一名新加坡男子因参与推广数十亿美元的OneCoin骗局而被罚款近72000美元。他的所做的努力致使该骗局招募了1000多人。
诈骗
俄罗斯检察官正在调查一家涉嫌出售具有欺诈性质的Telegram代币Gram。
在越南,投资数字货币仍然是非法的,那些鼓励人们投资数字货币骗局的人也被视为违法者。
监管机构提到了三家公司,即Forsage、RCashOnline以及菲律宾马耳他基金会耶路撒冷圣约翰骑士团公司。
该交易所还以Cryptopoint和XtraderFX的名义运营,通过在社交媒体平台上投放广告,进而在网上招揽投资。
未来网是一个与波兰有关的数字货币骗局,通过向投资者出售广告套餐来牟取暴利。
俄罗斯籍数字货币交易所操控员认罪,承认参与信用卡盗窃团伙,造成超过22亿美元的损失。
新泽西州一家法院暂停了美国证券交易委员会对两名被告提起的诉讼。这两名被告在CG区块链和BCT 公司旗下策划了一起3000万美元的ICO骗局。
魁北克金融行业监管机构对PlexCoin的经营者提出了新的诉讼,就在几个月前,美国证券交易委员会迫使该公司支付了700万美元。
据媒体报道,中东最大交易所bitisis利用多个海外交易场所吸纳散户资金后卷款跑路。目前多个地区警方已经立案,有平台将该所的资产转移地址进行紧急冻结。