监管机构表示,这些非法投资计划向愿意出资的投资者承诺了高的不切实际的收益率。
诈骗
律师马克·斯科特(Mark Scott)被指控为OneCoin骗局洗了数亿美元,他因健康原因将于7月被判决
在OneCoin赚了数十亿美元后,其中一位收入最高的人用一个新名字——OneLink——重塑了OneCoin,并以投资者为目标进行诈骗。
法官认为,基于区块链的资产管理者所犯下的诈骗和谎言的数量具有巨大影响力。
中国的某骗局已经吸引了成千上万的投资者,该骗局承诺建立一个乌托邦式的世界,并给予投资者指数回报。 在短短三周内,它的净收入就超过了1200万美元。
马来西亚警方逮捕了14名以中国投资者为目标诈骗的中国男子。他们会假扮为成功的投资者来吸引受害者。
一名芝加哥商人因涉嫌诈骗其投资者超过200万美元而被起诉。他声称投资数字货币,但却将其用于个人用途。
国家相关机构多次发表有关虚拟货币的风险提示,警示广大群众增强风险防范意识。
新西兰的金融市场监管机构已对Profit Bitcoin发出警告,认为该公司具备欺诈行为的所有特征,因为它承诺每天提供13000美金。
这两人在行骗时,冒充了数字货币交易所HitBTC在Twitter上的客服账号。