长安德鲁·科斯特（Andrew Coster）表示，“全球犯罪分子应该认识了解新西兰的金融体系，要在这里建公司，就不要妄想在这里隐藏非法所得。”
在新西兰开设公司的手续相对容易，因此吸引了一些犯罪分子，正如被指控的亚历山大·文尼克那样，在这里创建空壳公司。
科斯特说，“然而，这次的收缴行动展示了，新西兰不是、也不会成为世界各地犯罪所得非法收入的避风港。”
这次9千万美元的收缴行动表明，新西兰正密切关注在本国注册的企业实体，如果心怀鬼胎地在新西兰创建企业，必将自食其果。

亚历山大·文尼克（Alexander Vinnik）被指控自2011年以来通过BTC-e交易所洗钱，金额高达数十亿美元。

亚历山大·文尼克（ALEXANDER VINNIK）

新西兰收缴的9千万美元资金与已倒闭的交易所BTC-e有关