宁波市出现新式数字货币投资骗局

9月18日,据宁波日报报道,一位大妈宁波的大妈遭遇了社区化的数字货币投资骗局。

当时她在银行某网点,想要把所有理财产品都取出来转到一张银行卡内。但是由于其部分理财产品还未到期,现在取出会导致利息损失。因此,银行柜员向大妈询问情况,大妈表示她最近在跳广场舞时加入了一个代投数字货币微信群,只需把钱打入群主的钱包内,群主帮忙投资数字货币,然后群内参与人员会按投资比例进行分配。大妈认为这是一个投资的好机会,因此想把所有的资金都存在一张与微信绑定的银行卡上,随时准备购买“数字货币”。

银行柜员告知大妈,此行为存在较大的风险,不受法律保护,因此依照章程予以拒绝办理。随后其女儿赶来说服了母亲,并向银行致谢。

央行尚未发行法定数字货币,也未授权任何机构和企业发行法定数字货币,并没有推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均是非法定数字货币。同时,某些机构和企业推出的“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。

传销诈骗手段五花八门

类型一:仿冒国外数字货币官网的钓鱼网站或仿冒App

假冒官网的钓鱼网站,该类网站几乎都包含“一键撤销转账”或“输入助记词撤销交易”等内容,诱导用户输入助记词或私钥。还有假冒官方的App Plus,以及打着和国外数字货币合作的钱包支付等虚假的App。

类型二:伪装成国外数字货币官方工作人员

在App或微信上,有些不法分子,将自己的头像及信息换成类似国外数字货币官方人员的样式,借帮助用户解决问题的名义,向用户索要私钥,或给用户提供钓鱼网站地址。

类型三:资金盘或传销类代币 

很多传销类项目,都打着和与国外数字货币合作的幌子招摇撞骗。这类项目虽然不会出现向用户索要私钥的情况,但因为其代币没有真实价值,很容易崩盘,从而导致大量用户的资产遭受损失。

根据以上几点,在面对数字货币投资时,广大公众应注意以下几点:小心传销币、小心社交群、小心假平台、小心假币假钱包、小心假网站、小心代投。要树立正确的投资理念,切实提高风险意识,一旦发现违法犯罪线索,积极向有关部门举报。

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